股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2023-042 众信旅游集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议由董 事长冯滨先生召集，并于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式通知全体董事、监事 及高级管理人员。本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由董事长 冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2023-042 签署《股权转让协议之解除协议》。 表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 1、审议通过了 ...

众信旅游集团股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》以及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的有关规定，作为众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在审阅有关文件后，基于独立判断立场，我们对公司第五届董事会 第十一次会议审议的相关事项进行了核查，并发表独立意见如下： 本次终止转让全资子公司股权并注销事项是基于交易进展、互联网金融行业 监管政策发生变化等因素作出的决定，不存在协议纠纷或违约事项，不会影响公 司正常生产经营。同时，注销中企信商业保理有限公司、中企信（天津）租赁有 限公司、广州优贷小额贷款有限公司能够进一步整合资源，提升公司整体运营效 率，更好地集中资源实现主营业务的聚焦发展，提高持续盈利能力。且上述全资 子公司业务占比较小，注销后不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利 影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司的审议程序符 合有关法律法规和规范性文件及《公司 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2023-041 众信旅游集团股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。 4、本次股东大会对中小投资者单独计票。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 15 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信 旅游大厦二层大会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经公司过半数 以上董事共同推举，该 ...

北京市金杜律师事务所 关于众信旅游集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：众信旅游集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受众信旅游集团股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第一 次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2023 年 10 月 31 日刊登于《证券时报 ...

业务恢复情况 - 公司第三季度旅游业务得以强劲复苏,营业收入和归母净利润同比大幅增长,环比第二季度实现翻倍式增长[2][3] - 2023年前三季度,公司营业总收入20.53亿元,其中旅游批发12.99亿元,旅游零售2.85亿元,整合营销4.57亿元,归属于上市公司股东的净利润1,413.27万元,同比实现扭亏为盈[2] - 第三季度订单总额超过16亿元,单季度贡献利润4,865.60万元,为全年业绩带来强力支撑[3] 出境游市场恢复 - 近期多项利好出境游的政策陆续推出,第三批出境跟团游目的地名单覆盖了大部分热门境外目的地[4] - 民航客运市场进入2023-24冬春航季,国内和国际航班计划量均有所提升,有利于出境游市场复苏[5] - 公司将进一步丰富自身旅游产品内容,不断研发新玩法新模式,打造多元化产品矩阵,同时注重服务质量提升[5] 客户需求变化 - 游客更加侧重于选择深度游、体验游的旅游产品,行程天数进一步加长,希望通过一次旅行深入探索目的地[6][7] - 旅游目的地呈现更加多元化的趋势,小众化、特色鲜明的目的地更受青睐[7] - 私家团、定制团、自由行、半自由行的参团趋势更加明显,灵活行程、深度体验、高品质接待成为新需求[7] - 公司时刻关注市场变化,调整产品内容,提高品质,提升品牌优势[7][8]

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2023-040 众信旅游集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议以及 2023 年 5 月 22 日召 开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于确定公司与子公司互保额度的议案》， 同意公司与 8 家控股子公司之间的互保额度为人民币 22.30 亿元，有效期为自公 司 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，有效期 内担保额度可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确定公司及子公司互保额度的公告》（公 告编号：2023-014）。 二、担保进展情况 近日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称"宁波银行北京分 行"）签订了《最高额保证合同》，为竹园国际旅行社有限公司（以 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为12.61亿元，同比增长748.28%[2] - 公司归属于上市公司股东的净利润为4,865.60万元，同比增长195.51%[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为11.10亿元，同比增长140.29%[2] - 公司基本每股收益为0.049元，同比增长187.50%[2] - 公司加权平均净资产收益率为6.86%，较上年同期增长32.64%[2] 资产负债 - 公司2023年9月30日的货币资金为6.51亿元，较年初有所下降[8] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为15.88亿元，较年初增长约43.7%[9] - 公司应付账款为387,657,035.16元，较上期增长47.4%[10] - 公司流动负债合计为2,088,114,888.39元，较上期增长29.8%[10] - 公司长期借款为19,400,467.29元，较上期减少56.5%[10] 经营活动 - 公司报告期内，应收账款增长幅度达到82.11%，主要原因是业务快速增长[5] - 公司预付款项增长幅度高达558.54%，主要原因是业务快速增长[5] - 公司其他非流动金融资产增长幅度达597.91%，主要原因是直接持有投资合伙企业的合伙份额[5] - 公司营业收入增长率达647.46%，主要原因是业务快速增长[6] - 公司营业成本增长率高达676.16%，主要原因是业务规模快速增长[6]

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2023-039 众信旅游集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 决议召开公司2023年第一次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下： 一、本次会议召开的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 2 点（下午 1 点半 到 2 点为现场审核登记时间） （2）网络投票时间： 本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网 络投票。 1 股东大会召开日期：2023年11月15日（星期三）下午2点（下午1点半到2 点为现场审核登记时间） 股权登记日：2023年11月10日（星期五） 本次股东大会提供网络投 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2023-037 众信旅游集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《众信旅游集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2、审议通过了《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东 申请借款展期暨关联交易的议案》。 经公司 2020 年第五次临时股东大会、2021 年第一次临时股东大会决议批准， 同意公司向控股股东、实际控制人冯滨先生及持股 5%以上股东郭洪斌先生借款， 用于日常经营。截至目前，公司向冯滨先生和郭洪斌先生借款本金余额合计为人 民币 437,075,174.07 元。 1 股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2023-037 根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定 ...

众信旅游集团股份有限公司 独立董事对相关事项发表的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司治理准则》以及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作为众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"众信旅游集团"）的独立董事，在审阅有关文件后，基于独立判断立场，我 们对公司第五届董事会第十次会议审议的相关事项进行了核查，并发表事前认可 意见如下： 一、《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股5%以上股东申请借款展 期暨关联交易的议案》的事前认可意见 我们认为，本次借款展期暨关联交易能够有效缓解因业务快速恢复带来的资 金压力，满足公司日常运营资金需求，不会对公司正常生产经营造成不利影响， 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送 利益的情形。 （以下无正文） 因此，我们同意将上述议案提交至公司董事会审议，关联董事应对该议案进 行回避表决；董事会审议通过后提交股东大会审议，关联股东应对该议案进行回 避表决。 2023 年 10 ...