华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定。公司全体监事均亲自参加监 事会会议，无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议。具体情况 如下： | 序 | 召开 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 时间 | | | | 1 | 2024/ | 第五届监事会 | （1）《关于回购公司股份方案的议案》。 | | | 2/5 | 第二十次会议 | | | | | | （1）《2023 年度监事会工作报告》； | | | | | （2）《2023 年度报告及其摘要》； | | | | | （3）《2023 年度财务决算报告》； | | | | | （4）《2023 年度利润分配预案》； | | | | | （5）《2023 年度内部控制自我评价报告》； | | | | | （6）《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | | | 告》； | | | | | （7）《关于预计2024年度与关联方日常 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025-039 江西华伍制动器股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召 开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》。 拟同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓 国际"）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制报告审计机构，聘期一年，自 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2.成立日期：2008 年 12 月 8 日 3.组织形式：特殊普通合伙 4.注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 51 ...

2024 年度财务决算报告 2024 年，在江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的领 导下，在管理层以及全体员工的共同努力下，公司业绩保持平稳发展。现将公司 2024 年度财务决算情况汇报如下： 一、2024 年度财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表已经北京德皓国际会计师事务所审计，并出具了德 皓审字[2025]00001364 号标准无保留意见的审计报告。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产负债情况 1.资产情况 江西华伍制动器股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日,公司资产总额为 321,399.64 万元,较上期末减少 13.52%。其中流动资产减少 10.28%,非流动资产减少 20.68%。主要情况为： 应收票据余额比上期末减少 21,348.65 万元，降幅为 77.19%，主要系报告 期公司应收票据重分类所致； 应收账款余额比上期末减少 4,479.99 万元，降幅为 4.99%，主要系报告期 公司将产品质保金重分类至合同资产列报所致； 应收款项融资比上期末减少 3,045.23 万元，降幅为 25.65%，主要系公司生 产经营正常变动 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025-029 江西华伍制动器股份有限公司 2024年度报告披露的提示性公告 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月26日召开第 六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了公司《2024年年 度报告全文》及其摘要。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 29 日 1 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月29日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资 者注意查阅。 特此公告。 江西华伍制动器股份有限公司董事会 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025-035 江西华伍制动器股份有限公司 关于预计 2025 年度与关联方日常性关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常业务发展需要，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司参股子公司上海华伍行力流体控制有限公司（以下简称"华伍行力"）发 生销售商品、货物及租赁等日常交易。 由于公司副董事长、副总经理聂璐璐女士兼任华伍行力董事，公司董事、副 总经理、董事会秘书胡仁绸先生兼任华伍行力董事，根据《深圳证券交易所创业 板上市规则》中对关联人、关联交易的规定，华伍行力是公司的关联法人，公司 向华伍行力销售产品和租赁厂房属于关联交易。 公司于 2025 年 4 月 26 日分别召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事 会第九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度与关联方日常性关联交易额度 的议案》，关联董事聂璐璐、胡仁绸对此议案回避表决。公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议、独立董事 2025 年 ...

上市公司的子公司及其附属企业 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：江西华伍制动器股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占用资 金余额 | 2024年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2024年度占用资金 的利息（如有） | 2024年度偿还累计 发生金额 | 2024年期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 其他关联方及其附属企业 | ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025-033 江西华伍制动器股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召 开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为支持下属子公司的经营发展，董事会同意为下属子公司 2025 年度预计申 请的融资业务提供担保，担保总额度为不超过人民币 24,000 万元（含本数）。 下属子公司在此额度内，可分一次或多次向公司提出担保或反担保申请，担保方 式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确 定。具体担保额度预计情况如下： | 单位：万元 | | --- | | | | 担保方 | 被担保方 2024 年末 | 截至目前 | 2025 年度 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | ...

一、本次计提减值准备的资产范围和金额 公司 2024 年度计提减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他 应收款、存货、长期应收款，计提减值准备合计人民币元。明细如下表： 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025-032 江西华伍制动器股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召 开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》、《企 业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准 确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的 2024 年度各类应收款项、 存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值 测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,具 体情 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025-038 江西华伍制动器股份有限公司 关于全资子公司股权内部划转的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股权划转概述 为更好地发挥江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公 司之间的协同效应，优化资源配置，结合公司战略规划，拟将所持有的全资子公 司上海金驹实业有限公司（以下简称"金驹实业"）100%股权、江西华伍交通设 备有限公司（以下简称"华伍交通设备"）100%股权划转至华伍轨道交通装备（上 海）有限责任公司（以下简称"华伍轨交"）（以下简称"本次股权划转"）。 本次股权划转完成后，金驹实业和华伍交通设备成为华伍轨交的全资子公司，成 为公司的全资孙公司。 本次股权划转事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，董事会授权 公司管理层办理本次股权划转的相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次股权划转事项不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次 股权划转事项未达 ...

会议相关 - 公司于2025年4月26日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议[1] - 会议审议通过公司《2025年第一季度报告全文》[1] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]