投票信息 - 公司投票代码为"362920"，简称为"西威投票"[9] 投票时间 - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间[9] - 互联网投票系统9:15开始，现场股东会结束当日15:00结束[11] 流程安排 - 股东会通知次日申请开通网络投票服务[6] - 股权登记次日完成投票信息复核[6] - 网络投票开始前二日提供股东电子数据[6] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二日[7] 投票规则 - 多账户持相同类别股份可任一账户投票，视为同意见[14] - 多账户分别投票，以首次有效结果为准[15] - 设总提案，对总提案投票视为对其他提案同意见[16] 数据处理 - 现场股东会结束后通过互联网取网络投票数据[20] - 委托信息公司计票并发送数据[20] - 公司及律师确认投票数据合规并形成表决结果[20] 结果披露与查询 - 有异议及时向交易所及信息公司提出[20] - 按规定披露法律意见书及表决结果[20] - 股东会次日交易系统投票股东可查结果[20] - 股东可通过网站查近一年网络投票结果[20] 其他 - 本细则“以上”含本数[22] - 细则由董事会解释，股东会通过起施行[23][24]

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 总经理工作细则 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的工作行为， 确保公司经营管理的有效开展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规以及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人、董事会秘书各 一名。公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会决定聘任或解聘；公司副 总经理、财务负责人由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。 第三条 总经理负责公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事 会负责；副总经理及其他相关高级管理人员协助总经理工作。 第四条 总经理每届任期三年，任期届满连聘可以连任。副总经理及其他高 级管理人员的任期与总经理一致。 第五条 总经理、副总经理及其他高级管理人员的任职应当符合法律、法规 以及《公司章程》规定的条件。公司应与总经理、副总经理以及其他由董事会聘 任的高级 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第五条 公司开展金融衍生品业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司") 的金融衍生品业务管理，有效防范金融衍生品交易风险，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为 期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可 包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产 的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、 抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况， 特制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务， ...

担保定义 - 公司控股子公司指股权比例超50%的子公司，其对外担保视同公司行为[3] 董事会权限 - 董事会权限内担保须全体董事过半数且出席董事三分之二以上同意[5] 股东会审批 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%需股东会审批[7] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%需股东会审批且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保或单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审批[7] 额度调剂 - 向合营或联营企业担保额度调剂累计不得超预计担保总额度的50%[11] - 调剂时获调剂方单笔调剂金额不超最近一期经审计净资产的10%[12] - 调剂时资产负债率超70%的担保对象仅能从同类对象处获担保额度[12]

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事工作制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范 运作中的作用，维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法利益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《惠 州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 章程 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称 "党章"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司系惠州市德赛西威汽车电子有限公司按原账面净资产值折股整 体变更设立的股份有限公司；在惠州市市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为：91441300617881792D。 第三条 公司于 2017 年 12 月 1 日经中国证券监督管理委员会核准， 首次向社会公众发行人民币普通股 1 亿股，于 2017 年 12 月 26 日在深圳 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 公司英文名称：Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. 第五条 公司住所： 惠州仲恺高新区和畅五路西 103 号。 公 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为明确惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举一名独立董事 产生，负责召集和主持会议；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董 事可以自行召集并推举一名代表主持。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董 ...

对外投资制度 - 公司制定对外投资管理制度规范投资活动维护股东权益[2] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[13] 决策与执行 - 股东会、董事会按规定权限决策对外投资[4] - 总经理为对外投资实施负责人并向董事会汇报[4] 部门职责 - 投资管理部负责项目分析和资信调查、财务记录核算[4][9] - 内部审计部门负责对外投资项目审计[5] - 财务管理中心负责对外投资财务管理[9] 项目论证 - 对外投资项目可聘请专家或中介机构进行可行性分析论证[6] 监督管理 - 董事会定期了解投资项目执行进展和效益情况[8]

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 投资者关系管理制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 与现有投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，切实保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建 立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，实现公司诚信自律、规范运作， 提升公司的内在价值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《惠 州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实 ...