独立董事提名 - 公司董事会提名张西安为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书[6] 任职资格 - 被提名人不属于以会计专业人士提名的情况[18] - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有和任职情况[20][21] - 被提名人满足多项任职时间和处罚限制条件[26][31][34][36] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[37]

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2024年度审计服务机构，上年度为天职国际[3][4] - 公司已与天职国际就更换事宜事前沟通，其无异议[19] - 聘请事项须提交股东大会审议通过后生效[24] 审计机构情况 - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[6] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[7] - 容诚近三年受监督管理措施15次、自律监管措施5次、自律处分1次[11] 审计费用 - 2024年度审计费用45万元，年报35万元，内控10万元[23] 审议情况 - 2024年12月审计、董事、监事会会议均通过聘任容诚议案[5][20][22][23]

股东大会时间 - 现场会议2024年12月27日9:30召开[4] - 股权登记日为2024年12月24日[7] - 会议登记2024年12月26日9:00 - 17:30[13] 投票信息 - 网络投票2024年12月27日进行[4] - 网络投票代码363009，简称为中天投票[19] 审议事项 - 补选非独立董事、独立董事等议案[9][10] 登记与提交 - 登记方式有现场、信函或邮件，12月26日17:00前送达[12] - 参会股东登记表12月26日17:00前提交[30]

人事变动 - 孙勇毅辞去公司第四届董事会独立董事职务[2] - 提名张西安为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 议案进展 - 补选独立董事议案已通过董事会审议，尚需提交股东大会[2][3] 候选人信息 - 张西安1966年3月出生，在西北政法大学任教，未持股，无关联关系[6]

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届 独立董事专门委员会第三次会议决议 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届独立董事专门委员 会第三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 3 日以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参 加独立董事 3 名。经推选，公司独立董事邵芳贤女士为本次会议 召集人及主持人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定。独立董事对公司第四届独立董事专门委员会第 三次会议审议的相关事项，发表如下核查意见： 独立董事：邵芳贤、孙勇毅、段英 2024 年 12 月 3 日 公司独立董事一致同意公司编制的《关于调整 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，并同意该议案于董事会审议通过后提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议审议并通过了《关于调整 2024 年度日常关联交 易预计的议案》 经审核，公司调整 2024 年度日常关联交易预计情况是基于 公司 ...

关联交易金额调整 - 2024年度关联交易调整前48818.00万元，调整后41307.00万元[4] - 向关联人采购原材料由22486.00万元调为18480.00万元[4] - 向关联人销售产品、商品由20311.00万元调为16676.00万元[4] - 接受关联人提供劳务由584.00万元调为864.00万元[4] - 其他关联交易由1040.00万元调为890.00万元[4] 关联交易已发生金额 - 截至10月31日，采购原材料已发生6141.70万元[5] - 截至10月31日，采购燃料和动力已发生1388.71万元[6] - 截至10月31日，销售产品、商品已发生2666.38万元[6] - 截至10月31日，接受劳务已发生437.76万元，其他关联交易已发生396.12万元[7] 关联方信息 - 公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司，关联方为其内部成员单位[9] - 陕西宇航科技工业有限公司注册资本10500万元[11] - 西安航天复合材料研究所开办资金11512万元[15] - 西安航天动力技术研究所开办资金9354万元[19] - 西安航天化学动力有限公司注册资本50000万元[22] - 航天科技财务有限责任公司注册资本650000万元[25] - 湖北航天化学技术研究所开办资金6635万元[28] - 西安康本材料有限公司注册资本55517.66万元[31] - 西安微电子技术研究所注册资本19853万元[34] - 西安航天动力研究所开办资金8913万元[37] - 西安航天远征流体控制股份有限公司注册资本7670万元[39] 关联交易相关情况 - 2024年度日常关联交易预计利于经营业绩稳定增长[45] - 2024年12月3日审议通过调整2024年度日常关联交易预计事项议案[46] - 关联交易基于自愿平等、公平公允原则，定价市场化[42] - 监事会同意调整2024年度日常关联交易预计的议案[47] - 关联交易决策程序合规，未损害公司和中小股东利益[47] 其他 - 公告日期为2024年12月11日[49]

公司信息 - 证券代码003009，简称为中天火箭[1] - 债券代码127071，简称为天箭转债[1] 人事变动 - 董事董新刚因工作调整辞职，不再担任公司职务[2] - 董新刚未持有公司股份，辞职报告送达董事会生效[2] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快完成董事补选[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年12月6日[3]

可转债情况 - 2022年8月22日发行49,500.00万元“天箭转债”，期限六年[3] - 2022年9月19日“天箭转债”在深交所挂牌交易[4] 转股价格修正 - 2024年11月8日至12月2日触发转股价格向下修正条款[8] - 本次及2024年12月3日至2025年6月2日不修正[3] - 2025年6月3日起再触发将开会决定[3]

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2024 年 11 月 25 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会 议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以视频结合现场方式召开，会议由公司董事 长李树海召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席 了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）《关于不向下修正天箭转债转股价格的议案》 会议审议并通过了《关于不向下修正天箭转债转股价格的议案》。 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 2024 年 ...

减持情况 - 2024年10月29日 - 11月27日国华基金减持中天火箭A股154.93万股，比例1%[3][4] - 变动前持有859.6901万股，占比5.53233%；变动后持有704.7601万股，占比4.53532%[4] 减持计划 - 2024年9月30日预披露拟减持不超388.4838万股，约占2.5%[4][5] - 集中竞价拟减持不超155.3935万股，占1%；大宗交易拟减持不超233.0903万股，占1.5%[5] - 已完成集中竞价部分1%，减持计划未全实施完毕[5]