合规情况 - 2024年1月1日至12月12日现场检查，公司治理等多方面检查项均符合要求[2][3][4] 项目变更 - 2024年9月公司终止两个募投项目，剩余资金用于小坝磷矿山技术改造工程[5]

2025年业务额度规划 - 对资产负债率70%以下子公司新增担保额度不超6亿元[2] - 对资产负债率70%以上子公司新增担保额度不超8亿元[4] - 公司及子公司预计向银行申请融资总额不超40亿元[6] - 与博硕思开展日常关联交易预计额度为1.25亿元[7] - 向天一矿业采购磷矿石预计交易额度为1.3亿元[9] - 开展外汇套期保值业务交易额度不超20亿元[10] - 拟使用不超5.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[12] 会议与文件相关 - 董事会提议2024年12月24日召开2024年第七次临时股东大会[14] - 公司备查文件包含多项会议决议及核查意见[15][16] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月7日[17]

公司决策 - 2024年12月6日召开会议通过变更经营范围及修改《公司章程》议案[1] - 变更经营范围及章程需提交股东大会审议[3] 经营范围 - 变更后增加“电动汽车充电基础设施运营”[2] - 列示变化依登记要求，主营业务无重大变化[2] 后续事项 - 股东大会需授权董事会办理工商变更登记等事宜[3] - 变更内容以市场监管部门最终核准为准[3]

会议时间 - 2024年第七次临时股东大会现场会议时间为12月24日15:30[3] - 网络投票时间为12月24日[3] - 会议登记时间为2024年12月24日9:00 - 12:00、13:00 - 15:00[9] 股权登记 - 公司股权登记日为2024年12月19日[4] 审议议案 - 会议审议《2025年度对子公司担保额度预计的议案》等多项议案[6] 提案情况 - 提案1.00、6.00为特别决议事项[7] - 提案1.00、3.00为逐项表决提案[7] - 提案3.00为关联交易事项[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362895"，投票简称为"川恒投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月24日09:15 - 15:00[16] 议案同意情况 - 对多项议案表示同意，如《2025年度对子公司担保额度预计的议案》等[18]

未来展望 - 公司2025年拟开展外汇套期保值业务，额度不超20亿元[1] 业务详情 - 业务类型含远期结售汇等，币种为美元[2] - 交易保证金和权利金上限不超近一期经审计净利润50%[3] - 任一交易日最高合约价值不超近一期经审计净资产50%[3] - 交易合约期限一般不超一年[2] 业务影响 - 可提高应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性[4] 风险与控制 - 外汇衍生品交易存在多种风险[5] - 已制定制度控制业务风险[6] 机构意见 - 保荐机构对开展业务事项无异议[10]

关联交易 - 2025年度与博硕思生态及其子公司预计关联交易1.25亿元[2] - 2025年度与天一矿业预计关联交易1.3亿元[2] - 2025年度关联交易预计总金额2.55亿元，截至2024年10月31日已发生4754.52万元[4] 公司持股与注册资本 - 公司持有博硕思生态40%的股权[10] - 新疆博硕思生态科技有限公司注册资本8000万元[6] - 瓮安县天一矿业有限公司注册资本为116,880万元[10] 会议与决策 - 2024年12月6日公司召开会议审议通过《2025年度日常关联交易预计的议案》[13] - 保荐机构认为2025年度日常性关联交易预计事项决策程序符合规定，尚需股东大会审议[17] 差异原因 - 2024年与博硕思生态及其子公司日常关联交易实际与预计差异大，受统计时间和市场行情影响[14] - 2024年与天一矿业日常关联交易实际与预计差异大，因工程矿产出和品位问题[15]

担保情况 - 公司拟新增为子公司融资提供不超14.00亿元的担保总额[3] - 2025年对资产负债率70%以下子公司担保额度不超6.00亿元[4] - 2025年对资产负债率70%以上子公司担保额度不超8.00亿元[6] - 公司经审批已签订担保合同的对外担保金额超最近一期经审计净资产的50%[2] - 若本次及前期担保事项完成，公司对外担保总额将超最近一期经审计净资产的100%[2] - 福麟矿业本次新增担保额度6.00亿元，占上市公司最近一期净资产比例10.42%[8] - 广西鹏越本次新增担保额度8.00亿元，占上市公司最近一期净资产比例13.89%[11] - 资产负债率70%以下子公司可在6.00亿元预计担保额度内调剂[26] - 资产负债率70%以上子公司可在8.00亿元预计担保额度内调剂[26] - 资产负债率70%以上子公司8.00亿元担保额度可调剂给70%以下子公司[26] - 公司已为福麟矿业向农行福泉支行担保5.00亿元，占最近一期经审计净资产8.68%[28] - 已签订担保合同承担保证责任的担保总金额为31.04亿元，占比53.89%[29] - 已签订担保合同承担保证责任的担保总金额较2024年10月28日披露的减少14.00亿元[29] - 已审议通过尚未签订担保合同的担保总金额为15.30亿元，占比26.57%[30] - 为福麟矿业在建行黔南分行融资担保未签合同金额较2024年10月28日披露的减少1.50亿元[30] - 本次拟新增对外担保总金额为14.00亿元，占比24.31%[32] 资产情况 - 川恒生态2024年9月30日资产总额15,665.93万元，净资产9,755.80万元[13] - 福麟矿业注册资本59,797.50万元，公司持股比例90%[13] - 公司2023年末资产总额257,384.41万元，2024年1 - 9月为249,813.26万元[15] - 公司2023年末负债总额118,782.87万元，2024年1 - 9月为127,950.92万元[16] - 贵州川恒营销2023年末资产总额19,776.94万元，2024年1 - 9月为23,607.92万元[18] - 广西鹏越生态2023年末资产总额269,898.94万元，2024年1 - 9月为281,052.52万元[23] - 贵州恒轩新能源2023年末资产总额116,940.46万元，2024年1 - 9月为109,074.11万元[25] 资产负债率及拟担保情况 - 广西鹏越、恒轩新能源资产负债率超70%[2] - 川恒生态最新一期资产负债率50.53%，拟担保金额6.00亿元，占比10.42%[32] - 川恒营销最新一期资产负债率25.77%[32] - 福麟矿业最新一期资产负债率46.15%[32] - 广西鹏越最新一期资产负债率83.03%，拟担保金额8.00亿元，占比13.89%[32] - 恒轩新能源最新一期资产负债率71.69%[32] 其他 - 公司提请股东大会授权总裁决策担保额度使用和调剂[26]

关联交易计划 - 公司预计2025年与博硕思生态及其子公司进行日常关联交易[2] - 公司拟2025年与天一矿业进行日常关联交易[3] 差异原因 - 2024年与博硕思生态交易实际与预计差异大，受统计时间和市场行情影响[2] - 2024年与天一矿业交易实际与预计差异大，因工程矿产出和品位问题[3] 审议安排 - 独立董事同意将2025年与博硕思交易提交董事会，王佳才、张海波回避表决[2] - 独立董事同意将2025年与天一矿业交易提交董事会，吴海斌、李子军回避表决[3]

募资情况 - 公司向特定对象发行4025万股，每股16.4元，募资6.601亿元，净额6.5059716981亿元[1] 项目投入 - 中低品位磷矿项目拟投6.50099亿元，已投7345.477165万元，账户余额1.86595599亿元[3] 资金管理 - 4亿元募资进行现金管理，拟用不超5.5亿闲置募资现金管理[3][6] - 现金管理期限2025年1月1日至12月31日，产品为保本型[5][7] - 监事会和保荐机构同意现金管理，不影响业务可提升业绩[12][13][11]

外汇套期保值业务 - 2025年度业务额度合计不超20亿元（累计发生额）[2] - 交易保证金和权利金上限不超最近一期经审计净利润50%[3] - 任一交易日最高合约价值不超最近一期经审计净资产50%[3] - 业务类型含远期结售汇、外汇互换、期权等[2] - 币种为美元，受托人是总裁及其授权人士[2] - 授权期限为2025年度，交易对手为银行类金融机构[2] 业务审议情况 - 2024年12月6日董事会审议通过业务议案[9] - 保荐机构对业务事项无异议[11]