营业收入和利润 - 2023年公司实现营业收入919.46亿元[2] - 2023年营业收入为39.57亿元，同比增长16.77%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为10.45亿元，同比增长16.52%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.14亿元，同比增长22.85%[8] - 2023年公司实现营业收入1,536,685,019.02元，同比增长12.75%[1] 产品和研发 - 公司主营业务为药品和医疗器械的研发、生产与销售，拥有多项核心技术[17] - 公司主要上市产品包括康柏西普眼用注射液、舒肝解郁胶囊等[18] - 康柏西普眼用注射液已获得多项适应症的国家医保准入[18][1] - 公司拥有41项授权发明专利用于康柏西普眼用注射液[18][1] - 公司持续加大在眼科、脑科、肿瘤等领域的研发投入[15][3] - 公司自主研发的化药1类创新药KH607和KH629获得美国FDA临床试验批准[25] - 公司自主研发的化药4类仿制药草酸艾司西酞普兰片获批上市[25] - 公司获得授权专利14项，累计获得授权发明专利256项[25] - 公司正在开展多个创新药物的临床试验[43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][54][55][56][57] 财务指标 - 公司2023年末总资产为85.30亿元，同比增长10.48%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为78.04亿元，同比增长13.07%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为12.18亿元，同比增长31.70%[8,59,60] - 投资活动产生的现金流量净额为6,616,219.22元，同比增长103.07%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-130,497,685.44元，同比下降76.70%[60] - 货币资金占总资产的比例为55.13%，同比增加8.69个百分点[61] - 在建工程占总资产的比例为1.95%，同比下降4.21个百分点[63] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为225,107.2万元，累计使用募集资金209,830.86万元，尚未使用的募集资金为8,574.82万元[68,69] - 公司IPO项目中"固体口服制剂异地改扩建项目"和"济生堂技改配套生产项目"已结项，预计节余募集资金5,189.11万元[81,82,87] - 公司可转债项目截至2023年12月31日尚未使用的募集资金为8,214.49万元[88] - 公司终止了"济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目"和"康弘药业营销服务网络建设项目"的实施[91][92] - 公司调整了"康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目"的募集资金投资额，并将部分剩余募集资金变更投向其他项目[93][94] 公司治理 - 公司董事长为柯尊洪[7] - 公司董事会秘书为邓康[7] - 公司证券事务代表为刘高磊[7] - 公司董事、监事和高级管理人员发生了部分变动[115][116][117][118] - 公司建立了高级管理人员的考评及激励机制[156] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员报酬总额为2938.98万人民币+6万美元[129] 环境保护 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规及行业标准[174] - 公司拥有排污许可证，排污许可证发证日期为2021年5月26日[175] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[174] - 公司主要污染物包括废水中的pH值、悬浮物、BOD5、CODcr、NH3-N、总氮和总磷等[176] - 公司废水通过市政污水管网间接排放，排放浓度和排放总量均符合相关排放标准[176] - 公司生产经营活动中涉及的主要污染物排放均符合相关排放标准要求，未发生超标排放情况[176]

2023 Ⱒ✵劥䫣デ ݱಸ᮵ᘜٞ ഌ ಭᖗ ഌ ಭữᩱՓԖݩࣻҞ ળ᱂࣠ಆઔᰱ᤻ՊЦΤಸ᮵ʑ ٞ؎লٮഗ ജٞυ৶ٞữ成都康弘药业集团股份有限公司؎ লᇱ፫ԅ份ዒпᣱбٞʑജٞΨʘ成都康弘药业集团 股份有限公司 ৶ٞʙừЦΥᎌግŞ康弘药业 ৶ٞşỬضഗ؎লʑ ݱᐟᐢᘜٞ 成都康弘药业集团股份有限公司؊ूд业ừᐟᐢഢ؇ ᠠٞŞᤳ᧰康弘şႇޘመԉԖࣻỬữΨ康弘药业 ৶ٞ᱂ᘜݱΞᖘʑ ٞግᢲᢔು υϧҎϭ្᧿پಜҎᯅᢛữ成都康弘药业集团股份有限公 司ށജٞξЦŞ康弘药业şŞ康弘şŞ公司şŞ集团şŞജ 公司şپŞଯЪşѢυᎌግʑ康弘药业ࢼ公司طግ؊ᎌግữ ᢇᠠജٞŞ᪽ώşʑ ٞ಄ശྠ ٞξ಄ސശᖔϭ康弘药业ಈЯʐᐹᡇٞپᣰ្֓ ፵ữপᨗ᧦公司࣭ඐʑ ࡇൎജٞ༿؊಄ΨΧΞᖘữᢗЦ公司಄ υԵʑ公司 ᣰ្֓পᨗ᧦ҞພξپпᡇϪ֓ ႙๛೦ᨗسо Ⴟፈ࣭ᡇʑ ꅺ⛐ 康弘ի药ỽ成都康弘ի药有限公司ữ公司Ԃᤒࢼ公司 康弘ᅞ႔ỽ成都康弘ᅞ႔ጀ୦有限公司ữ公司Ԃᤒࢼ公司 ༧ᅞߝỽݥঝ༧ᅞߝ药业有限公司ữ公司Ԃᤒࢼ公司 ݥঝ弘᧱ỽݥঝ弘᧱药业有限公司ữ公司Ԃᤒࢼ公司 ݥঝ康ᤆỽݥঝ康弘ׅ药ᤆೃ有限公司ữ公司Ԃᤒࢼ公司 成都康ᤆỽ成都康 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都康弘药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首 席合伙人为谭小青先生。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家， 收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批 发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业 上市公司审计客户家数为 ...

2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 成都康弘药业集团股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | - C - C () ( C ( ( | 信 永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于成都康弘药业集团股份有限公司 除对康弘 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-015 成都康弘药业集团股份有限公司 关于二○二三年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月24日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《二○二三年度利润 分配预案》，该预案尚需提交公司二○二三年度股东大会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 XYZH/2024CDAA5B0049 号《审计报告》确认，公司二○二三年度实现归 属于上市公司股东的净利润 1,044,765,761.76 元，合并报表年末可供分 配的利润为 4,380,994,499.35 元。其中，母公司二○二三年实现净利润 362,693,081.93 元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 34,442,013.67 元，加上年初未分配利润 2,226,354,329.15 元，减去二 ○二三年度分配二○二二 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及公司《独立董 事制度》《公司章程》的规定和要求开展工作，忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作 用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2023 年的工作 情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 志编委等、首药控股（北京）股份有限公司独立董事、海南海药股份 有限公司独立董事、北京德立赛纳医药科技有限公司董事、北京德立 英捷医药科技有限公司董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席股东大会和董事会情况 | 独立董事 | 任职期间 | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大会会议情况 任职期间 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 现场出席 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 ( C (1 ( C （ in a 如会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 QIF Block A Fil Hua No 8 Chaovangmen -86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA5B0048 成都康弘药业集团股份有限公司 成都康弘药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称康弘药业公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康弘药业公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性, ...

成都康弘药业集团股份有限公司 二○二三年度监事会工作报告 二○二三年，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依 法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司的依法运作、财 务状况、募集资金、对外担保、收购、出售资产、内部控制等进行了 全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公司股东、 特别是中小投资者的利益，促进了公司的规范运作。 一、监事会会议召开情况 二○二三年度，公司监事会共计召开了 6 次会议，具体情况如下： 1、第七届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，会议 审议通过了《二○二二年度监事会工作报告》《二○二二年度财务决 算报告》《二○二二年度报告及摘要》《二○二二年度利润分配预案》 《二○二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《二○二二年 度内部控制自我评价报告》《关于关联方资金占用及对外担保情况的 专项报告》《二○二三年度财务预算报告》《二○二三年第一季度报 告全文》《关于公司会计政策变更的议案》。 2、第七届监事会第十七次会议于 20 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：成都康弘药业集团股份有限公司 单位：万元 附件一 1 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息 | 生金额 | 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

2023 年度，本人作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及公司《独立董 事制度》《公司章程》的规定和要求开展工作，忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作 用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2023 年的工作 情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张宇，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上 海财经大学会计专业，会计学硕士。曾任上海九洲会计师事务所有限 公司项目经理。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人， 中国证监会宁波证监局企业改制上市专家小组专家，上海财经大学、 上海立信会计金融学院兼职硕士研究生导师、中国国际经济贸易仲裁 委员会调解中心调解员。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席股东大会和董事会情况 成都康弘药业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 | 独立董事 | 出席董事 ...