业绩预告 - 公司2024年上半年预计净利润亏损8,000万元至9,800万元,同比亏损10,686.74万元[3] - 公司2024年上半年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损7,500万元至10,500万元,同比亏损10,764.46万元[4] - 公司2024年上半年预计基本每股收益为-0.35元/股至-0.29元/股,同比-0.38元/股[4] 业绩亏损原因 - 公司业绩亏损主要系产品价格同比下降,产能增加但设备稼动率不足,单位成品分摊的制造费用较高,导致毛利率下降[8] 公司应对措施 - 公司将继续采取措施降本增效,坚持创新驱动,提升产品品质和竞争力,加大市场拓展提高市场占有率[9] 其他说明 - 本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果,未经会计师事务所预审计[10] - 公司将严格依法及时做好信息披露工作,敬请投资者谨慎决策[11]

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-028 山东丰元化学股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 123.18%。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 24 日，公司分别召开第六届董事会第七次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司对外担保计划的议案》，同意 公司及下属公司 2024 年度为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币 270,000 万元的新增担保额度，其中对资产负债率 70%以下的合并报表范围内下属公司 提供不超过人民币 160,000 万元的新增担保额度，对资产负债率 70%以上的合并报表范 围内下属公司提供不超过人民币 110,000 万元的新增担保额度。具体内容详见公司在指 定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 ...

涉案金额 - 涉案金额71,602,222元及利息费用[2] - 未披露小额诉讼涉案944.07万元，占2023净资产0.46%[9] 案件处理 - 2023年对此事项100%计提坏账准备[2] - 二审受理费双方各负担199,905.50元[8] 判决结果 - 二审驳回上诉，维持原判[8]

产能与利用率 - 公司2024年一季度受春节假期、下游需求波动等因素影响，设备稼动率不足，目前产能利用率较一季度有所提升 [2] - 公司会进一步推进与客户的合作，持续优化客户结构，争取不断提高产能利用率 [2] - 截至目前公司枣庄生产基地、安庆生产基地和玉溪生产基地的在建磷酸铁锂产能共计10万吨 [3] 发展规划 - 2024年公司会紧抓新能源行业的发展机遇，坚定在锂电池正极材料领域的高质量发展 [3] - 持续加强科研的创新投入，加大技术开发力度，推动现有产品的迭代升级 [3] - 以市场为导向，紧跟前沿市场需求，积极拓展新能源新材料领域 [3] - 坚持产业链一体化布局战略，补链强链，整合资源，提升自身差异化竞争优势 [3] 股权激励 - 股权激励作为上市公司长效的激励约束机制，是吸引和留住优秀人才的手段之一 [2] - 公司后续如有股权激励计划，会严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务 [2] 投资者关系 - 本次交流会中，公司接待人员严格按照信息披露有关的规定，与投资者进行了充分的交流与沟通 [3] - 未出现未公开重大信息泄露等情况 [3]

公司业绩亏损原因 - 受原材料价格大幅波动等因素影响,虽然公司锂电池正极材料产品销售收入及销量均实现同比增长,但产品价格较上年同期有较大幅度调整,导致整体毛利率下降[1] - 公司计提了相应的存货跌价准备及资产减值损失,主要是由于年初高成本原料库存及下游需求放缓导致公司设备稼动率不足[1] - 公司对投资订金的回款风险计提了信用损失[1] 研发费用大幅增长 - 公司在锂电池正极材料业务方面,例如超长寿命磷酸铁锂、高性能磷酸锰铁锂、补锂剂、富锂锰基正极材料、钠电池正极材料等产品,进一步增加了研发投入[2][3] 未来计提情况 - 公司会密切关注市场行情,根据原材料的价格走势对库存情况进行及时调整[3] - 公司会根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务,有效降低原材料市场价格波动风险,保障主营业务稳步发展[3] 固态电池正极材料进展 - 公司在固态电池正极材料方面有相应研发布局,会持续关注并紧跟市场发展趋势,积极推动研发成果的转化工作[4] - 公司参股了相关固态电池公司[4] 行业及公司发展展望 - 新能源行业发展前景依旧广阔,公司将持续增强核心竞争力、丰富产品结构,提升自身的差异化竞争优势[5]

会议信息 - 2024年5月24日召开2023年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及授权代表17名，代表股份87,018,010股，占比31.0709%[5] 议案表决 - 《公司2023年度拟不进行利润分配的议案》等多议案A股同意比例超99%[9][12][13][15][18][19] - 《关于2024年度公司对外担保计划的议案》中小投资者同意比例92.2199%[16] - 议案1 - 6、8 - 11普通决议通过，议案7特别决议通过[25] 其他 - 北京德和衡律师认为股东大会表决结果合法有效[26] - 公告由山东丰元化学股份有限公司董事会2024年5月25日发布[29]

北京德和衡律师事务所 关于山东丰元化学股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第128号 0 BEIJ ING D H H LAW FIR M 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北 京 德 和衡 律师事 务所 B E I J I N G D H H L AW F I R M 北京德和衡律师事务所 关于山东丰元化学股份有限公司 1 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第128号 致：山东丰元化学股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东丰元化学股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会。本所律师 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东丰元化学股份有限公司 2022 年度非公开发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1376 号）核准，山东丰元化学股份有限公 司（以下简称"公司"或"丰元股份"）于 2022 年非公开发行 22,112,444 股人 民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 42.51 元/股， 募集资金总额为人民币 939,999,994.44 元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 14,186,412.73 元后，实际募集资金净额人民币 925,813,581.71 元。上述资 金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了大信验字 [2022]第 3-00018 号《验资报告》。 2、保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 1 办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 中泰证券股份有限公司 | | --- | --- ...

2023 年度保荐工作报告 中泰证券股份有限公司 关于山东丰元化学股份有限公司 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：丰元股份（002805.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈春芳 | 联系电话：010-59013863 | | 保荐代表人姓名：仓勇 | 联系电话：010-59013863 | 1 | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | --- | --- | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次 1 | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 21 日 | | （3）培训的主要内容 | 对独立董事新规、股东及董监高减持规 | | | 定结合案例进行讲解 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 年度，受原材料价格大幅波动、产 2023 | | | 品市场价格大幅度调整等因素影响，公 司产品整体毛利率下降，使得公司募投 | | | 项目 2023 年未完成效益预测 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东丰元化学股份有限公司 2021 年度非公开发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2075 号）核准，山东丰元化学股份有限公 司（以下简称"公司"或"丰元股份"）于 2021 年向安徽金通新能源汽车二期 基金合伙企业(有限合伙)等特定投资者发行人民币普通股 32,561,505 股，发行 价格为每股 13.82 元。截至 2021 年 5 月 26 日，公司实际已发行人民币普通股 32,561,505 股，募集资金总额人民币 449,999,999.10 元，扣除各项发行费用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 8,667,478.94 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 441,332,520.16 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，出具了大信验字[2021]第 3-10001 号《验资报告》。 本次非公开发行的股票于 2021 年 6 月 25 日在深圳证券交易所上市。中泰 证券股份有限公司（简称"中泰证券"或"保荐机构"）担任本次非公开发行 ...