募集资金情况 - 2016年非公开发行股票募集资金总额399,999,995.02元，净额389,769,742.29元[1] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额599,999,995.00元，净额579,518,863.00元[2][3] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，2016年非公开发行股票累计使用39746.15万元，本报告期使用991.33万元[4] - 截至2024年6月30日，2021年向特定对象发行股票累计使用19584.45万元，本报告期使用226.28万元[4][5] 资金补充情况 - “金驹自建房项目”结题，952.6万元及利息2.98万元永久补充流动资金[4] - 2024年4月19日同意1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[19] 项目投资情况 - 调整“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”，5000万元用于“航空飞机零部件批量生产项目”[9] - 该项目2600万元变更用于自建房屋项目[11] 项目进度情况 - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资进度100%[28] - 航空发动机零部件小批量生产项目投资进度100%[28] - 投资长沙天映航空装备有限公司51%股权投资进度100%[28] - 航空飞机零部件批量生产项目投资进度100%[28] - 永久补充流动资金投资进度100%[28] 2021年项目情况 - 2021年募集资金总额57,951.89万元，本年度投入226.28万元，累计投入19,584.45万元[35] - 航空装备和航空零部件研发制造基地投资进度9.48%，延期至2024年12月31日[35][36] - 年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目投资进度6.00%，多次延期[35][36] - 永久补充流动资金投资进度100.00%，预定可使用状态日期为2021年12月9日[35]

会议与报告 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年8月28日召开[1] - 《2024年半年度报告及其摘要》审议通过[2] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过[2] 人事变动 - 同意聘任胡阳生为财务总监，任期至第六届董事会届满[4] - 同意聘任王志成为副总经理，任期至第六届董事会届满[5] 制度与业务 - 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》审议通过[6] - 同意注销上海分公司并授权办理相关事宜[7]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额393,133,232.77元[3] - 2024年半年度往来累计发生（不含息）162,287,356.34元[3] - 2024年半年度往来利息4,969,369.94元[3] - 2024年半年度偿还累计发生148,873,441.88元[3] - 2024年6月末往来资金余额411,516,517.17元[3] 应收账款 - 上海振华重工应收账款期初13,305,969.32元，半年度累计65,663,228.80元，偿还22,409,182.47元，6月末56,560,015.65元[2] 其他应收款 - 江西华伍智能传动装备其他应收款期初与6月末均为6,003,500.00元[3] - 长沙市天映航空装备其他应收款期初101,292,282.10元，半年度累计24,448,830.81元，利息4,104,398.80元，6月末129,845,511.71元[3] - 四川安德科技其他应收款期初105,032,638.89元，半年度累计31,000,000.00元，偿还31,032,638.89元，6月末105,000,000.00元[3] 预付账款 - 福尔卡摩擦片预付账款半年度累计24,562.49元，6月末24,562.49元[3]

公司决策 - 2024年8月28日公司审议通过注销上海分公司议案[1] - 注销是为整合资源、提效降本，符合经营规划[2] 分公司信息 - 上海分公司2014年4月17日成立，负责人杜军华[1] - 营业场所为上海市嘉定区真南路4268号2栋J6001室[1] 影响说明 - 注销不影响合并财报主要数据、业务及盈利能力[2][3] - 不损害股东利益，不构成关联交易和重大资产重组[3][1]

二、本次增资基本情况 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－063 江西华伍制动器股份有限公司 关于向全资子公司华伍轨道交通装备（上海）有限责 任公司增资的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向全资子公司华伍轨道交通装备 （上海）有限责任公司增资的议案》。为支持公司全资子公司华伍轨道交通装备 （上海）有限责任公司（以下简称"轨交公司"）的业务发展，增强其市场竞争 力，董事会同意公司对轨交公司增资 5000 万元，所增资金全部计入轨交公司资 本公积。本次增资完成后，公司仍持有轨交公司 100%股权。 上述增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程 的规定，本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 1、轨交公司的基本情况 名称：华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 类型：有限责任 ...

公司章程修订 - 2024年8月5日董事会通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 拟修订第13条经营范围，分许可和一般项目[1] 后续安排 - 董事会提请授权董事长办理后续章程备案等事宜[2] - 股东大会通过后办理变更、备案手续，表述以部门核定为准[2] - 授权董事长根据核定调整表述[2]

公司基本信息 - 公司于2010年7月28日在深交所上市，获批首次发行人民币普通股1950万股[7] - 公司注册资本为人民币420,090,164元，股份总数为420,090,164股[8][13] 股东信息 - 2008年1月16日多位股东以净资产认缴股份，如上海振华持股1000万股等[12] 股份转让与限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[21] - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[38] - 多种情形下应召开临时股东大会，董事会需在规定时间内反馈[38][40][41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，下设四个专门委员会[74][75] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[77] 交易审议权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需董事会审议[81] - 总经理有权决定交易涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产1%的事项等[90][92] 财报披露 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[105] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[105] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同最低比例[111] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[121] - 公司分立、合并、减资等需按规定通知债权人并公告[128][129][131]

人事变动 - 2024年8月5日公司审议通过聘任总经理和常务副总经理议案[1][2][4] - 曹明生辞去总经理职务，仍任董事及常务副总经理[1][2] - 董事会同意聘任熊涛为公司总经理[4] 股权情况 - 曹明生直接持有公司股份438,800股，占总股本0.1045%[2][6] - 截至公告披露日，熊涛未持有公司股票[4][8]

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－059 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。本次会议为 董事会临时会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长 聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项： 本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日刊登在中国证监会指定创业板信息披 露网站的《关于变更高级管理人员的公告》。 1 华伍股份 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第二次会议于2024年8月5日召开，应出席3名监事，实际出席3名[1] 增资决策 - 监事会同意向全资子公司轨交公司增资5000万元，资金计入资本公积，表决3票赞成[2]