公司业绩预测 - 2024年上半年度公司净利润预计为2,200万元至3,000万元，同比下降了47.51%-28.43%[2] - 2024年上半年度公司基本每股收益预计为0.0421元/股至0.0574元/股，同比下降[3] 公司股权转让影响 - 公司转让深圳市光为光通信科技有限公司股权，导致本报告期内无相关收益，影响了公司净利润同比增长[3] 海外市场拓展与成本管控 - 公司持续加大海外市场拓展力度，海外收入及毛利率有所改善[4] - 公司持续强化成本管控，优化内部管理，提升经营效率[5]

利润分配 - 公司650,500股不参与本次利润分配[2] - 按除权前总股本折算每10股现金红利1.996764元，转增股本比例2.995146[2] - 2023年度拟每10股派现2元，合计80,281,293.20元，转增3股[4] 股本变动 - 分红前总股本402,056,966股，分红后增至522,478,905股[5] - 总股本变动前402,056,966股，转增120,421,939股[11] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月17日，除权除息日为2024年6月18日[6] - 所送（转）股于2024年6月18日记入账户，现金红利同日划入[8] - 所送（转）无限售条件流通股起始交易日为2024年6月18日[10] 财务数据 - 实施送（转）股后按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益0.16元[13]

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1、召开时间： 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-033 广东通宇通讯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：吴中林 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共 ...

股东大会信息 - 公司于2024年4月26日发布股东大会会议通知[4] - 现场会议于2024年5月16日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席现场会议股东6人，代表股份213,520,824股，占总股份53.1071%[6] - 参加网络投票股东13人，代表股份931,050股，占总股份0.2316%[6] - 出席股东大会股东共19人，代表股份214,451,874股，占总股份53.3387%[7] 议案审议情况 - 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等11项议案[9][10] - 各议案同意比例大多超99.99%，中小股东同意比例大多超98.5%[14][15][16] - 议案一至九及十一为普通决议，议案十为特别决议[25] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[26]

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-034 2024 年 1 月 29 日，公司控股股东、实际控制人吴中林先生与广州金字塔投 资管理有限公司（代表"金字塔和谐 1 号基金"）签署《股份转让协议》，吴中林 先生拟以协议转让方式向金字塔和谐 1 号基金转让其持有的公司无限售流通股 20,102,849 股，占公司总股本的 5%。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人拟协议转 让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-006）及相关简式 权益变动报告书。 二、本次协议转让股份过户登记情况 本次协议转让已于 2024 年 5 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司办理 完成股份过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》。本次协议转让股份过 户登记前后，相关方持有公司股份情况如下： 广东通宇通讯股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份完成过户登记 的公告 公司控股股东、实际控制人吴中林先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-032 广东通宇通讯股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日在巨潮资 讯网披露了公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加深入全面地了解公司情况，公司定于2024年5月20日（星 期一）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次说明会的人员有：董事长（代行财务总监）吴中林先生、副总经 理兼董事会秘书黄华先生、独立董事戴建君先生。 为提升投资者交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月20日（星期一）15:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-031 关于证券事务代表辞职的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司证券事务 代表罗楚欣女士的辞职报告，罗楚欣女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务， 辞职后不再担任公司任何职务。公司证券事务代表的辞职不会影响公司相关工作 的正常开展。 二〇二四年四月三十日 截至本公告披露日，罗楚欣女士持有公司股票 10,000 股，占公司总股本 0.0025%，为公司 2023 年限制性股票激励计划限售股。因其离职不再符合解锁条 件，公司将根据相关规定对该部分股票予以回购注销。 罗楚欣女士担任公司证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司的信 息披露和规范运作方面发挥了积极作用，公司及董事会对于其任职期间所做的贡 献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任 符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表，协助公司董事、监事、高级管 理人员规范 ...

广东通宇通讯股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东通宇通讯股份有限公司全体股东： 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为129,377.66万元，2022年为140,678.02万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目合计1,057.46万元，占比0.82%；2022年为2,330.46万元，占比1.66%[9] - 2023年度营业收入扣除后金额为128,320.20万元，2022年为138,347.56万元[9] 审计情况 - 容诚会计师事务所对通宇通讯2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 事务所认为2023年度营业收入扣除情况表编制合规，反映公允[5]

业绩总结 - 截止2023年12月31日全年收入12.94亿元，同比下降8.03%[7] - 截止2023年12月31日归属于上市公司股东的净利润8118.76万元，同比下降0.42%[7] - 2023年国内业务中三大运营商整体营收增长明显，核心集采项目均入围[6] - 2023年海外业务受部分海外市场国家去中国化政策影响，订单下滑明显[7] 专利与荣誉 - 截止2023年12月31日在射频通信领域拥有有效授权专利733项，其中国际专利32项等[5] - 2023年获评“中山火炬开发区创新投入十强企业”等多项荣誉称号[5] 研发与投资 - 2023年持续投入下一代高性能基站天线产品研发，在毫米波和卫星天线领域战略部署[6] - 2023年投资设立成都俱吉毫米波技术有限公司和通宇卫星通讯（湖北）有限公司[6] - 2023年与通服资本共同出资设立中通绿能公司，开展机房节能业务[6] 会议与制度 - 2023年召开12次董事会会议[8] - 2023年度董事会召集并组织6次股东大会会议[10] - 2023年修订《期货和衍生品交易业务内部控制制度》等多项制度[13] 未来展望 - 2024年加大卫星通信相关产业投入[15] - 2024年加大卫星通信天线、毫米波、6G技术等前沿技术投入[16] - 2024年加强关键任务过程监控，加大关键岗位招聘力度[18] - 2024年建立月度定期战略执行回顾会议机制[18] - 2024年加大对通讯行业和产业链上下游相关行业、企业的研究[19] - 2024年加强规范化运作水平，提升信息披露质量[20] - 2024年不断提升产品创新和服务质量[20]