审计委员会构成 - 由三名董事委员组成，独立董事应占半数以上[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[4] 审计委员会任期 - 任期与同届董事会一致，委员可连选连任[4] 审议事项规则 - 披露财务信息、聘解会计师事务所等需全体成员过半数同意提交董事会[7] 审计监督工作 - 督导内审部门至少半年检查重大事件和大额资金往来[9] 会议相关规定 - 至少每季度开会，可开临时会议，三分之二以上委员出席方可举行[15] - 委员连续两次不出席，董事会可罢免[15] 制度执行与解释 - 制度自董事会审议通过执行，解释修改权归董事会[20]

财务审计 - 立信对公司2023财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字(2024)第ZI10141号[3] 资金情况 - 2023年度非经营性资金占用期初余额为0[7] - 2023年度其他关联资金往来期初余额21840.95万元[7] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额4728.50万元[7] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额3254.42万元[7] - 2023年度其他关联资金往来期末余额23315.03万元[7] 关联公司往来 - 深圳科泰2023年期初余额9357.72万元，累计发生额807.46万元，期末余额8617.48万元[7] - 深圳英维克2023年期初余额1134.63万元，累计发生额2.56万元，期末余额1137.19万元[7] - 苏州英维克2023年期初余额143.02万元，累计发生额2.57万元，期末余额93.83万元[7] - 北京非凡鸿盛2023年期初余额936.38万元，累计发生额100.00万元，期末余额1036.38万元[7]

董事会会议 - 公司于2024年4月13日召开第四届董事会第十次会议[1] 审计委员会调整 - 欧贤华不再担任审计委员会委员[1] - 选举韦立川担任审计委员会委员[1] - 调整后成员为文芳、屈锐征、韦立川，任期至第四届董事会届满[1] - 文芳任审计委员会召集人[1]

2023 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，作为深圳市英 维克科技股份有限公司（以下简称"英维克"或"公司"）2020年度非公开发行股票 项目的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）对公 司2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况 如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查 询募集资金专户，审阅募集资金专户的银行对账单，查阅募集资金使用内控审批 记录、募投项目采购合同及发票、公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告、会计师出具的募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告，以及募集资 金管理制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情 况等方面对其募集资金制度的完整性、合理及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管 ...

经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市英维克科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十三日 深圳市英维克科技股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 屈锐征女士、文芳女士、田志伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

深圳市英维克科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开了第四届董事会第十次会议，第四届监事会第十次会议分别审 议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将该预 案的基本情况公告如下： 一、2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案基本内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2023 年期初母公司未分配利 润为 539,325,818.08 元，加上 2023 年度母公司净利润 287,280,018.70 元，在 提取盈余公积金 28,728,001.87 元，减去期间派发的 2022 年度现金分红 82,573,473.70 元后， 2023 年期末可供分配利润为 715,304,361.21 元。 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-018 公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案是从公司实际情况出发， ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 单位：元 | | 2023 年末 | | 2023 年初 | 占总资 | 比重增减 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 产比例 | | | | 货币资金 | 940,337,221.98 | 18.47% | 665,801,862.29 | 16.41% | 2.06% | 主要原因系报告期销售商品收到 现金增加所致。 | | 应收账款 | 1,730,923,290.80 | 34.00% | 1,468,266,039.82 | 36.20% | -2.20% | 主要原因系报告期营业收入增长， 应收账款随之增加所致。 | | 合同资产 | 98,031,096.14 | 1.93% | 105,289,025.16 | 2.60% | -0.67% | 主要原因系期末未验收项目有权 收取的款项减少所致。 | | 存货 | 672,726,419.24 | 13.21% | 439,421,002.86 | 10.83% | ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-015 深圳市英维克科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 13 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事韦立川先生、朱晓鸥女士、文芳女士以通讯表决方式出席）。本次 会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运 作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公 司章程》《股东大会议事规则》《董事 ...

公司在职高级管理人员，含公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 二、本方案适用期限 本方案至公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案 为进一步完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）激励与 约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情 况，董事会薪酬和考核委员会及董事会办公室制订并提议本方案。 一、本方案适用对象 1、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领 取薪酬，其薪酬包括基本薪酬和年终奖两部分，按其在公司担任的具体职务根据 公司相关规定进行考核与发放。 2、公司高级管理人员同时兼任公司董事的，其薪酬依据高级管理人员薪酬 执行，不再另行领取董事津贴。 1 三、薪酬原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 （三）绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，薪酬包含基本薪酬、 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-019 深圳市英维克科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》 的相关规定，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英维克科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3396号）核准，公司非公开发行 12,079,744 股人民币普通股，发行价格25.58元/股，募集资金总额为308,999,851.52元，扣 除各项发行费用人民币6,587,262.40元（ ...