证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2024-043 债券代码：123091 债券简称：长海转债 江苏长海复合材料股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、长海转债（债券代码：123091）转股期为 2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 22 日（如遇节假日，向后顺延）；最新有效的转股价格为 15.64 元/股。 2、2024 年第二季度，"长海转债"未发生转股。 3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券张数为 5,497,389 张，剩余 可转换公司债券票面总金额为人民币 549,738,900 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏长海复合材料股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及 公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券上市发行情况 （一）可转换公司 ...

公司董事邵俊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、增持计划的主要内容 基于对江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展的信心 和长期投资价值的认可，公司董事邵俊先生拟自增持计划披露之日起 6 个月内 （即 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 12 月 24 日）以集中竞价交易方式增持公司股 份数量不低于 50,000 股（含本数）且不超过 60,000 股（含本数）。具体内容详见 公司于 2024 年 6 月 25 日披露在巨潮资讯网的《关于公司董事增持股份计划的公 告》（公告编号：2024-041）。 | 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于公司董事增持股份计划实施完毕的公告 二、增持计划的实施情况 公司于 2024 年 6 月 25 日收到邵俊先生出具的《关于增持股份计划实施完毕 ...

2020年江苏长海复合材料股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券 2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于公司董事增持股份计划的公告 公司董事邵俊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基于对江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展的信心和长期 投资价值的认可，公司董事邵俊先生计划自本公告披露之日起 6 个月内（即 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 12 月 24 日），法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期 间除外，通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金增持公司股份，拟增 持股份数量不低于 50,000 股（含本数）且不超过 60,000 股（含本数）。 2、本次增持计划不设增持价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋 势择机实施本次增持计划。 3、本次增持计划不触及要约收购，公司控股股东及实际控制人不发生变化。 4、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、回购公司股份的进展情况 公司于 2024 年 2 月 22 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施回购股份。截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方 式累计回购股份 393,500 股，占公司目前总股本（公司目前总股本为 408,716,549 股）的 0.0963%，最高成交价为 10.88 元/股，最低成交价为 9.10 元/股，成交总 金额为 3,839,822 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法 律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、集中竞价交易的委托时 段及交易价格等均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123091 债券简称：长海转债 2、本次调整前"长海转债"的转股价格为：15.79 元/股 3、本次调整后"长海转债"的转股价格为：15.64 元/股 4、本次转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 29 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 23 日向 不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：长海转债，债券代码：123091）550 万张并于 2021 年 1 月 15 日上市。根据《江苏长海复合材料股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）及 中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购方案概述 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 8 日召开第五届 董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人 民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 11 元/股 （含本数），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具 体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具 体 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以公司实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用证 券账户股份）为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税）， 不进行资本公积金转增，不送红股，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司 经营需要。长海转债（债券代码：123091）自 2021 年 6 月 29 日起至 2026 年 12 月 22 日为转股期，公司总股本因可转债转股可能发生变化。此外根据《深圳证券 交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，公司回购专用账户中的股份不 享有利润分配的权利。若本次利润分配预案公布后至实施前，公司总股本由于可 转债转股、股份回购等原因发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日 的公司总股本扣除回购专用证券 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于"长海转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年 度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司将于近日实施 2023 年度权益分 派。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中关于"转股价格的 调整方式及计算公式"条款的规定（详见附件），自 2024 年 5 月 21 日（星期二）起至 2023 年度权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：123091；债券简称：长海 转债）将暂停转股，2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 根据相关规定，公司拟实施利润分配比例不变的权益分派方法，且公司回购账户存在 股份的，实施权益分派期间可转债暂 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于长海转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 一、可转换公司债券上市发行情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066 号）同意注册， 公司于 2020 年 12 月 23 日向不特定对象发行了 550 万张可转换公司债券，每张面 值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 55,000.00 万元。发行方式 采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社 1、证券代码：300196 证券简称：长海股份 2、债券代码：123091 债券简称：长海转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提 ...