| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"麦米转 2"（债券代码：127074）转股期限为 2023 年 4 月 19 日至 2028 年 10 月 12 日；最新的转股价格为人民币 30.94 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 153 张"麦米转 2"完成转股（票面金额共计人 民币 15,300 元），合计转成 492 股"麦格米特"股票（证券代码：002851）。 3、截至 2023 年 9 月 28 日，公司剩余可转换公司债券张数为 12,199,395 张， 剩余可转换公司债券票面总额为人民币 1,219,939,500 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳麦格 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日 分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，并于 2023 年 5 月 23 日召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的 募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本， 促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目 建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过 1 亿元 2019 年可转换公司债 券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月且上述资金额度在决议 有效期内可滚动使用。独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容 详见公司 2023 年 4 月 29 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。 （一）2019 年公开发行可 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 1、债券简称：麦米转2 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于"麦米转 2"2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕1819号"文核准，深圳麦格 米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月13日公开发行了1,220 万张可转换公司转债，每张面值为人民币100元，发行面值总额122,000万元。根 据《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关 条款的规定，在"麦米转2"的计息期限内，每年付息一次，现将"麦米转2"2022 1 1、 麦米转 2（债券代码：127074）将于 2023 年 10 月 13 日按面值支付第一 年利息，每 10 张麦米转 2（面值 1,000 元）利息为 3.00 元（含税）。 2、 债权登记日：2023 年 10 月 12 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保人：公司全资子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司； 2、截至本公告日，公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为 1000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.27%，提请投资者关注担保风险； 3、公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下 属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项。 一、担保进展情况 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议、于 2023 年 5 月 23 日 召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司对下属子公司 2023 年担保 额度预计的议案》，根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，于 2022 年年度股东大会通过之日起，至 2 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与机构投资者共74个 [2] - 时间为2023年8月30日下午15:00 - 16:15，地点在“进门财经”网络平台 [3] - 上市公司接待人员为董事长兼总经理童永胜先生、首席财务官兼董事会秘书王涛先生 [3] 2023年上半年财务状况及经营成果 - 营业收入328,655.06万元，同比增加21.51% [3] - 营业利润41,580.39万元，同比增加75.96% [3] - 利润总额41,865.32万元，同比增加75.96% [3] - 归属于上市公司股东的净利润38,968.49万元，同比增加73.70% [3] - 扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润23,743.08万元，同比增加35.79% [3] 提问及回复 订单增长与收入增速问题 - 今年二季度收入增长同比放缓，原因是去年二季度营收增幅高致同比基数大，以及国内整体经济需求走弱，不过行业需求现复苏迹象，订单数量回升 [3] 各业务领域进展及规划 - 工业自动化：上半年收入同比增长65.63%，在电液、工程机械、再生能源等行业取得突破，新一代产品推出，通用平台建设逐步完善 [4] - 智能家电：上半年增长22.33%，受益于海外变频家电需求和智能卫浴业务发展，预计下半年经济企稳可助业务进一步增长，将持续投入扩大产能等 [4] - 电源产品：上半年同比增长9.20%，在网络电源、光储充等领域实现突破，未来预计继续保持较好增长 [4][5] - 新能源汽车及轨道交通：上半年同比增长43.76%，多点布局拓宽产品品类，未来将加强细分业务布局提升单车价值量 [5] 其他业务问题 - 人形机器人：控股子公司多年前有球形电机专利布局，目前处于前期布局阶段 [5] - 二季度毛利率及现金流上升：原材料供应压力缓解、成本管控和国产替代使毛利率回升，供应形势改善和经营风格稳健使现金流上升 [5] - 投资收益预期：对外投资为建设自主产业生态链，未来被投资企业价值提升趋势预计长期可持续 [5][6]

公司基本信息 - 公司为深圳麦格米特电气股份有限公司，股票代码002851，上市于深圳证券交易所[28] - 公司法定代表人为童永胜，董事会秘书为王涛，证券事务代表为辛梦云[28] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化，可参见2022年年报[29] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站、媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化，可参见2022年年报[30] 报告期相关信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[40] - 深圳麦格米特电气股份有限公司发布2023年半年度报告[90][93][97][109] 公司决策与保证 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[17] - 公司负责人童永胜、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人骆颖保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[16] 备查文件信息 - 备查文件包括载有相关负责人签名盖章的财务报表、董事长签名的2023年半年度报告原件等，备置地点为公司总部董事会秘书办公室[11][37] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入32.87亿元，上年同期27.05亿元，同比增长21.51%[45] - 报告期归属于上市公司股东的净利润3.90亿元，上年同期2.24亿元，同比增长73.70%[45] - 报告期经营活动产生的现金流量净额2.67亿元，上年同期 - 1.07亿元，同比增长350.78%[45] - 报告期基本每股收益0.7832元/股，上年同期0.4537元/股，同比增长72.63%[45] - 报告期末总资产90.36亿元，上年度末84.54亿元，同比增长6.89%[45] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产41.33亿元，上年度末37.04亿元，同比增长11.58%[45] - 2023年上半年公司实现营业收入32.87亿元，同比上升21.51%[68] - 2023年上半年公司营业利润41,580.39万元，同比上升75.15%[68] - 2023年上半年公司归属上市公司股东净利润38,968.49万元，同比上升73.70%[68] - 2023年上半年公司归属上市公司股东扣非后净利润23,743.08万元，同比上升35.79%[68] - 2023年上半年公司研发费用33,284.48万元，同比增长21.05%，占销售收入10.13%[71] - 2023年上半年公司基本每股收益为0.7832元，较上年同期上升0.3295元[68] - 剔除期权激励与可转债利息费用影响后，2023年上半年公司归属上市公司股东扣非后净利润为26,078.66万元，同比上升47.66%[68] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益25.47万元，计入当期损益的政府补助2209.91万元，持有交易性金融资产等产生的收益1.52亿元等[48] - 减所得税影响额2547.07万元，少数股东权益影响额（税后）279.01万元，合计1.52亿元[51] - 软件企业增值税即征即退涉及金额507.75万元，原因是属于税收优惠政策[51] 行业市场规模情况 - 2023年1 - 4月新能源汽车产销量分别达229.1万辆和222.2万辆，同比均增长42.8%，出口34.8万辆，同比增长1.7倍，市场占有率达27%[56] - 预计2023年汽车市场将呈现3%左右增长[56] - 我国轨道交通装备行业市场规模由2018年的6537亿元增长到2022年的9673亿元，年均复合增长率达10.3%，预计2023年将达9928亿元[59] - 我国工业自动化控制市场规模从2016年的1428亿元波动上升至2020年的2063亿元，年复合增长率达9.63%，2022年约2642亿元，核心产品市场同比下滑1.5%，预计2023年将恢复增长至2822亿元[60] - 2023年全球自动化设备市场规模预计将达到3066.7亿美元[60] - 2021年我国电焊机行业60家制造企业全年工业总产值为173.68亿元，同比增长12.1%[61] - 2022年我国生产原油达2.05亿吨，比上年增长2.9%；2023年上半年生产原油1.05亿吨，同比增长2.1%[62] - 2017 - 2022年全球连接器市场规模由601亿美元增长至841亿美元，复合年均增长率达7.0%，预计2023年将增至963亿美元[66] - 中国连接器行业市场规模达265亿美元，同比增长6.0%，预计2023年将增至293亿美元[66] 公司业务线情况 - 公司产品主要包括智能家电电控、电源、新能源及轨道交通部件、工业自动化、智能装备、精密连接六大类[67] - 2023年上半年智能家电电控产品销售收入13.98亿元，同比增长22.33%，占公司营业收入42.53%[72] - 2023年上半年电源产品销售收入9.71亿元，同比增长9.20%，占公司营业收入29.53%[74] - 2023年上半年公司光伏逆变器部件产品增速大幅上升，在手订单充足[75] - 2023年上半年公司新能源及轨道交通部件销售收入3.16亿元，同比上升43.76%，占公司营业收入的9.61%[125] 长期股权投资相关政策 - 追加投资对被投资单位实施重大影响或共同控制但不构成控制时，长期股权投资成本为原持有股权投资公允价值加新增投资成本之和[89] - 公司确认应分担被投资单位亏损时，先冲减长期股权投资账面价值，不足时以其他长期权益账面价值为限继续确认损失，仍承担额外义务则确认预计负债[91] - 采用权益法核算的长期股权投资处置时，剩余股权仍采用权益法核算的，按比例对原计入其他综合收益部分会计处理；丧失共同控制或重大影响的，剩余股权改按金融工具准则核算，差额计入当期损益[92] - 公司丧失对原有子公司控制权，剩余股权能实施共同控制或重大影响的改按权益法核算；不能的改按金融工具准则核算，差额计入当期损益[94] 资产相关政策 - 投资性房地产用途改变时，按相应规则转换入账价值；处置时，收入扣除账面价值和税费后计入当期损益[95] - 固定资产自达到预定可使用状态计提折旧，终止确认或划分为持有待售时停止计提；各组成部分使用寿命不同则分别计提[98] - 融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账，采用与自有固定资产一致政策计提折旧[101] - 为购建符合资本化条件资产借入专门借款，按规定确定资本化利息金额；占用一般借款也按规定计算资本化利息[103] - 无形资产按成本初始计量，根据能否合理确定为公司带来经济利益期限分为使用寿命有限和不确定两类，商誉和使用寿命不确定的无形资产至少每年年末减值测试[105][106][110] 折旧政策 - 房屋及建筑物折旧年限20 - 40年，残值率5%，年折旧率2.38 - 4.75%[128] - 机器设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.50%[128] - 运输工具折旧年限4年，残值率5%，年折旧率23.75%[128] - 电子设备折旧年限3年，残值率5%，年折旧率31.67%[128] - 办公设备及其他折旧年限3 - 5年，残值率5%，年折旧率19.00 - 31.67%[128] - 模具折旧年限3年，年折旧率33.33%[128] 收入确认政策 - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，境内销售（不需要安装调试的产品）在客户确认收货后确认收入，境内公司境外销售在产品发货运抵装运港、出口报关手续办理完毕并取得出口报关单时确认收入，境外公司境外销售在客户确认收货后确认收入[153][156][157] - 境内需安装调试产品在安装调试验收合格后确认销售收入[177] 预计负债相关政策 - 公司预计负债按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数初始计量，考虑风险、不确定性和货币时间价值等因素，货币时间价值影响重大时，对未来现金流出折现确定最佳估计数[147] - 公司清偿预计负债所需支出预期由第三方补偿的，补偿金额基本确定能收到时，作为资产单独确认，且不超过预计负债账面价值[148] 股份支付相关政策 - 以现金结算的股份支付换取职工服务，授予后立即可行权的，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用并增加负债；完成等待期服务或达规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以可行权情况最佳估计为基础，按负债公允价值将当期服务计入相关成本或费用和负债，结算前每个资产负债表日及结算日，对负债公允价值重新计量，变动计入当期损益[150] - 以权益结算的股份支付换取职工服务，授予后立即可行权的，在授予日按权益工具公允价值计入相关成本或费用并调整资本公积；完成等待期服务或达规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以可行权权益工具数量最佳估计为基础，按权益工具授予日公允价值将当期服务计入相关成本或费用并调整资本公积，可行权日之后不再调整已确认的相关成本或费用和所有者权益总额[170] 政府补助相关政策 - 公司政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，采用总额法处理，财政贴息资金直接拨付时，冲减相关借款费用，初始确认冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值，其他情况直接计入当期损益[157][158][160][161] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类，计量方式不同[179][181] - 与资产相关政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内分期计入损益[183] - 与收益相关政府补助按补偿情况分别处理[183] 所得税相关政策 - 公司根据资产、负债账面价值与计税基础的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税，当期所得税和递延所得税计入当期损益，但企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或事项等情况除外[162] - 各项应纳税暂时性差异均确认相关递延所得税负债，除非交易不是企业合并且发生时不影响会计利润和应纳税所得额，或与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其转回时间可控制且在可预见未来很可能不会转回[163] - 公司以很可能取得的未来应纳税所得额为限确认递延所得税资产[185] 租赁相关政策 - 公司在租赁开始日对融资租赁确认应收融资租赁款并终止确认融资租赁资产，应收融资租赁款初始计量以租赁投资净额入账，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按租赁内含利率折现的现值之和[167] - 公司作为出租人将租赁归类为经营租赁和融资租赁[191] 其他会计政策 - 公司对判断、估计和假设在持续经营基础上定期复核，会计估计变更仅影响变更当期的，影响数在变更当期确认；既影响变更当期又影响未来期间的，影响数在变更当期和未来期间确认[167] - 满足特定条件之一公司在某一时段内履行履约义务，否则在某一时点履行[174] - 合同含多项履约义务时按单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[175] - 资产负债表日对非流动资产判断是否减值，账面价值高于可收回金额表明减值[193] - 公司按合约等估计并计提产品质量保证等准备，确认为预计负债[195] - 公司根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值确定资产和负债所属的公允价值层次[199] - 第一层次输入值是计量日相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价[199] - 第二层次输入值是除第一层次外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值[199] - 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值[199] - 每个资产负债表日，公司对持续以公允价值计量的资产和负债重新评估，确定是否在公允价值计量层次间转换[199] 会计变更情况 - 存在重要会计政策变更[200] - 存在重要会计估计变更[200] - 2023年起首次执行新会计准则调整当年年初财务报表相关项目[200] 产品质量保证金政策 - 公司对保修期18个月内的产品按不含税销售收入的0.15%提取产品质量保证金[119]

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司及下属子公司以银行理财产品质押 开具小额银行承兑汇票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在上述额度及期限范围内，授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件， 包括但不限于选择合格的合作机构、明确质押额度等。 二、 质押物及相关信息 1、质押物：公司及下属子公司以自有资金购买的银行理财产品； 2、质押额度：总额度不超过人民币1亿元； 3、有效期：自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起的十二个月内； 4、质押目的：向银行申请开具小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，从而 增加银承结算，提高资金使用效率。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开的公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司及下属子公司以银行理财产品质押开具小额银行承兑汇票的议 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 第 3 页 共 4 页 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年半 年度占用累 | 2023 年半 年度占用 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 计发生金额 | 资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | (不含利息) | 息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 其附属企业 | MEGMEET HONGKONG LIMITED | 子公司 | 应收账款 | 8,420.52 | 4,891.36 | - | 3,723.91 | 9,587.97 | 货款 | 经营性 | | | MEGMEET USA INC. | 子公司 | 应收账款 | 4,126.19 | 3,890.38 | - | 5,275. ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》， 根据《公司章程》等相关规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东 大会审议。具体情况公告如下： 一、 增资基本情况概述 湖南蓝色河谷科技有限公司（以下简称"蓝色河谷"）系一家于 2019 年 3 月 15 日注册成立的有限责任公司，法定代表人为李升付，增资前注册资本为 3,000 万元；湖南麦格米特电气技术有限公司（以下简称"湖南电气"）系一家于 2018 年 10 月 18 日注册成立的有限责任公司，法定代表人为李升付，增资前注册资本 为 1,000 万元。蓝色河谷及湖南电气均为公司全资子公司。公司于 2023 年 8 ...

华林证券股份有限公司关于 深圳麦格米特电气股份有限公司增加 2023 年度 日常性关联交易预计的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳 麦格米特电气股份有限公司（以下简称"麦格米特"或"公司"）首次公开发行 股票并上市、2019 年公开发行可转换公司债券和 2022 年公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对麦格米特及其子公司增加 2023 年度日常性关联交易预计事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年 4 月 28 日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事 会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事已回避表决，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体内 容详见披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www. ...