国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 一、财务资助暨关联交易事项概述 东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称"本特勒祥鑫"）自成立以 来，发展较为迅速，营收规模不断提升，所从事的汽车底盘系统、热成型件等主 营业务属于汽车生产中重要的环节，有利于优化公司的产业布局，丰富公司的产 品类型。本次提供财务资助是为了支持本特勒祥鑫的经营发展，资金来源为公司 自有资金，不会影响公司的正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 经充分协商，公司与本特勒投资（中国）有限公司（以下简称"本特勒中国"） 同意按照持股比例以同等条件向本特勒祥鑫提供非循环借款累计不超过人民币 15,000 万元，期限为自单笔借款实际收到之日起 1 年（经借款人书面申请、贷款 人书面同意，借款到期日可延长一年），年利率为 4.1%，其中公司提供非循环借 款累计不超过人民币 7,350 万元、本特勒中国提供非循环借款累计不超过人民币 7,650 万元。截止本核查意见出具之日，公司、本特勒中国尚未与本特勒祥鑫签 订贷 ...

股份变动 - 2名激励对象离职，公司回购注销33,000股限制性股票[1] - 回购注销后总股本由204,241,638股变为204,208,638股[1][4] 章程修订 - 公司将结合总股本变动修订《公司章程》[2] 注册资本变更 - 原注册资本20,424.1638万元，变更后为20,420.8638万元[4] 生效条件 - 上述事项需股东大会审议通过后生效并办手续[4]

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销 部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 关于祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销 部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 GLO2021SZ（法）字第 09140-7 号 致：祥鑫科技股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"环球"）受祥鑫科 技股份有限公司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾 问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《祥鑫科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）《祥鑫 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司使用银行承兑汇票、商业承兑 汇票、信用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募集 资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为祥鑫科技股份有限公司 （以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技使用银行承兑汇票、 商业承兑汇票、信用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募集资金投资项目 所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3 ...

股东大会时间 - 现场会议2024年06月24日15:00召开[1] - 网络投票2024年06月24日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年06月18日[3] 提案决议 - 提案1 - 3需2/3以上有效表决权通过[4] - 提案4需1/2以上有效表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间为2024年06月22日9:00 - 17:00[6] - 网络投票代码362965，简称为“祥鑫投票”[14] 其他 - 需填写参会股东登记表[22] - 授权委托有效期至大会结束[21]

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-053 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次会议于 2024 年 06 月 07 日 09:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 06 月 04 日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，由 监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、电子债权凭 证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 监事会认为：公司使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、 信用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金 等 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 变更向合营企业提供担保暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技变更向合 营企业提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、变更担保暨关联交易事项概述 东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称"本特勒祥鑫"）属于公司 的关联参股公司，自成立以来，发展较为迅速，营收规模不断提升，处于快速扩 张阶段，资金需求大，需要股东方提供融资担保支持。根据本特勒祥鑫目前的经 营情况和资金需求，经充分协商，各方同意变更融资担保方案，具体如下： （一）变更前的融资担保方案 经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议和 2023 年第五次临时股东大会审议通过，就本特勒祥鑫拟融资不超过人民币 15,000 万元事项，公司已批 ...

限制性股票激励计划 - 2021年限制性股票激励计划股票回购价格调整为11.698元/股[3] - 2021年11月30日首次授予64人277万股限制性股票[6] - 2022年10月19日预留授予5人30万股限制性股票[7] 回购注销情况 - 2023 - 2024年多次回购注销限制性股票，共涉及约6.64万股[8][9][10][11][12] 股利分配 - 以总股本204,241,638股为基数，每10股派发现金股利6元[13] 调整影响与合规 - 调整限制性股票激励计划回购价格对财务和经营无重大影响[15] - 董事会、监事会及律所认为调整符合规定[16][17][18]

祥鑫科技股份有限公司 关于公司完成变更登记的公告 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-051 二、本次变更后取得营业执照的基本信息 统一社会信用代码：9144190076291807XU 名称：祥鑫科技股份有限公司 注册资本：人民币贰亿零肆佰贰拾肆万壹仟陆佰叁拾捌元 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 成立日期：2004 年 05 月 20 日 法定代表人：陈荣 住所：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号 经营范围：研发、产销：汽车五金模具、汽车零部件、五金模具、新能源金属制 品、钣金件、五金配件、组装件及通用机械设备、教学用具、实验设备、家具、机器 人、自动化设备、机械手；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动。） 三、备查文件 祥鑫科技股份有限公司《营业执照》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 04 月 24 日召开第四届董事 会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要客户包括广汽集团、时代、华为、意味、吉利等,前五大客户占比较大,预计全年客户结构不会有太大变化 [1][2] - 公司在动力电池、光伏储能等领域有较大增长,主要来自于新项目量产和上量,如赛里斯、问界、MT等客户 [1][5][6] - 公司在飞行汽车领域主要做动力总成和结构件,预计明年开始量产,ASP和毛利率情况良好 [2][3][4] - 公司在人形机器人领域目前还处于前期研发阶段,主要做结构件,尚未确定具体产品和价值链 [7][11] - 公司在大宗原材料价格上涨方面采取月度定价、最小库存等策略应对 [9] - 公司墨西哥工厂一期1.5亿产能已满负荷运转,二期10亿产能正在规划中 [10][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 请问公司在广汽的配套情况如何,预计今年占营收比重? [14] **公司回答** 公司在广汽自主品牌和合资品牌的配套占比合计约20%左右,去年配套量约80万台,今年有望进一步增加 [14] 问题2 **投资者提问** 公司模具出口业务情况如何,今年目标是多少? [15] **公司回答** 公司模具出口业务去年不到2亿,今年目标是4-5亿,主要是国外客户验收和订单恢复正常 [15] 问题3 **投资者提问** 公司在比亚迪的配套情况如何,占比和产品结构如何? [16][17] **公司回答** 公司在比亚迪的配套占比在30%-50%之间,主要包括车身件、座椅骨架、动力电池结构件等,是一个逐步增量的过程,价格方面公司有一定成本优势 [16][17]