证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2023-024 深圳市信维通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况； 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 5 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票的具体时间为：2023 年 9 月 5 日 09:15-15:00 的任意时间。 3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼会 议室。 4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5.会议主持 ...

广东东方昆仑律师事务所 法律意见书 广东东方昆仑律师事务所 关于深圳市信维通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 粤昆律法意字（2023）第 2127 号 致：深圳市信维通信股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 的有关规定，广东东方昆仑律师事务所（下称"本所"）受深圳市信维通信股份 有限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司2023年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，且仅用于为公 司2023年第一次临时股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《股东 大会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供 的相关文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （ ...

关于中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"信维通信"）于近日 收到中证中小投资者服务中心的《股东质询建议函》（投服中心行权函〔2023〕 44 号）。公司高度重视，认真组织分析，现就相关问题回复如下： 问题一：请你公司结合业务量、产品价格、成本构成、费用变化、客户情况 等，说明维仕科技 2022 年及 2023 年 1-6 月净利率持续增长的原因； 证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2023-023 深圳市信维通信股份有限公司 回复： 2021 年至 2023 年 1-6 月，维仕科技有限公司（以下简称"标的公司"或"维 仕科技"）营业收入分别为 63,798.64 万元、70,877.90 万元、32,252.32 万元， 净利润分别为 809.87 万元、1,706.35 万元和 1,904.27 万元，净利润和净利率 均逐年增加，主要受益于： 1、标的公司持续优化生产工艺和生产流程，与主要供应商保持良好稳定的 合作关系，保证采 ...

公司经营情况 - 2023 年上半年收入 334,533.11 万元，较上年同期下降 9.42% [1] - 2023 年上半年归属于上市公司股东的净利润 19,350.22 万元，较上年同期增加 5.20% [1] - 2023 年上半年毛利率为 18.52%，与去年同期基本持平 [1] - 资产负债率从去年年末 45.46%下降至 38.88% [2] 行业及业务发展情况 行业分类 - 下游应用包括消费电子、物联网/智能家居、商业卫星通讯、智能汽车 [3] - 产品分为成熟业务（天线、无线充电、EMI/EMC）和新业务（高精密连接器、LCP 模组/毫米波天线等） [3] 各行业情况 - 消费电子市场景气度缓慢回暖，全球智能手机市场连续五个季度下滑，上半年出货量同比 2022 年下降 12% [3] - 商业卫星通讯发展迅速，公司已供货国外大客户，营收增加并将拓展更多客户 [3] - 智能汽车蓬勃发展，公司 2019 年初成立相关公司，提供多种产品，相关细分领域需求增长快 [3] 业务转型 - 向产业链上游电子材料与元件延伸，拓展新行业，业务优化与转型初见成效 [4] - 坚持以材料驱动业务发展，搭建核心材料平台，研发投入大，逐步进入收获阶段 [4] 未来展望 - 今年下半年消费电子行业继续回暖，新行业出现发展机会，公司将跨越到多业务发展阶段，加强新生态链业务布局 [5] - 成本与费用端加强管理，制定毛利率提升和工与费下降计划 [5] - 未来新行业新产品放量，毛利率和盈利能力有望改善 [6] 维仕科技收购 - 借助维仕科技平台为客户提供声学器件，维仕科技有机会进入国际大客户供应链 [8] 问答环节 研发费用与成长预期 - 未来整合、优化研发资源，增强研发产出确定性，中央研究院参与客户业务对接加快产品落地转化业绩 [9] - 保持新业务研发投入，夯实核心竞争力 [9] MLCC 业务进展 - 被动元件是重点布局方向，公司已做多方面研究，与业内知名公司协同研发获认可，将与客户合作绑定 [10] - 未来提升产品技术含量与附加值，向高端被动元件产业进军 [11] 新业务盈利情况 - 新业务收入规模进展迅速，占比提升，毛利率提高，成为重要增长力量 [11] - 高精密连接器卫星通信业务综合毛利率较高，未来 2 - 3 年有成长性 [11] - 汽车互联业务获多家客户资质认证和业务需求，将贡献业绩 [11]

公司基本情况 - 公司声明保证半年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为33.45亿元，同比下降9.42%[10][19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元，同比增长5.20%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为13.77亿元，同比增长84.19%[10] - 公司2023年半年度报告显示，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-54,770.10[13] - 公司2023年半年度报告显示，合计净利润为48,120,825.81[13] - 公司报告期内实现收入334,533.11万元，较上年同期下降9.42%；净利润19,350.22万元，较上年同期增加5.20%[15] - 公司2023年上半年研发投入约2.96亿元，申请专利2793件，新增253件，包括5G天线专利120件、LCP专利10件、UWB专利20件、WPC专利45件、BTB连接器专利48件、MLCC专利10件[15] 研发与技术 - 公司持续拓展高精密连接器、LCP模组/毫米波天线、UWB、汽车互联产品、被动元件等新业务，加大在智能家居、商业卫星通讯、智能汽车等新应用领域的投入[15] - 公司在物联网/智能家居应用领域实现了业务拓展[1] - 公司将持续优化企业经营指标，坚持对基础材料、基础技术的研究与投入[1] - 公司努力成为一家“卓越运营+产品领先”的技术驱动型企业[1] 资产负债表 - 公司流动资产合计为6,070,916,048.69元[111] - 公司持有应收账款1,487,067,131.28元[111] - 公司存货价值为1,846,271,276.53元[111] - 公司其他应收款为53,572,881.28元[111] - 公司现金及现金等价物为2,302,534,130.79元[111] 环境保护 - 公司严格按照新版的危险废物贮存污染控制标准执行，委托第三方进行危废物处理[58] - 公司建有大型废水处理站并委托环保公司进行运营，2023年1-6月处理废水39246吨，总排放废水39246吨[58] - 公司对生产过程中产生的废气设立处理设施，2023年1-6月对所有废气进行了2次检测，结果均达标排放[58] 股权结构 - 公司实际控制人彭浩先生持有公司股份比例为19.48%[1] - 全国社保基金持有公司股份数量为29,500,000股[1] - 公司股东中，香港中央结算有限公司持有公司股份数量为28,124,487股[1] - 中国工商银行股份有限公司持有公司股份数量为10,133,611股[1] - 公司股东中，周瑾持有公司股份数量为9,073,694股[1] 公司治理 - 公司承诺在需要补缴社会保险及住房公积金时，将与持有公司5%以上股份的主要股东以连带方式共同承担[67] - 公司承诺在离任后的六个月内不超过持有公司股份总数的25%转让股份，在此期间不转让全部股份超过50%[68] - 公司控股股东和实际控制人承诺不参与与公司业务竞争的活动[70] 其他事项 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[78] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[79] - 公司报告期未发生处罚及整改情况[80] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[82] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[83]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 半年度占用累 | 2023 半年度占 | 2023 半年度 | 2023 半年度 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额（不含 | 用资金的利息 | 偿还累计发 | 期末占用资 | | | | | | | | | 利息） | （如有） | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - - | | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - - | | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - - | | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - - | | ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳市信维通信股份有限公司拟收购 维仕科技有限公司股权涉及的 该公司股东全部权益市场价值 产评估报告 京坤评报字[2023]0699号 共1册, 第1册 北京坤 元 至 诚 资 产 评 估 有 限 公 司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二〇二三年八月十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202300807 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | KY-PG-2023-485 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 京坤评报字 2023 0699号 | | | 报告名称: | 深圳市信维通信股份有限公司拟收购维仕科技有限 公司股权涉及的该公司股东全部权益市场价值资产 | | | | 评估报告 | | | 评估结论: | 1,024,930,000.00元 | | | 评估报告日: | 2023年08月10日 | | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 刘林坤 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2023-021 深圳市信维通信股份有限公司 关于收购股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"信维通信"或"公司"）拟 以自有资金收购维仕科技有限公司（以下简称"维仕科技"或"标的公司）"的 96.8421%股权，收购完成后，维仕科技将纳入公司合并报表范围。 2、本次交易构成关联交易。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，无需取得有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会 审议。 4、本次交易存在商誉减值、业绩承诺无法实现、交易审批等风险，具体内 容详见本公告"第九条、交易存在的风险"，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 为抓住人工智能、智能汽车时代的声学业务机会，满足声音作为 AI 时代语 音控制入口所带来的产品需求，进一步完善公司在关键电子元器件的产业布局， 提升公司为客户提供从天线、无 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2023-018 2、审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》 深圳市信维通信股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议 的通知及会议资料于 2023 年 8 月 5 日以直接送达、电子邮件等方式送达各位董 事。应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。 会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 5 日以 邮件、直接送达等方式向全体监事发出公司第五届监事会第五次会议的通知。本 次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室召开。 证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2023-019 深圳市信维通信股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 2、审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》 经核查，公司监事会认为：本次关联交易符合公司的战略规划方向，有利于 公司的业务扩大和发展，进一步提高公司的盈利能力。本次交易的定价过程遵循 了公开、公平、合理的原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司监事会一致同意本次股权收购事项。 《关 ...