湖南白银股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《湖南白银股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法 律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会特决定设立湖南白银股份 有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 审计委员会的日常工作机构设在证券法务部门，负责工作联 络、会议组织和档案管理等相关工作。 公司内部审计部门、财务部门以及证券法务部门为审计委员会的业务 支撑部门，负责委员会议事范围内议案的材料准备、决议落实等事项。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数， 且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。任职期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。因委 员离任导致 ...

湖南白银股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为有效组织湖南白银股份有限公司（简称"公司 "） 日常经理层工作管理，规范总经理办公会议事程序，确保经理层 依法行使职权，履行职责，承担义务，提高议事效率，根据国家 有关法律、法规及《湖南白银股份有限公司章程》（简称《公司 章程》） 的相关规定，特制定本制度。 第二章 会议的准备和召开 第二条 总经理办公会不定期召开，由公司总经理召集和主 持。 第三条 总经理办公会应由半数以上经理层成员参加方能 召开。 第四条 总经理办公会会议召开的具体时间、出席范围、议 事内容由总经理审定后，原则上至少提前 2 日通知与会人员。 参会人员须准时出席，因特殊原因不能到会的人员，应提前向会 议主持人请假。 （一）组织实施党委会、董事会决议； 第五条 总经理办公会参会人员范围： （一）出席人员：公司总经理及其他高级管理人员。 — 1 — （二）纪委书记列席。 （三）列席人员：各部门负责人、其他需要列席人员由各专 业部门提出建议名单，报总经理同意后参加。 第三章 议事范围 第六条 总经理办公会议事范围： （二）依照董事会制定的经营方针和投资计划，组织拟订公 司的年 ...

湖南白银股份有限公司 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护湖南白银股份有限公司（以下简称"公司 "）股东合 法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"） 和《湖南白银股份有限公司公司章程》（ 以下简称"公司章程 "）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 第 1 页 共 24 页 （八）对发 ...

湖南白银股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《湖南白银股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 第 1 页 共 5 页 事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司人力资源部门为提名委员会工作支持机构。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、 ...

| 总瘦 | 金占用及其他关联资金往来情况汇 | | --- | --- | | 202 = | | | ┣经营性 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 市公司核算 会计科目 - | 台系 20 往来 | 2024年1一6月往来 | 往来资 金的利息 | k 2024年1-6月偿还累计1 生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | 如有 | | | 1 前控股股东、实际控制人及其陷口入 三个小 | | | | | | | | | 1 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | 小 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | に 他关联方及其附属企 ન્ડ | | | 1 | | | | | | 非经营性占用 | | | 14 19 | | | | | | | | | | | ...

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料， 听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司第六届董事 会第四次会议审议的部分事项进行了会前审核并发表审核意见，具体如 下： 1.《关于审议〈公司发展战略规划〉的议案》 我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对 公司发展战略规划发表审核意见如下：公司未来的发展战略规划有利于 公司做强白银产业链，突出企业主业主责，做优铅冶炼系统，助力公司 建设湖南省矿产资源集团有色产业发展中心、有色固废协同处置中心、 冶炼技术产学研中心，不存在损害公司及股东利益的情形。基于此，我 们同意将上述议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，会议审议通过了 该议案。 2.《关于审议〈董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法〉 的议案》 湖南白银股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及《湖南白银股份有限公司 公司章程 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-080 湖南白银股份有限公司 关于控股股东名称住所及经营范围变更并完成 工商变更登记的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本次公司控股股东仅名称、住所及经营范围发生变更，不涉及 其他基本信息变更。公司控股股东和实际控制人无变化，公司实际 控制人仍为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。 近日，湖南白银股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股 东通知，控股股东企业名称由"湖南有色产业投资集团有限责任公 司"变更为"湖南省矿产资源集团有限责任公司"，住所由"湖南 省长沙经济技术开发区人民东路 211 号 1 号栋 9 楼"变更为"湖南 省长沙市长沙县黄花镇人民东路二段 217 号 202、203、204 室"， 经营范围中一般项目新增"金属材料制造"、"固体废物治理"项 目，相关工商信息已经进行了工商变更登记。控股股东变更后的工 商登记基本信息如下： 名称：湖南省矿产资源集团有限公司 统一社会信用代码：91430000MABR4F8B56 类型：有限责任公司（国有独资） 住所：湖南省长沙 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-079 二、受赠方基本信息 （一）名称：郴州市慈善总会 （二）统一社会信用代码：51431000763261583J （三）住所：郴州市郴江路 49 号 （四）业务主管单位：湖南省郴州市民政局 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，受今年第3号台风"格美"影响，湖南省郴州市遭遇极端 强降雨天气，全市111个乡镇不同程度受灾，资兴市降雨量更是突破 全省历史极值，多区域遭遇险情，强降雨引发的灾害严重威胁了人 民群众的生活和财产安全，受灾群众安置及灾后重建工作艰巨。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）深入贯彻省委省 政府关于抗洪救灾的指示精神，与全市人民共度时艰，积极履行社 会责任。公司全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以 下简称"宝山矿业"）通过郴州市慈善总会捐款专户捐赠人民币100 万元，助力郴州市受灾群众重建家园。 湖南白银股份有限公司 关于公司子公司对外捐赠的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外 捐赠事项无需提交公司董事会及股东大 ...

财务表现 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为5000万元至7000万元，去年同期亏损796.09万元[4] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为900万元至1300万元，去年同期亏损1201.63万元[5] - 2024年上半年基本每股收益预计为0.019元/股至0.027元/股，去年同期亏损0.0036元/股[5] 资产重组与合并 - 公司通过重大资产重组完成湖南宝山矿业有色金属矿业有限责任公司100%股权收购，宝山矿业纳入合并财务报告范围[7] 管理与运营 - 报告期内公司管理层积极推进精细化管理，产量及技术指标较去年同期有所提高，降本增效成效明显[7] 市场价格 - 报告期内有色金属银、金、铅等价格持续上涨[7]

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-077 湖南白银股份有限公司 关于公司收到民事诉状的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司(以下简称"湖南白银"或"公司")于近 日收到了郴州市苏仙区人民法院送达的两份《民事诉状》及相关材料， 现将具体情况公告如下： 一、曹永德《民事诉状》情况 1、当事人： 原告：曹永德 被告：郴州市金贵银业股份有限公司（现已更名为"湖南白银 股份有限公司"） （1）判决确认被告欠付原告借款本息人民币 5,600 万元，其中 本金 5,000 万元，利息 600 万元（利息自 2020 年 3 月 11 日暂计至 2020 年 11 月 5 日债权申报日止）。 （2）判令被告按《重整计划》现金受偿原告 1,316,000 元，以 金贵银业股票受偿 4,073,400 股清偿原告债权。 1 （3）判令被告支付自 2020 年 11 月 6 日起至被告清偿原告借款 本息止，按年利率 15.4%承担违约利息。 （4）依据借款协议，判令被告支付违约金 200 万元。 （5）本案诉讼费用，由被 ...