大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011008954号 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 一、董事会的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011008954 号 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简 称新莱应材）《202 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算报告已经编 制完成，现将现将具体内容汇报如下： | 项目 | 年末数 | 年初数 | 增减金额 | 增减比率% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 2,711,397,722.04 | 2,620,064,139.02 | 91,333,583.02 | 3.49% | | 营业利润 | 262,278,041.77 | 401,767,431.70 | -139,489,389.93 | -34.72% | | 利润总额 | 262,167,873.74 | 395,127,663.20 | -132,959,789.46 | -33.65% | | 归属于上市公司股东净利润 | 235,902,603.23 | 344,790,636.72 | -108,888,033.49 | -31.58% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 228 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-019 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新莱应材"）第六 届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》， 定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议第六届董事会第三次会 议、第六届监事会第三次会议提交的相关议案。现就相关事项通知如下： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司股东只能选择 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议决定于2024年5 月22日召开2023年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月22日（星期三）下午14:30 （2）网络 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行 公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳 定的发展。现将 2023 年度公司董事会工作报告如下： 一、2023 年公司重点工作 （一）2023年度经营情况 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年、实施 '十四五'规划的关键之年， 也是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年，在国内宏观经济运行良好的驱动下， 构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，产业链供应链安全稳定韧性持续增强。 2023 年，尽管地缘政治冲突升级、中美贸易摩擦等超预期因素冲击，面对严峻的形势，在公 司董事会的领导下，全体 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 | 事应按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责， | | --- | --- | | 害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 | 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 | | 人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 | 害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 | | 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董 | 人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 | | 事的职责。 | 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董 | | 独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续 | 事的职责。 | | 任期不得超过六年。独立董事连续三次未亲自出席董事会会 | 独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续 | | 议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 | 任期不得超过六年。独立董事连续两次未亲自出席董事会会 | | 下列人员不得担任独立董事： | 议，也不委托其他独立董事代为出 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第一节 | | 总经理 28 | | 第二节 | | 董事会秘书 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及 2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-016 2、薪酬方案具体内容 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》及 《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》，全体董事 和监事回避表决，并同意提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 2023 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬 以津贴形式按月发放。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 薪酬（万元） | | --- | --- | --- | ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事长 3 | | 第四章 | 董事会组织机构 5 | | 第五章 | 董事会议案 10 | | 第六章 | 董事会会议的召集 11 | | 第七章 | 董事会会议的通知 12 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 13 | | 第九章 | 董事会会议记录 18 | | 第十章 | 决议执行 18 | | 第十一章 | 议事规则的修改 18 | | 第十二章 | 附则 18 | 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《昆山新莱洁净应用材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 见： （一）公司依法运作情况 2023 年度监事会工作报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职 能，积极开展相关工作，列席了所有的董事会会议和股东大会，并对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的 合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2022 年主要工作汇报如下： 一、2022 年监事会日常工作情况 2022年公司监事会共组织召开了6次会议。会议的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关 规定。监事会召开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第十三次会议 | 2023 年 1 月 11 日 | 2023 年 1 月 12 日 | 第五届监事会第十三次会议决议公 | | | | | 告(公告编号：2023-004 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 1 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《昆山新莱洁 净应用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依 据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行研究并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提 ...