控股股东之一浙江睿洋科技有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-023 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于公司控股股东股份变动比例超过1%的公告 3．律师的书面意见□ 4．深交所要求的其他文件 特此公告。 聚光科技（杭州）股份有限公司董事会 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日接到本公司 控股股东之一浙江睿洋科技有限公司（以下简称"睿洋科技"）的《股份变动超 过 1%的告知函》，获悉睿洋科技于 2024 年 11 月 12 日至 2025 年 5 月 16 日累计 被司法拍卖和托管转出所持公司股份合计 5,570,000 股，占公司总股本的 1.24%， 股份变动比例超过 1%。 本次股份变动后睿洋科技及其一致行动人浙江普渡科技有限公司合计持有 公司股份 111,772,333 股，占公司总股本的 24.91%，仍为公司控股股东。本次 股份变动不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经 ...

股份变动 - 2025年5月16日，睿洋科技357万股被司法解除冻结并托管转出，占总股本0.8%[2][5][6] - 转出前睿洋科技持股占比14.16%，转出后占比13.36%[7] 股份冻结 - 截至2025年5月16日，睿洋科技累计被冻结股份占其所持81.15%，占总股本10.84%[5] - 5月16日部分股份解除冻结，占其所持0.13%、4.51%，占总股本0.02%、0.77%[5] 股份拍卖 - 杭州市滨江区人民法院将于5月29 - 30日拍卖睿洋科技230万股，占总股本0.51%[3][9] 其他股东 - 普渡科技持股占总股本11.55%，累计被冻结数量为0[5] 影响及措施 - 睿洋科技股份变动与公司经营无关，不影响控制权和经营[7][8] - 受让方6个月内不得减持，公司关注控股股东股份变化[8][10]

利润分配方案 - 2024年度利润分配方案2025年5月14日获股东大会通过[2] - 以448,737,600股为基数，每10股派2.5元（含税），共派112,184,400元（含税）[2] 派息细节 - 深股通等投资者每10股派2.25元，个人股息红利税差别化征收[3] - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.5元，1个月以上至1年（含）每10股补缴0.25元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月22日，除权除息日为2025年5月23日[4] - 委托代派的A股股东现金红利2025年5月23日到账[5] 其他信息 - 分派对象为2025年5月22日收市后登记在册股东[4] - 浙江睿洋、普渡科技现金红利公司自行派发[5] - 咨询机构为董事会办公室，电话0571 - 85012176[5] - 备查文件含2024年年度股东大会决议等[6]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第一次会议通知于2025年5月8日通过电子邮件、书面传真和专人送达等方式发出 [1] - 会议于2025年5月14日以现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人，其中韦俊峥先生以通讯表决方式参加 [1] - 现场会议由监事会成员赵玲女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举赵玲女士为第五届监事会主席，任期三年，自会议通过之日起至第五届监事会届满之日止 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1] - 具体内容及简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 [1] 备查文件 - 第五届监事会第一次会议决议 [2]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东（或代理人）102人，代表有表决权股份130,866,620股，占公司股份总数29.1633%[6] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意130,783,820股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9367%[7] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意130,786,820股，占比99.9390%[9] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意130,788,220股，占比99.9401%[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意130,788,220股，占比99.9401%[10] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意130,788,220股，占比99.9401%[12] - 《关于公司及控股子公司之间资金统一管理的议案》同意120,361,734股，占比91.9728%[12] - 《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬计划的议案》同意130,716,920股，占比99.8856%[14] - 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬计划的议案》同意130,719,620股，占比99.8877%[16] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意130,786,320股，占比99.9386%[16] - 《关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案》同意130,787,020股，占比99.9392%[18] 中小股东议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》中小股东同意26,741,487股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数99.6913%[8] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》中小股东同意26,744,487股，占比99.7025%[10] - 《关于公司及控股子公司之间资金统一管理的议案》中小股东同意16,319,401股，占比60.8382%[13] - 《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬计划的议案》中小股东同意26,674,587股，占比99.4419%[14] - 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬计划的议案》中小股东同意26,677,287股，占比99.4520%[16] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意26,743,987股，占比99.7006%[16] - 《关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案》中小股东同意26,744,687股，占比99.7033%[18] 候选人提名表决情况 - 提名顾海涛为非独立董事候选人，同意129,533,228股；中小股东同意25,490,895股[19] - 提名韩双来为非独立董事候选人，同意129,533,323股；中小股东同意25,490,990股[21] - 提名刘向东为独立董事候选人，同意129,644,830股；中小股东同意25,602,497股[24] - 提名陈伟华为独立董事候选人，同意129,643,722股；中小股东同意25,601,389股[26] - 提名韦俊峥为非职工代表监事候选人，同意129,533,125股；中小股东同意25,490,792股[31] - 提名程婷婷为非职工代表监事候选人，同意129,643,920股；中小股东同意25,601,587股[34]

股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共102人，代表股份130,866,620股，占公司股份总数29.1633%[5] - 现场会议股东及代表14人，代表117,404,533股，占公司股份总数26.1633%[5] - 网络投票股东88人，代表股份13,462,087股，占公司股份总数3.0000％[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意130,783,820股，占出席有效表决权股份99.9367％[6] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意130,786,820股，占出席有效表决权股份99.9390％[6] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意130,788,220股，占出席有效表决权股份99.9401％[7] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意130,788,220股，占出席有效表决权股份99.9401％[8] - 《关于公司及控股子公司之间资金统一管理的议案》同意120,361,734股，占出席有效表决权股份91.9728％[9] - 《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬计划的议案》同意130,716,920股，占出席有效表决权股份99.8856％[10] - 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬计划的议案》同意130,719,620股，占出席有效表决权股份99.8877％[11] - 《关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案》同意130,787,020股，占比99.9392％[13] - 单独或合计持有上市公司5%以下股份股东对《关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案》同意26,744,687股，占比99.7033％[13] 候选人提名表决情况 - 提名顾海涛为非独立董事候选人，同意129,533,228股，占出席会议所有股东所持股份98.9811％[14] - 提名韩双来为非独立董事候选人，同意129,533,323股，占出席会议所有股东所持股份98.9812％[14] - 提名刘向东为独立董事候选人，同意129,644,830股，占出席会议所有股东所持股份99.0664％[15] - 提名陈伟华为独立董事候选人，同意129,643,722股，占出席会议所有股东所持股份99.0655％[16] - 提名刘菁为独立董事候选人，同意129,643,720股，占出席会议所有股东所持股份99.0655％[16] - 提名韦俊峥为非职工代表监事候选人，同意129,533,125股，占出席会议所有股东所持股份98.9810％[16] - 提名程婷婷为非职工代表监事候选人，同意129,643,920股，占出席会议所有股东所持股份99.0657％[17] 律师意见 - 上海市通力律师事务所认为本次股东大会召集、召开、表决程序及相关资格合法有效，表决结果合法有效[18]

会议信息 - 公司监事会于2025年5月8日发出第五届监事会第一次会议通知[1] - 会议于2025年5月14日以现场结合通讯表决方式召开[1] - 应参加表决3人，实际参加表决3人[1] 选举结果 - 会议选举赵玲女士为第五届监事会主席，任期三年[1] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1]

董事会选举 - 2025年5月14日召开第五届董事会第一次会议，5人表决[1] - 选举顾海涛为第五届董事会董事长，任期三年[1] 委员会设置 - 董事会下设四个专门委员会，任期三年[2] - 各委员会确定主任委员及委员[3] 人员聘任 - 聘任韩双来为总经理，虞辉为财务负责人等，任期三年[3] - 聘任王春伟为证券事务代表，任期三年[4]

人事变动 - 2025年5月14日选举顾海涛为第五届董事会董事长，任期三年[1] - 战略等委员会委员选举完成，任期三年[1][2] - 赵玲当选第五届监事会主席，任期三年[3] - 聘任韩双来为总经理等，王春伟为证券事务代表，任期三年[3] - 第四届董事会独立董事刘维屏任期届满离任[3] 持股情况 - 顾海涛持有公司股份42,100股[6] - 韩双来持有公司股份100,000股[7] - 虞辉持有公司股份100,000股[14] - 田昆仑持有公司股份180,000股[15] - 王春伟持有公司股份15,000股[16] - 刘向东、陈伟华、刘菁、赵玲未持股[9][10][12][13] 其他信息 - 董事会秘书和田昆仑、王春伟取得深交所董事会秘书资格证书[3] - 公司邮编310051，电话0571 - 85012176等[3]

财务表现 - 2024年公司实现营收36 1亿元 同比+13 6% 归母净利润2 1亿元 同比+164 1% 扣非归母净利润1 3亿元 同比+132 8% [1] - 25Q1公司实现营收5 5亿元 同比+1 4% 归母净利润-0 21亿元 同比减亏0 04亿元 扣非归母净利润-0 31亿元 同比减亏0 06亿元 [1] - 25Q1销售净利率达43 5% 同比减亏4 1个百分点 销售费用率 管理费用率 财务费用率 研发费用率分别为19 6% 11 2% 6 2% 19 0% 同比分别-3 3pp -1 5pp -0 8pp -5 2pp [2] 业务结构 - 2024年仪器 运营服务 环境治理业务毛利率分别为48 5% 38 0% 27 3% 同比分别+2 8pp +6 7pp +4 6pp [2] - 子公司谱育科技实现营收14 5亿元 同比增长20 6% 实现归母净利润1 3亿元 扭亏为盈 [2] - 公司聚焦核心仪器业务 收缩长期布局 暂时不能实现盈利的业务以及非高端分析仪器及相关配套产品 服务的业务 [2] 公司定位与战略 - 公司是国内高端分析仪器的领军者 成立于2002年 2011年在深交所上市 [1] - 公司拥有国内领先的质谱 色谱 光谱技术和产品平台 构建"4+X"多对多业务布局 涵盖智慧工业 智慧环境 智慧实验室与生命科学四大板块 [1] - 公司持续做强做大高端分析仪器业务 重点投入有重大发展机遇的产品 行业应用 [2] 盈利预测 - 预计公司25-27年归母净利润分别为3 3亿元 4 1亿元 4 9亿元 对应EPS分别为0 74元 0 92元 1 08元 [3] - 给予公司2025年35倍PE 对应目标价25 90元 [3]