广东通宇通讯股份有限公司 ESG 管理制度 广东通宇通讯股份有限公司 ESG 管理制度 （经公司第五届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为构建科学、系统、规范的环境、社会责任及公司治理（以下简称：ESG） 工作体系，加强广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）ESG 管理，强化公 司 ESG 自我约束机制，推动公司实现可持续高质量发展，根据财政部、证监会等有 关部门的《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》、证监会《上市公司治理 准则》、国家生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响 的组织或个人，包括客户、供应商、员工 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-002 广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日在公司会议 室召开第五届董事会第十三次会议。本次会议通知于 2024 年 1 月 4 日以邮件方式发 出，会议由董事长吴中林先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场结合通讯 表决的方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于与专业投资机构共同投资产业基金的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于制定的议案》 为构建科学、系统、规范的环境、社会责任及公司治理工作体系，加强公司 ESG 管理，强化公司 ESG 自我约束机制，根据证监会《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公 ...

广东通宇通讯股份有限公司 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-001 关于收到《中标通知书》的公告 3、中标人的中标情况：公司为本次项目的第四中标人，中标金额约为人民币 23,844.28 万元。 二、中标项目进展及对公司业绩的影响 截至本公告日，公司已取得上述项目的《中标通知书》，但尚未与中国电信签 订项目合同书。 本次披露的事项预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响。 项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 23 日披露了 《关于预中标中国电信基站天线（2023 年）集中采购项目的提示性公告》（公告 编号：2023-103）。近日，公司收到由中国电信集团有限公司（以下简称"中国电 信"）委托的招标代理公司中国通信建设集团有限公司送达的《中标通知书》，具 体情况如下： 一、中标项目的基本情况 1、项目 ...

广东通宇通讯股份有限公司章程 第二节 解散和清算 广东通宇通讯股份有限公司章程 第十一章 修改章程 目录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计和会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 广东通宇通讯股份有限公司章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 附 则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规的规定， ...

广东通宇通讯股份有限公司股东大会议事规则 广东通宇通讯股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《广东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），参照《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"），以及有关法律、行政法规以及规章的规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员及列席股东大会会议的 其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》以及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并 公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法 ...

第一条 为保障广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东通宇通 讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本议事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，在《公司法》、《公司 章程》和股东大会赋予的职权范围内独立行使监督权，保障股东权益、公司利益 和职工的合法权益不受侵犯。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议 的其他有关人员都具有约束力。 第二章 监 事 第四条 监事一般应具备下列条件： 广东通宇通讯股份有限公司监事会议事规则 广东通宇通讯股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 （一）能够维护所有者的权益； （二）坚持原则，清正廉洁，办事公道； （三）具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。 有《公司法》第一百四十六条规定的情形，或有法律、行政法规或部门规章 规定的其他不能担任监事的情形的，不得担任公司的监事。 公司董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条 监事应具有法律、财务等方面的专业知识 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-106 广东通宇通讯股份有限公司 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》,同意公司及控股子公司拟使用募集资金不超过 6 亿元人民币进 行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；在上述额度 和期限范围内，资金可循环使用，同时提请授权公司法定代表人在上述投资额度 内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。具体内容如下： 一、公司募集资金及投资项目情况 （一）募集资金基本情况 广东通宇通讯股份有限公司（以下称"公司"）非公开发行股票经中国证券 监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2021〕2272 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者 共计发行 64,216,766 股普通股股票，发行价格为 12.64 元/股。本次非公开发行 募集资金总额为 811,699,922.24 元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净 额 799,855,8 ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东通宇通讯股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （一）募集资金基本情况 通宇通讯非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通 讯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2272 号）核准， 采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 64,216,766 股普通股股票，发 行价格为 12.64 元/股。本次非公开发行募集资金总额为 811,699,922.24 元，扣除 发行费用（不含税）后实际募集资金净额 799,855,866.44 元。上述募集资金到位 情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 24 日出 具了容诚验字【2021】518Z0116 验资报告。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机 构、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和 使用进行专户管理。 （二）公司本次募集资金投资项目情况 2021 年 11 月 25 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额的 ...

广东通宇通讯股份有限公司 2023 年 12 年 25 日 本次使用闲置募集资金进行现金管理的审议、表决程序符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，在保障资金安全，不影响募投项目及正 常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高资 金的使用效率，增加资金收益。闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司及控股子公司 生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的计 划。 广东通宇通讯股份有限公司 独立董事：戴建君、储昭立、龙超 独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日在公司会 议室召开第五届董事会第十二次会议。根据《深圳证券交易所股票上 ...

广东通宇通讯股份有限公司公司章程修正案 广东通宇通讯股份有限公司公司章程修正案 《广东通宇通讯股份有限公司公司章程》 修订对照表 为保持与现行法律法规的一致性和公司章程的有效性，根据《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2023 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际经营需要，拟修订《公司章 程》，具体修订如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第二十四条 公司在下列情况下，可以 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依 | | | 依照法律、行政法规、部门规章和本章 | 照法律、行政法规、部门规章和本章程 | | | 程的规定，收购本公司的股份： | 的规定，收购本公司的股份： | | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； ...