深圳市信维通信股份有限公司 天职业字[2024]32831-1 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 | | --- | --- | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2 | 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2024]32831-1 号 深圳市信维通信股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"信维通信"）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月22日签署了 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，信维通信编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是信维通 ...

深圳市信维通信股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会全体成员根据《公司法》《公司章程》的规定，本着对全体股东 负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事列席了董事会会议，参加了股 东大会，参与公司重大决策的研究，检查公司依法运作情况，监督公司董事、高 级管理人员的职责履行情况，维护公司利益，维护股东权益，较好地完成了 2023 年度工作任务。现将 2023 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会的日常工作情况 报告期内，公司监事加强与公司董事、高级管理人员的交流与沟通，及时了 解公司的运营状况，监督公司按照相关制度、流程规范运作。期间共召开了三次 监事会。分别是第五届监事会第四次会议、第五届监事会第五次会议、第五届监 事会第六次会议。具体情况如下： 公司第五届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开。 1、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2、审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 3、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 4、审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案 ...

公司业绩 - 公司营业总收入预计2025年将达到11,535百万元，同比增长32.51%[1] - 公司归母净利润预计2025年将达到1,298.32百万元，同比增长68.79%[1] - 公司下调 23-24 年每股收益至 0.57/0.79 元，预计 2025 年 EPS 为 1.34 元[2] - 公司2023-2025年每股收益预测分别为0.57、0.79、1.34元，维持“买入”评级[23] - 公司预测2025年的营业总收入将达到11,535百万元[26] - 预测2025年的净利润为1,298百万元，同比增长率为68.79%[26] 业务展望 - 公司连接器有望随着 Starlink 接收器放量，估值低于可比公司 24 年平均 30 倍PE估值，维持“买入”评级[2] - 公司预计2024年收入大幅增长，主要来自消费电子端新款结构件导入和卫星互联网业务中的连接器供应[22] - 消费电子业务预计23-25年增长率分别为-13%/9%/10%，卫星互联网业务2023-2025年收入增速为87%/66%/217%[22] Starlink项目 - 星链计划提供覆盖全球的卫星互联网接入服务，通过用户终端、地面网关站和空间卫星传输信号，降低网络服务成本和提高可靠性[9] - Starlink的低轨道卫星网络降低信号传输延迟，传输速率增加，信息传输延迟降低至20ms，全球服务可用性高达99%[11] - Starlink卫星数量增加带动地面接收器和用户规模快速增长，SpaceX计划最终形态有42,000颗卫星[12] - 星链的LEO有效运输载荷是现役猎鹰9号的7~11倍，每颗StarlinkV2mini卫星提供80Gbps的速率[13] - 截至2023年9月，Starlink的服务已覆盖全球七大洲六十多个国家，用户数量超过230万活跃用户[14] 风险提示 - 卫星发射不及预期、技术研发稳定性变化、市场化机制不及预期、业务拓展不及预期为风险提示[3] - 风险提示包括卫星发射不及预期可能存在的风险[24] - 卫星产业属于高技术、高风险、高投入的特殊行业，存在无法突破技术瓶颈而遭遇研制失败的风险[25]

公司业务 - 公司主营包括天线、无线充电模组、高速连接器等产品，应用涵盖多个领域[1] - 公司是国内泛射频领军企业，主要生产的电子元器件包括天线及模组、无线充电模组等[8] - 公司的业务版图已遍布7个国家15个地区，顺利完成全球多个分部的建设工作[9] 财务数据 - 公司2022年营业收入为8590万元，2023年预计为8314万元，2024年预计为9738万元，2025年预计为11011万元[5] - 公司预计2023-2025年实现归母净利润分别为6.95亿元、8.98亿元、11.84亿元，增速分别为7.27%、29.18%、31.81%[4] - 公司2025年预计净利润将达到1203百万元，较2022年增长83.1%[48] 评级和目标价 - 公司2024年3月11日收盘价对应2023-2025年PE预计分别为29.76、23.04、17.48，首次覆盖，给予“买入”评级[4] - 公司2024年PE预计为23.04，首次覆盖，给予“买入”评级[1] 未来展望 - 公司未来三年各业务板块的收入预测为百万元[9] - 预计2025年ROE将达到12.7%，较2022年提升2.8个百分点[48]

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司章程将作如下主要修订： 深圳市信维通信股份有限公司 章程修订对照表 二零二三年十二月十五日 | 修订前的《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | | 的方式提请股东大会表决。 | 的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 | | 据本《章程》的规定或者股东大会的决议， | 据本《章程》的规定或者股东大会的决议， | | 实行累积投票制。 | 实行累积投票制。 | | 前款所称累积投票制是指股东大会选举董 | 前款所称累积投票制是指股东大会选举董 | | 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或 | 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或 | | 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决 | 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决 | | 权可以集中使用。董事会应当向股东公告候 | 权可以集中使用。 ...

独立董事工作细则 深圳市信维通信股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，明确独立董事的职责权限，规范独立董事行 使职权的程序，充分发挥独立董事在经营决策中的作用，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会颁布 的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》，深圳证券交易所颁布 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》等有关规定，并结合公司实际， 特制定本工作细则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件、公司《章程》和董事会议 事规则的补充规定，公司独立董事除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律 法规和规范性文件、《章程》和《董事会议事规则》的规定。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人的影响。若发现 所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现 明显影响独立性情 ...

深圳市信维通信股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 目 | | 录 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 2 | | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股份 3 | | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 董事会 19 | | | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 26 | | | | 第七章 监事会 28 | | | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | | | 第一节 ...

董事会审计委员会工作细则 深圳市信维通信股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并 制定本《董事会审计委员会工作细则》（以下简称本工作细则）。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作及内部控制等工作。 第二章 成员 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员 资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则 增补新的委员。 审计委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委 员人选。在审计委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂 停行使本议事规则规定的职权。 第七条 公司审计部 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议于2023年12月15日召开，9名董事全部参加表决[1] 议案通过情况 - 《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》全票通过，董事长彭浩不再担任，毛大栋当选[2] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》全票通过[6]

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2023-026 深圳市信维通信股份有限公司 1、补助的类型及确认与计量 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"信维通信"）及子公 司信维通信（江苏）有限公司、信维创科通信技术（北京）有限公司、深圳亚力 盛连接器有限公司、深圳艾利门特科技有限公司、伊高得表面处理（深圳）有限 责任公司等自 2023 年 1 月 1 日至本公告披露日累计获得各项政府补助共计人民 币 143,099,356.65 元，已实际收到相关补助款项。具体情况如下： | | 获得补助的原 | | 收到补助的 | | | 收到补助的金额 | 是否与 公司日 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得补助的主体 | | | | | | | 常经营 | 有可持 | | | 因或项目内容 | | 时间 | | | （元） | | | | | | | | ...