公司章程修订 - 法定代表人由董事长变更为经理[2] - 经营范围新增电力电子元器件等多项业务[2] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需股东会决议，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持股不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[4] - 特定人员离职后半年内不得转让所持公司股份，该部分人员占比25%[5] 股东权益与诉讼 - 董事、监事等5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定[5] - 股东可就董事会未执行规定在30日后以自己名义诉讼，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[5][6] - 审计委员会等收到请求30日内未诉讼，股东可自行诉讼[6] - 股东可对内容违法的股东会、董事会决议请求法院认定无效，对程序或内容违规的决议60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司相关损失问题提起诉讼[7] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产累计超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 审议公司与关联方发生金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易（除担保）[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%、公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保、为资产负债率超70%的担保对象提供的担保、连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元、连续十二个月内公司担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[8][9] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[9] 临时股东会召开 - 董事人数不足《公司法》或章程规定人数的2/3（即6人）、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[9] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在决议后5日内发通知[9][10] - 审计委员会未在规定期限发股东会通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集主持[10] 股东大会相关 - 发出股东大会通知至结束当日，召集股东持股比例不得低于10%[11] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提提案，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案并书面提交召集人[11] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案内容[11] 董事相关 - 董事（除独立董事外）、监事提名需单独或合并持有公司3%以上股份的股东向董事会、监事会提出，独立董事提名按《上市公司独立董事管理办法》及公司相关制度执行，董事提名需单独或合并持有公司1%以上股份的股东向董事会提出[15] - 股东会通过董事选举提案，新任董事在大会通过后3日内就任[16] - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年等多种情况不能担任董事[16] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[17] - 董事每届任期不得超过三年，任期届满可连选连任[17] 董事会权限 - 董事会审议担保事项时，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[20] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、交易标的相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上且超1000万元等多种情况，董事会审核[20][21] - 上市公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议[22][23] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[27] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[27] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利（或股份）派发[27] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配不超累计可分配利润范围，至少每三年重新审定一次股东分红回报规划[28][29] - 公司具备现金分红条件时优先采用现金分红，发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排等不同情况，现金分红有相应政策[29][30][31][32] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[35] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定，解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知，股东大会表决时允许其陈述意见[36] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[37] - 公司合并、分立、减少注册资本，均需自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[37] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司，修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[38]

董事会换届 - 2025年8月14日召开第五届董事会第十六次会议审议换届议案并提请临时股东大会审议[1] - 第六届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事，任期三年[1][2] 人员持股 - 彭浩持有188,503,533股公司股票[6] - 彭宇斐、周进军、虞成城、单莉莉未持有公司股份[7][8][9][10] - 李莉、李天明、夏俊未持有公司股份[12][13][14] 人员任职 - 彭浩2006年4月至今任董事长，2006 - 2011、2019年至今任总经理[5] - 周进军2017年入职，现任副总经理负责天线事业群[7] - 虞成城2017年6月至今任董事、副总经理、首席科学家[8] - 单莉莉2019年5月至今任董事[9] - 李莉2024年5月至今任独立董事[12] - 李天明任天键电声等公司独立董事[13] - 夏俊2019年7月至今任江苏本川智能电路科技独立董事[14] 人员关系 - 彭浩与彭宇斐为父子关系[6][7] - 其他候选人与实控人等无关联[6][7][8][9][10] - 李莉、李天明、夏俊与实控人等无关联[12][13][15] 任职资格 - 李莉、李天明、夏俊任职资格符合规定[12][13][15]

董事任职与离职 - 董事辞任自公司收到书面报告之日生效，2个交易日内披露[4] - 无正当理由任期届满前解任董事，董事可要求赔偿[5] - 特定情况人员不能任职董事[6] 股份转让限制 - 董事及高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[12] - 董事及高管离职后半年内不得转让所持公司股份及衍生品种[12] 离职追责与复核 - 公司发现离职人员违规，董事会审议追责方案[14] - 离职人员对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[14] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[18]

☑ 是 □ 否 证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-037 深圳市信维通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 夏俊 作为深圳市信维通信股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市信维通信股份有限公司董事会提名为 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市信维通信股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月5日14:00现场召开[1] - 会议股权登记日为2025年9月1日[3] - 现场会议地点为深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区2楼会议室[3] 议案相关 - 议案1 - 3为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 会议将审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》等多项议案[4] 投票信息 - 网络投票代码为350136，投票简称为信维投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月5日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月5日09:15 - 15:00[16] 选举信息 - 第六届董事会非独立董事应选人数为5人[18] - 第六届董事会独立董事应选人数为3人[18] - 累积投票议案中股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数[19] 其他信息 - 中小投资者指除公司董监高以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[6] - 登记时间为2025年9月4日（8:30 - 11:30、13:30 - 17:00）[7]

会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年8月14日召开，3名监事全部出席[1] 议案通过情况 - 《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》全票通过[2] - 《关于调整第四期股权激励计划授予价格的议案》全票通过[3][4] - 《关于第四期股权激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》全票通过[5] 股权激励数据 - 第四期股权激励计划第一个归属期可归属数量为164万股，11名激励对象考核合格[5]

行业意义与市场前景 - 华为Mate 60 Pro成为全球首款支持卫星通话的消费级智能手机 标志着卫星通信技术在消费级终端市场迈出实质性一步 [1][2] - 2022年全球卫星产业规模达2811亿美元 中国在轨卫星数量全球排名第二 [2] - 卫星通信未来应用场景包括海上通信与定位、农业监测、物联网设备全球数据传输、远程教育及医疗卫生等领域 [2] 产业链发展与企业布局 - 中国电信天通卫星业务2020年正式商用 截至2022年用户规模突破11万户 [2] - 震有科技作为中国电信上游供应商 提供卫星核心网系统 是国内首个卫星核心网建设并成功商用的供应商 [3] - 华力创通已推出多款卫星通信导航基带芯片 近期签订2.1亿元芯片订单 助力卫星应用产业化进程 [3] - 信维通信为华为提供天线、无线充电等泛射频产品 合作覆盖手机、平板等多类终端设备 [3] 技术突破与产业挑战 - 智能手机卫星通话技术实现重要突破 有望加速卫星通信普及进程 [2] - 卫星通信产业链仍需解决技术限制、频谱资源、高成本及合规问题等挑战 [3]

大会概况 - 2025高分子产业年会暨"新塑奖"评选将于9月10-12日在安徽合肥举办 聚焦新树脂、新材料、新设备及新兴应用领域（具身机器人、低空经济、航空航天、新能源汽车、电磁屏蔽等）[1] - 大会主题包括探讨"十五五"高分子产业发展趋势、改性塑料高质量发展方向、高附加值高性能材料研究进展 并促进产学研用金合作及企业第二增长曲线拓展[1] 组织机构 - 主办单位为宁波德泰中研信息科技有限公司（DT新材料） 协办单位包括舟山市投资促进中心 支持单位涵盖中国新材料产业技术创新平台、安徽省复合材料工业协会等[2] - 专家顾问团由多位院士及教授组成 包括中国工程院院士蹇锡高（大会主席）、俄罗斯自然科学院外籍院士刘孝波等[2] - 特别鸣谢企业包括耐驰科学仪器（热分析系统）、浙江道默工程材料（聚酰胺全球领导者）、丰汇新材料科技（激光焊接行业领先者）等[2][3][4] 参会嘉宾 新能源汽车领域 - 小鹏汽车材料总监（省级材料评审专家 专注新材料应用开发）[4] - 岚图汽车材料及轻量化负责人（东风旗下高端新能源品牌 轻量化材料应用经验丰富）[5] - 延锋国际助理副总裁（全球汽车零部件供应商 高分子材料改性研发经验突出）[7] 具身机器人领域 - 四川具身人形机器人CEO（西南地区人形机器人代表 专注轻质材料应用探索）[8] - 灵心巧手高级合伙人（Linker Hand系列灵巧手月销超千台 全球高自由度灵巧手市占率80%）[10] 电磁屏蔽与复合材料领域 - 信维通信研究院院长（实现LCP薄膜研发至模组整合全链条突破）[12] - 中兴通讯高级工程师（专注5G领域PCB加工及电磁屏蔽材料研发）[13] 低空经济及航空航天领域 - 中国航天科技集团首席专家（特种高分子材料及树脂基复合材料研发带头人）[15] - 沃飞长空部门负责人（吉利科技旗下 参与国家重点飞行器新材料工艺应用）[17] 往届参会单位 - 包括巴斯夫、科思创、沙特基础工业公司等国际化工巨头 以及科亚装备集团、Instron等设备厂商[31][32]

手机天线行业定义及分类 - 手机天线是实现移动终端无线信号收发功能的核心射频元件 直接影响通信质量 数据传输速率和功耗表现 [2] - 主要分为内置及外置天线两种类型 内置天线客观上必然比外置天线弱 [1][2] - 内置天线主要有PIFA天线和MONOPOLE天线两种 PIFA天线由辐射体 接地平面和短路探针组成 具有体积小 增益稳定的特点 适用于2G/3G/4G频段 Monopole天线在全面屏手机中常被设计在机身顶部或底部的非金属区域 支持Wi-Fi和蓝牙信号传输 [2] 全球手机天线行业现状 - 2024年全球手机出货量14.81亿台 手机通信天线市场规模19.8亿美元 [1][6] - 预计2025年全球手机出货量约15亿台 手机通信天线市场规模约20亿美元 [1][6] - 全球智能手机通信天线分为蜂窝通信系统 wofi通信系统及其他通信系统 其中蜂窝通信系统占主导地位 2024年蜂窝通信系统占智能手机通信天线的43.5% wofi通信系统占30% [1][8] 中国手机天线行业现状 - 2024年我国智能手机出货量为2.94亿台 较2023年增加0.18亿台 预计2025年约3.2亿台 [10] - 在5G技术推动下 智能手机通信天线需要支持包括Sub-6GHz低频和毫米波高频在内的多个频段 [10] - 2024年我国多频段高性能抗干扰5G智能手机通信天线市场规模为11.24亿元 预计2025年约为12.7亿元 [10] 手机天线行业产业链 - 产业链上游主要包括LCP薄膜 MPI树脂 陶瓷基板 激光材料等原材料 测试仪器及生产设备等 [12] - 行业中游为手机天线设计生产 [12] - 行业下游为终端应用 包括苹果 华为 小米 OPPO等手机品牌商 物联网设备商 ODM/OEA等 终端为广大消费者 [12] 手机天线行业竞争格局 - 市场主要由国内外知名企业主导 国内代表企业主要有信维通信 硕贝德 立讯精密 飞荣达 卓胜微 华为技术有限公司等 [14] - 随着一些新兴的手机天线企业不断涌现 市场竞争格局加剧 [14] 代表企业经营现状 - 信维通信2024年实现营业收入87.44亿元 较2023年增加11.96亿元 实现归属于上市公司股东的净利润6.62亿元 较2023年增加1.40亿元 [17] - 立讯精密2024年实现营业收入2687.95亿元 较2023年增加368.89亿元 实现归属于上市公司股东的净利润133.66亿元 较2023年增加24.13亿元 [19] 手机天线行业发展趋势 - 手机天线设计是智能手机产品设计中最重要的一环 [1][21] - 随着通信技术的不断进步 手机天线的设计和制造技术也在不断创新 以满足不同网络环境和用户需求 [1][21] - 手机天线正朝着更高效 更集成 更智能的方向快速演进 [1][21]

6G技术发展现状 - 6G频段范围100GHz-10THz，峰值传输速度100Gbps~1Tbps，通信延迟小于0.1毫秒，对天线、半导体材料性能要求严苛[2] - 中国、美国、芬兰、韩国等多国及华为、苹果、三星等巨头已开展6G技术研发[2] - 液晶高分子（LCP）材料因高强度、高耐热性、低介电损耗等特性，成为5.5G至6G关键国产替代材料[2] 信维通信技术优势 - LCP薄膜介电常数（Dk）2.9~3.2，损耗因子（Df）低至0.001~0.003（@10GHz），显著优于传统PI薄膜[3] - 5G频段（28GHz/39GHz）下信号衰减极低，厚度可控制在5~100μm，热膨胀系数（CTE）接近铜箔，适配折叠屏手机及可穿戴设备[3] - 公司已实现从LCP薄膜研发到模组整合的全链条突破，构建天线仿真、材料设计、量产制造一站式解决方案[8] 高分子电磁复合材料行业趋势 - 高分子电磁复材需满足宽频化、高耐温、高导热、低介电损耗等需求，以应对5.5G/6G、AI、新能源汽车等行业升级[12] - 行业聚焦低介电材料（如LCP、PI、PTFE）、碳基屏蔽材料（石墨烯、MXene）及超材料（隐身材料、电磁黑洞）研发[16] - 电磁复材在5.5G/6G基站、卫星通信、AI服务器等场景应用加速，涉及天线振子、滤波器、柔性电路板等组件[14][16] 2025高分子电磁复材论坛亮点 - 核心议题包括6G高分子复材探索、电磁屏蔽/吸波/导热材料性能调控、高频高速PCB基板技术[14][15] - 拟邀产业链上下游企业，覆盖通信、汽车电子、消费电子等领域，推动产学研合作[16][20] - 同期展示100+新材料及技术，组织校企对接、项目路演等活动，预计曝光量超100w+[25][30]