独立董事提名 - 许立勇被提名为深圳翰宇药业第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 遵守规定，勤勉尽责，独立判断[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 授权董秘报送信息，承担法律责任[12]

会议信息 - 2024年11月29日发出第五届监事会第十九次会议通知[2] - 2024年12月3日下午14:00在公司龙华总部开会[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 换届选举 - 第五届监事会任期届满进行换届选举[3] - 提名李庆洋、付梅春为非职工代表监事候选人[4][5] - 换届选举议案需提交股东大会审议[5]

人员提名 - 胡文言被提名为深圳翰宇药业第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 本人无相关处罚、谴责等不良记录[9][10][11] - 担任独立董事数量及任期符合要求[11][12] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13]

董事会提名 - 公司董事会提名胡文言为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[9][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13]

董事会换届 - 公司将进行董事会换届选举[1][3] - 第六届非独立董事候选人有曾少贵等6人，任期三年[1] - 第六届独立董事候选人有胡文言等3人，任期三年[3] 会议情况 - 第五届董事会独立董事专门会议于2024年12月4日召开[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名许立勇为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人书面同意作为候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[7] - 被提名人承诺参加培训并取证[3] - 担任独立董事公司数量不超三家且任职未超六年[12][13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[13] - 若不符要求将督促被提名人辞职[13]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳翰宇药业股份有限公司董事会现就提名康志红为 深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳翰宇药业股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 深圳翰宇药业股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

独立董事提名 - 康志红被提名为深圳翰宇药业第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[10][11] - 过往任职无相关撤换情况，担任公司数及时长合规[11][12] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[13]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月18日15:30召开[5] - 439人参与投票，代表股份193,295,651股，占比21.8848％[6][7] 议案表决情况 - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意189,920,652股，占比98.2540％[9] - 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》同意192,286,343股，占比99.4778％[11] 中小股东情况 - 436名中小股东参与投票，代表股份9,904,329股，占比1.1214％[8] - 中小股东对两议案同意情况分别为65.9240％、89.8094％[9][11] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[12]

会议信息 - 公司2024年10月28日决议召集股东大会，10月30日发布通知[6] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00，现场会议11月18日15:30在深圳召开[7] 参会情况 - 现场5人代表183,395,422股，占比20.7639%[9] - 网络434人代表9,900,229股，占比1.1209%[9] 议案表决 - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意189,920,652股，占比98.2540%[12] - 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》同意192,286,343股，占比99.4778%[12]