乐普（北京）医疗器械股份有限公司 公司章程 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订稿） | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股东持股情况 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第三节 | 监事会决议 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2）合计金额有尾差是四舍五入所致。 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经 营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 乐普创一生物科技（上海）有 | 上市公司参股公司子 | 应收账款 | | 0.47 | | | 0.47 | 销售商品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | 公司 | | | | | | | | | | 北京普润医疗器械有限公司 | 上市公司参股公司 | 应收账款 | 673.05 | 35.79 | | 708.84 | | 销售商品 | 经营性往来 | | 北京海金格医药科技股份有 | 上市公司参股公司 | 预付账款 | 288.10 | 2,056.78 | | 1,310.36 | 1,034.53 | 接受劳务 | 经营性往来 | | 限公司 | | | ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | | | | 261 家境内外机构共 379 名参会人员，详见附件明细 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 4 26 | | 地点 | 电话会议 | | 上市公司接待人 | 董事长 蒲忠杰 | | | 财务总监 王泳 | | 员姓名 | 董事会秘书 江维娜 | | | 蒲总：感谢新老朋友们参会，大家晚上好！今天我主要从 | | | 以下五方面给大家汇报：第一，经营数据回顾；第二，创新与 | | | 发展公司做出的努力；第三，公司新增长极消费医疗正在崛起； | | | 四，慢病领域人工智能应用；第五，国际化战略与途径。 | | | （1） 经营数据：在政策扰动和疫情管控大环境下， | | 投资者关系活动 | 2021、2022 年这两年 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为北京市昌平区超前路37号，办公地址同样为北京市昌平区超前路37号[8] - 公司的股票简称为乐普医疗，股票代码为300003，公司的中文名称为乐普（北京）医疗器械股份有限公司，中文简称为乐普医疗[7] 公司财务表现 - 2022年度股权登记日总股本扣减已回购股份后，每10股派发现金红利3.41元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2022年公司营业收入为106.09亿，净利润为22.03亿，较上年增长28.12%[9] - 2022年末资产总额为244.84亿，净资产为151.46亿，较上年末增长18.29%[9] - 第四季度营业收入为28.48亿，净利润为3.93亿[10] - 2022年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，合计60.32亿[13] 行业发展趋势 - 公司主要属于医疗器械行业，中国医疗器械市场规模预计为9582亿人民币，同比增长14.3%[16] - 医疗器械行业整体处于稳健增长阶段，国内医疗器械行业发展潜力较大[16] 产品及业务发展 - 公司是中国唯一覆盖心血管疾病领域全生命周期的整体解决方案提供商，具有20多年的潜心经营，累计申请专利1650项，国内外上市产品600余个[19] - 公司报告期内实现营业收入1,060,944.21亿元，同比增长28.12%，实现归属于上市公司股东的净利润220,280.94亿元[19] - 公司2023-2026年度拟上市重要产品包括血流储备分数测量仪、脉冲声波球囊、雷帕霉素药物灌注系统等[22] 海外业务发展 - 公司通过丰富的产品组合和多渠道的销售体系持续挖潜海外业务发展[23] - 公司海外销售产品已覆盖150多个国家和地区，新增53项CE认证[24] - 公司海外业务发展计划包括设立研发中心、投资新建生产基地、设立BD中心和建立销售及分销网络[24] 产品创新和研发 - 公司在结构性心脏病领域推出了生物可降解封堵器产品MemoSorb®，获得国家药品监督管理局批准上市[27] - 公司计划在2023年第二季度向NMPA提交注册申请的生物可降解房间隔缺损封堵器产品[28] - 公司已实现商业化的左心耳（LAA）封堵器和传统卵圆孔（PFO）未闭封堵器，生物可降解PFO封堵器预计2023年内获批上市[28] 市场竞争和发展策略 - 公司在带量采购常态化进行下，头部内资企业具备多重竞争优势，市场份额有望进一步提升[18] - 公司2022年股东的扣除非经常性损益的净利润为222,277.30万元，同比增长17.09%[20] - 公司2022年总资产为2,448,403.31万元，较期初增长18.29%[20] 公司治理和财务状况 - 公司推出限制性股权激励计划，首次授予激励对象810人，首次授予股份1600万股[42] - 激励计划要求2022年扣非归母净利润不低于21.33亿元[43] - 公司2022年经营活动现金流净额为2,790,709,307.02元，投资活动现金流净额为-1,599,329,015.25元，筹资活动现金流净额为412,748,610.51元[142][143][144]

财务表现 - 本报告期公司营业收入为24.37亿元，较上年同期下降4.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.97亿元，同比增长9.45%[5] - 公司报告期内营业收入为2.44亿元，较上年同期下降4.39%，主要由于常规业务医院端销售收入下降所致[8] - 公司报告期内实现净利润6.18亿元，同比增长10.00%，以权益结算的股份支付确认的费用为6.07亿元[9] - 公司报告期内财务费用为5.44亿元，较上年同期增加86.06%，主要系外币汇率波动导致汇兑损失[9] - 2023年第一季度，乐普（北京）医疗器械股份有限公司营业利润为699,843,038.19元，较上期684,520,293.86元增长[31] - 净利润为618,318,467.79元，较上期562,128,635.52元增长[31] - 综合收益总额为657,211,412.12元，较上期425,633,729.81元增长[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-134,203,435.01元，较上期448,932,891.19元下降[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-212,409,978.34元，较上期-436,730,738.39元有所改善[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为250,478,144.13元，较上期-165,373,685.28元有所增长[34] 资产状况 - 公司报告期末总资产为245.60亿元，较上年度末增长0.31%[5] - 乐普（北京）医疗器械股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为10,722,465,549.40元，年初余额为10,748,952,774.46元[28] - 乐普（北京）医疗器械股份有限公司2023年第一季度非流动资产合计为13,837,436,967.46元，年初余额为13,735,080,370.55元[29] - 乐普（北京）医疗器械股份有限公司2023年第一季度所有者权益合计为17,082,353,532.60元，上期发生额为16,370,483,264.19元[30] 现金流量 - 报告期内公司其他收益为2,575.39万元，较上年同期增加1,707.94万元，增幅为196.89%[10] - 报告期内公司公允价值变动收益为575.96万元，较上年同期公允价值变动损失498.00万元收益增加1,073.96万元，增幅为215.65%[10] - 报告期内公司营业外收入为3,316.23万元，较上年同期增加2,994.71万元，增幅为931.41%[10] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净流出为13,420.34万元，较上年同期净流入44,893.29万元减少58,313.63万元，减幅为129.89%[10] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净流出为21,241.00万元，较上年同期净流出43,673.07万元减少22,432.08万元，对现金流贡献的增幅为51.36%[10] 高管股权 - 陈娟女士高管锁定股为8,700.00股，年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[23] - 冯晓颖女士高管锁定股为5,550.00股，年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[24] - 郑国锐先生高管锁定股为22,500.00股，年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[25] 股份发行 - 乐普（北京）医疗器械股份有限公司2023年第一季度发行了17,684,396份GDR，其存续数量所对应的公司A股股票数量不足中国证监会核准的公司实际发行GDR所对应的A股基础股票数量的50%[27]

关于举行 2022 年度和 2023 年一季度网上业绩说明会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2023-029 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 二○二三年四月二十五日 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）《2022 年年度报 告》和《2023 年一季度报告》于 2023 年 4 月 26 日刊登于中国证监会创业板指 定的信息披露网站。为便于投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00，以网络远程互动方式召开 2022 年度和 2023 年一季度网上业绩说明会。投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长蒲忠杰先生，独立董事曲新女士， 董事会秘书江维娜女士，高级副总经理兼财务总监王泳女士，保荐代表人刘君女 士。 欢迎广大投资者积极参与！ ...

会议基本信息 - 会议时间为2014年8月26日19∶00 - 20∶00 [5][6] - 会议地点在乐普医疗7号楼18层会议室，参会者电话接入 [5] - 主持人是招商证券李珊珊，上市公司接待人员有董事长兼总经理蒲忠杰、副总经理兼董事会秘书张霞、财务总监王泳 [6] - 参与单位众多，包括景恒资本、朴石投资、前海人寿等多家投资机构和基金公司 [2][3][4][5] 半年报业绩情况 - 收入增长30%，主要来自基层医院支架相关耗材、IVD业务、医疗器械配送业务等 [6] - 利润增长12%，医疗器械版块增长4%，为公司经过2年奋斗后的首次增长，其余增长来自药品 [6] 公司制度和融资安排 - 为满足未来经营和投资的现金需求，进行了短融操作 [6] - 与中信合作设立投资基金，解决上市公司直接投资困难的问题 [6] - 制定激励政策，针对新型业务激励核心员工，是从国企到混合所有制企业的改变 [6] 投资项目布局 - 投资IVD企业，乐普占42%股权，该企业有渠道和客户资源，拥有第三方诊断中心，符合公司发展思路 [7] - 投资心衰药，乐普占70%多股权，未来管理层占5%，老股东占20%多 [7] - 成立可穿戴设备企业，产品临近取证阶段，探索可穿戴和家庭健康服务新模式 [7] - 投资金卫捷，其是连接家庭和社区医院的桥梁企业，海淀区政府支持，有望扩大服务范围 [7] 产品价格及上市情况 - 目前支架终端价格稳定，老产品（panter支架）不同省份约9000元，无载体支架约1.16万元 [9] - 完全可降解支架二季度开始预临床试验，预计本月完成30例临床植入，预计2.5 - 3年内上市 [9] 业务销售与研发进展 - 左西孟旦和奈西立肽将由新销售团队负责销售，预计左西孟旦3年实现年1亿销售 [10][11] - 奈西立肽已申请II期临床试验，预计2 - 3年内上市 [11] 金卫捷业务情况 - 设备客户群主要是退休干部约5万人，海淀区为80岁以上老人免费安装 [11] - 是连接社区医生和老年患者的桥梁，可提供急救和一键式服务 [12] - 有望通过商业模式扩大服务人群，是公司积累大数据库和客户的手段 [12] 其他产品研发进度 - 双腔起搏器临床植入结束，60%观察期未结束，预计10月结束后申报注册，走“绿色通道”明年6、7月上市 [14][15] - 数字平板临床试验结束，正在药监局申报 [15] - OCT的设备和耗材正在进行临床试验 [15] 雅士杰业务情况 - 是北方区IVD进口产品经销商，与河南新乡医学院合作的检验中心6月开业，预计明年销售额达3500万 [15] - 为公司带来销售网络、渠道和客户，积累第三方诊断技术和经验，未来发展视情况而定 [16]

投资者交流会基本信息 - 时间为 2015 年 3 月 24 日 15:00 - 17:00，地点在金融街威斯汀大酒店聚宝厅，接待人员有董事长、总经理、技术总监蒲忠杰先生和副总经理、董事会秘书张霞女士，活动主要内容介绍为 PPT《构建心脑血管健康新生态》 [5] - 2014 年 11 月 11 日 15∶30 - 17:00 在金融街丽思卡尔顿酒店二层大宴会厅也举办过投资者交流会，主持人张霞女士介绍乐普医疗未来发展战略，蒲忠杰先生回答投资者提问 [6] 公司发展战略与流量中心建设 - 公司希望创造自有流量中心，两手抓传统医院流量转化和自有流量中心建立，移动医疗是在心血管领域建立流量中心 [7] - 建立流量中心及变现工具包括建立 PCI 手术后患者互联网社区、可穿戴设备新的互联网健康管理社区、医生和病人社区、社区医院健康管理互联网社区、自有医疗机构患者互联网社区，收购金卫捷家庭健康服务和乐健积累基础数据、建流量中心 [7][8] - 中国每年 50 万例 PCI 手术，十年来累计近 200 万患者，若每年 30% - 40%患者转化到健康管理中心，一年累积近 20 万病人，若一人一年药品费用 1 万元，公司有 10 - 20 亿药品销售潜力 [7] 核心业务与竞争力 - 医疗器械是核心，公司保障心血管医疗器械国内领先，有国内第一的双腔起搏器、未来 5 年无国产对手的完全可降解支架 [9] - 药品方面聚焦大品种和专业性强的药品，如硫酸氯吡格雷、阿托伐他汀、左西孟旦等，这些是未来移动医疗兑现工具 [9] - 公司业务需四位一体，即器械、药品、移动医疗、医疗服务产业缺一不可 [9] 业务板块现状与前景 - 支架产业 PCI 手术量每年有 15% - 20%增长，但价格降低已触底，若乐普满足市场需求可稳步增长 [10] - 目前支架利润占总利润 70%以上，明年开始占比将降到 50%以下，是公司转型结果 [10] - 国产起搏器推出后市场容量可能像国产支架推出后一样突飞猛进增长，目前起搏器每年植入量 5 - 6 万 [11][12] 其他业务情况 - 公司与成都圣诺合作艾塞那肽，买断其所有权，期待药价放开 [12] - 公司要建立第三方分子诊断的检测中心，建设面向全中国技术领先、聚焦心血管的分子诊断检验平台 [12] 公司面临挑战与应对 - 公司最大挑战是移动医疗人才短缺，将成立 IT 事业部提供 IT 保障，出台合伙人投资计划激励人才 [13] 商业模式矛盾与解决 - 新老商业模式矛盾可协调，未来五年传统模式占主导，五年后可能是现有商业模式 + 新型商业模式，两手抓医院流量转换和创造流量 [13][14] - 公司能平衡短期和长期、传统和新型业务矛盾，传统产业收入增长超预期，新业务每年投入五千万到一个亿 [14][15] 设备业务定位与推广 - 血管造影机市场基本被国外占据，公司以半价销售给基层医院，帮助县级医院建立导管室及提供培训、技术服务，成立小组三年后与国外竞争 [15] 政策相关问题 - 互联网售处方药不可逆转，主要问题是处方权认定和是否进医保，公司提前布局移动社区 [16] 新东港药业合作 - 与新东港药业合作是乐普发展里程碑，阿托伐他汀制剂是打造心血管药品平台必需品种 [18] - 竞争格局复杂，但公司有竞争基因，市场刚性需求大，新东港有原料药成本优势，阿托伐他汀是流量中心服务用户重要手段 [19][20]

乐普基因业务情况 - 业务分为检测业务和分子诊断，高通量检测基于现有测序平台做心血管、癌症、产筛测序服务，目前用illumina平台，无测序设备研发优势 [1] - 与美国休斯顿医学院合作开发心血管疾病风险筛查产品，在三甲医院推广应用；委托乐普科技研发基因突变检测试剂盒用于心血管患者针对性治疗 [1] - 控股美国普林基因，其拥有心血管、肿瘤等领域专家团队，负责开发先进技术，利于乐普基因掌握国际先进心血管基因技术，借助乐普优势销售推广产品 [2] 产品审评与市场推广 - 基因突变检测试剂盒已提交药监局审评等待取证 [2] - 2014年10月整合爱普益，准备新三板上市，重点推市场相对成熟的NIPT产品，心血管检测产品在医院学术推广 [2] - 爱普益基础检测包括生化免疫等项目，与北京多家三甲医院合作 [2] NIPT业务相关 - 产筛市场大，国家批准资质共6家，乐普是第二批获批，市场空间大，未来将打造乐普基因在心血管基因检测技术引领地位，提升知名度 [2] - 当前NIPT以线下代理为主，在电商平台线上销售，会设计适当销售策略 [2] - NIPT基因测序电商平台推广价2388元，特价1988元，低于医院价格 [3] 业务优势领域 - 公司在心血管领域经营16年，有医疗资源，业务覆盖县级及基层医院，符合国家医疗服务分级政策，在心血管基因领域有产品和渠道优势，同时拓展产筛市场 [3] 可降解支架业务 - 收购的陕西兴泰研发的完全可降解支架新产品比乐普现有产品综合性能更优异，确保未来市场竞争优势 [3] - 可降解支架只能部分替代金属支架，严重迂曲、复杂钙化病变不能替代 [3] 心脏介入业务县级医院合作 - 与县级医院合作建立导管室，医保报销增加释放基层患者需求，带动耗材销售，为县医院提供多层次医护人员培训，重点和符合政策、人口多、心血管病发病率高的县医院合作共建导管室 [3] 药品业务规划 - 公司现有药品品种少，正在并购寻觅品种，构建心血管、血压、血糖三大药品平台 [3][4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为Shinhan lnvestment corp，人员为任志镕、姜孝周 [1] - 活动时间为2016年6月13日下午15：00 - 16：00 [1] - 活动地点在乐普医疗公司7号楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书张霞女士 [1] 附件信息 - 附件为PPT《打造心血管医疗健康全产业链平台/构建心脑血管健康新生态》 [1]