成都康弘药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的职职责，健全和规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会能有效地履行其职责，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立现代的企业管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）以及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责 的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保存以及公司股东资料管 理，办理信息披露事务等事宜。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会成员由 9 人组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。独立董事占 董事会成员的比例不得低于 1/3，其中至少包括一名会计专业人士。 第五条 独立董事制度由公司董事会另行制 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该 制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监 督以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披 露程序和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，子公司或者受控制的其他企业适用本制度。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募 集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金的使用效率， ...

成都康弘药业集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文 件，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响 的信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本制度所称"信息披露义务人"包括：公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主 体。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系、或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 本公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，并 应当确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事，独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司审计委员会、提名委员 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对总裁及管理人员的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司 法》（ 以 下 简 称 "《 公 司 法 》"）、《上市公司独立董事管理办法》《成都康弘药 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第五条 审计委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员 会应配合监事会的监事审计 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-091 成都康弘药业集团股份有限公司 关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二三年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四次会议审 议通过了《关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的议案》，决定 召开二〇二三年第二次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:30。 （2）网络投票日期与时间：2023 年 12 月 22 日（星期五），其 中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平公正，保护 公司投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和本公司 《公司章程》等相关制度的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会秘书为内幕信息管理工 作负责人，董事会办公室负责内幕信息的日常管理工作。 第三条 公司董事会应当按照证监会以及深圳证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划 考核实施管理办法 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效调动外籍核心员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和被激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则， 制定并拟实施 2023 年股票增值权激励计划（以下简称"本激励计划"或"激励 计划"）。 为保证公司激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件、以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定《成都康弘 药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划考核实施管理办法》（以下 简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-087 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第四次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室召开。会议通知已 于 2023 年 11 月 30 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发 出。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名(其中:董事王霖、张志 荣；独立董事周德敏、邓宏光、许楠以通讯方式参加)，会议由董事 长柯尊洪先生主持。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席 了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 <2023 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都康弘药业集团股份有限公司董事会及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《成都康 弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 成都康弘药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责召集和主持委员会会议；主任委员在委员内 ...