证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2023-053 深圳市英维克科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开 第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 5 月 17 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过 《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了 明确同意的独立意见。广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司出 具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。 同日，公司召开第三届监事会第十七次会议，对本次 ...

经核查，独立董事认为：根据公司《2022 年激励计划》及《2022 年股票期权激励计 划实施考核管理办法》的规定，公司 2022 年股票期权激励计划的第一个行权期行权条 件已达成，可行权的激励对象主体资格合法、有效。公司审议程序合法合规，不存在损 害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 深圳市英维克科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定，以及《深 圳市英维克科技股份有限公司章程》《深圳市英维克科技股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规定，作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第四届董事会第五 次会议的议案内容进行了认真审议，并发表如下独立意见： 一、关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的独立意见 经核查，独立董事认为：公司本次调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量， 符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《2022 年激励计划》"）的有关规定，行权 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2023-052 深圳市英维克科技股份有限公司 本次激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。激励 对象：本次激励计划激励对象共计 262 人（公司 2022 年第一次临时股东大会批准 的激励对象为 267 人，后经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十 八次会议审议调整为 262 人。），包括公司（含下属子公司、分公司）核心管理 人员、核心技术（业务）人员等。 1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"或"本次激励计划"）规定的 各项行权条件已经成就，第一个行权期符合行权条件的激励对象共 233 名，可行 权的股票期权数量为 392.5194 万份（调整后），占公司目前总股本的比例为 0.6948%，行权价格为 11.146 元/份（调整后）。 2、本次股票期权行权采用自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续 办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 3、公司第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市 条件 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2023-051 深圳市英维克科技股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开 第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 5 月 17 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过 《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了 明确同意的独立意见。广东信达律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司出 具了相应的法律意见书、独立财务顾问报告。 同日，公司召开第三届监事会第十七次会议，对 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期激励对象名单 | 序号 | 员工姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王前方 | 核心管理人员 | | 2 | 卢重辉 | 核心管理人员 | | 3 | 曾庆镇 | 核心管理人员 | | 4 | 赵冬 | 核心管理人员 | | 5 | 魏玉建 | 核心管理人员 | | 6 | 马劲 | 核心管理人员 | | 7 | 陈国强 | 核心管理人员 | | 8 | 周宇 | 核心管理人员 | | 9 | 朱晓玮 | 核心管理人员 | | 10 | 韩忍 | 核心管理人员 | | 11 | 周润鹏 | 核心管理人员 | | 12 | 李小娟 | 核心管理人员 | | 13 | 周朝弟 | 核心管理人员 | | 14 | 戴静 | 核心管理人员 | | 15 | 张晶 | 核心管理人员 | | 16 | 赵乃强 | 核心管理人员 | | 17 | 杨涛 | 核心管理人员 | | 18 | 韩迪 | 核心管理人员 | | 19 | 吴烨 | 核心管理人员 | | 20 | 王巨龙 | 核心管理人员 | | 21 | 闫学 ...

监事会关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期 激励对象名单的核查意见 公司监事会根据《中华人员共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件和 《深圳市英维克科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的 规定，对公司《2022 年股票期权激励计划（草案） 》（以下简称"《2022 年激 励计划》"）第一个行权期激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 1、2022 年股票期权激励计划第一个行权期的激励对象不存在《管理办法》 规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 深圳市英维克科技股份有限公司 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、监事会对公司《2022 年激励计划》及《2022 年股票期权激励计划实施考 核管理办法》中规定的行权条件进行了审核，公司 2022 年股票期权激励计划的 第一个行权期 ...

关于 深圳市英维克科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划相关事项 的 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市英维克科技股份有限 公司（以下简称"英维克"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身份参 与英维克 2022 年股票期权激励计划项目。现信达根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件以及 《深圳市英维克科技股份有限公司章程》《深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，就本次激励计划的调整、行权及注销事 宜出具本法律意见书。 1 广东信达律师事务所 法律意见书 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER,6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：ht ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2023-050 深圳市英维克科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议通知于 2023 年 8 月 4 日以邮件送达的形式向各位监事送出。 2、召开本次监事会会议的时间：2023 年 8 月 10 日；地点：公司三楼会议室；方 式：现场。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会 议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》 经审核，监事会认为：激励对象获授股票期权后，公司实施了 2022 年年度权益 分派方案，董事会根据股东大会的授权及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2023-049 深圳市英维克科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年激励计划》的相关规定，以及 公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2022 年激励计划》第 一个行权期行权条件已经达成，同意为符合行权条件的 233 名激励对象办理行权 事宜，本次可行权的股票期权数量为 392.5194 万份。 一、董事会会议召开情况 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知于 2023 年 8 月 5 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2023 年 8 月 10 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事文芳女士、屈锐征女士、田志伟先生、朱 ...

财务表现 - 公司第一季度营业收入为52.75亿元，同比增长31.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元，同比增长97.84%[5] - 公司基本每股收益为0.06元，同比增长100.00%[5] - 公司总资产为40.62亿元，较上年末增长0.47%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为21.64亿元，同比增长2.23%[5] - 英维克科技2023年第一季度营业总收入为52.75亿元，较上期增长32.1%[29] - 营业总成本为50.27亿元，较上期增长26.8%[29] - 营业利润为3.08亿元，较上期增长222.2%[30] - 净利润为2.85亿元，较上期增长147.6%[30] - 综合收益总额为2.81亿元，较上期增长145.6%[31] - 基本每股收益为0.06元，较上期增长100%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.72亿元，出现197.49%的下降[5] - 公司在第一季度经营活动产生的现金流量净额下降，主要原因是回款中收到银行承兑汇票较多未变现[19] - 报告期银行借款净现金流入增加，筹资活动产生的现金流量净额为60558134.15元，同比增长166.76%[21] - 报告期投资活动和经营活动产生的现金流量净额减少，现金及现金等价物净增加额为-62662938.59元，同比下降164.60%[22] - 经营活动现金流出小计为64.97亿元，较上期净流入减少216.1%[32] - 投资活动现金流出小计为16.94亿元，较上期净流入减少196.5%[33] - 筹资活动现金流出小计为19.09亿元，较上期净流入减少237.1%[33] 公司业务 - 公司在第一季度执行了会计政策变更，主要原因是调整上年末相应科目[6] - 公司在第一季度主要因机柜温控节能产品收入增加而实现营业收入增长[14] - 公司在第一季度主要因计提股份支付费用以及管理人员增加导致管理费用增长[14] - 公司控股股东深圳市英维克投资持有公司股份111524581股，通过招商证券客户信用交易担保证券账户持有24375000股[24]