证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-013 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于2024年4月24日以现场和通讯方式召开，会议通知已于2024年4月12日以 电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名， 实际出席会议9名，其中董事李柏桦先生、厉善君先生、何锋女士采用通讯方式 参会。公司董事长李水波先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议： （一）审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》 经审核，董事会认为：2023年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了 董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。 表决情况：9票 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-017 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理李水波先生，财务总监黄世 华先生，副总经理、董事会秘书朱孟勇先生，独立董事周丽娟女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司特向投资者公开征集问题，广 泛 听 取 投 资 者 的 意 见 和 建 议 。 投 资 者 可 提 前 登 录 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本次年度业绩说明会页面 进行提问，公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会 2024年4月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露了公司《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公 司发展战略、生产经营 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 1 | | 第三章 | 股东大会的召集 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 5 | | 第五章 | 股东大会的召开 7 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 10 | | 第七章 | 会后事项 16 | | 第八章 | 规则的修改 16 | | 第九章 | 附则 16 | 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、和《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 其他法律、行政法规，制订本规则。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 股东大会议事规则 （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十五）审议 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈丽萍） 各位股东及股东代表： 本人作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司")的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 本人现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人陈丽萍，陈丽萍女士，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年出生， 本科学历，现任上海市金茂（昆山）律师事务所执业律师。2022 年 8 月任本公 司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011008954号 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 一、董事会的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011008954 号 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简 称新莱应材）《202 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算报告已经编 制完成，现将现将具体内容汇报如下： | 项目 | 年末数 | 年初数 | 增减金额 | 增减比率% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 2,711,397,722.04 | 2,620,064,139.02 | 91,333,583.02 | 3.49% | | 营业利润 | 262,278,041.77 | 401,767,431.70 | -139,489,389.93 | -34.72% | | 利润总额 | 262,167,873.74 | 395,127,663.20 | -132,959,789.46 | -33.65% | | 归属于上市公司股东净利润 | 235,902,603.23 | 344,790,636.72 | -108,888,033.49 | -31.58% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 228 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2024-019 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新莱应材"）第六 届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》， 定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议第六届董事会第三次会 议、第六届监事会第三次会议提交的相关议案。现就相关事项通知如下： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司股东只能选择 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议决定于2024年5 月22日召开2023年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月22日（星期三）下午14:30 （2）网络 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行 公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳 定的发展。现将 2023 年度公司董事会工作报告如下： 一、2023 年公司重点工作 （一）2023年度经营情况 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年、实施 '十四五'规划的关键之年， 也是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年，在国内宏观经济运行良好的驱动下， 构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，产业链供应链安全稳定韧性持续增强。 2023 年，尽管地缘政治冲突升级、中美贸易摩擦等超预期因素冲击，面对严峻的形势，在公 司董事会的领导下，全体 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 | 事应按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责， | | --- | --- | | 害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 | 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 | | 人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 | 害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 | | 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董 | 人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 | | 事的职责。 | 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董 | | 独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续 | 事的职责。 | | 任期不得超过六年。独立董事连续三次未亲自出席董事会会 | 独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续 | | 议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 | 任期不得超过六年。独立董事连续两次未亲自出席董事会会 | | 下列人员不得担任独立董事： | 议，也不委托其他独立董事代为出 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第一节 | | 总经理 28 | | 第二节 | | 董事会秘书 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | ...