制度依据与主体 - 制度依据《中华人民共和国证券法》等及《公司章程》[4] - 信息披露义务人包括公司及其董高人员等[4] 披露规则 - 符合条件商业秘密可暂缓或豁免披露[5] - 原因消除应及时披露[5] 管理与审批 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会领导管理[7] - 申请经多环节审核，董事长审批[8] - 未通过申请应及时披露信息[8] 登记与保密 - 董事会秘书负责登记信息及处理情况[10] - 知情人负保密义务，做好登记[11] 申请流程 - 申请填审批表，含时间、人员等内容[13][14] - 提交申请先完成登记并签保密承诺[14]

董高监责任 - 董高监若不能保证信息真实准确完整或有异议需声明并说明理由[3] - 董高监应签署定期报告书面确认意见，无法保证或有异议需发表意见陈述理由[13] - 董事、高管不得对外披露公司应披露但未披露的定期报告、临时公告内容[16] - 董事应了解并关注公司生产经营、财务状况及重大事件[16] - 高管应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件[16] - 董事、高管应报送公司关联人名单及关联关系说明[16] - 董事、高管沟通公司情况时不得提供未公开信息[18] 控股股东与实控人义务 - 控股股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司并披露[7] - 控股股东、实际控制人筹划重大事项出现难以保密等情形应通知公司并披露[7] - 控股股东、实际控制人发生持有股份变化等事件应告知公司并配合披露[7] - 公共传媒出现对公司股价有影响报道或传闻，控股股东、实际控制人应告知公司并披露[8] 定期报告相关 - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[13] - 审计委员会成员无法保证定期报告财务信息真实准确完整或有异议应投反对或弃权票[13] 董事会秘书职责 - 董事会秘书有权参加相关会议、了解公司情况，负责信息对外公布[15] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人和授权发言人，董事长为第一责任人[15] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[16] - 公司其他部门对信息披露有疑问应向董事会秘书咨询[18] - 董事会秘书有权制止不适合发布的信息[18] 审计委员会职责 - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行情况[18] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效并由董事会负责解释修订[18]

董事任职与离职 - 董事辞职自公司收到报告之日辞任生效，2个交易日内披露[4] - 特定情形人员不能任职董事及高管[7] - 董事及高管离职5个工作日内完成移交[9] 股份转让与义务 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[12] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[12] - 离职后3年内忠实义务仍然有效[11] 其他规定 - 离职人员对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[14] - 本制度自董事会审议通过之日起实施[18]

财务表现 - 营业收入14.62亿元 同比增长3.80% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.17亿元 同比增长80.45% [1] - 扣除非经常性损益净利润1.76亿元 同比增长40.47% [1] - 基本每股收益0.39元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入14.62亿元 同比增长3.80% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.17亿元 同比增长80.45% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.76亿元 同比增长40.47% [1] - 基本每股收益0.39元 [1]

其他关联资金往来 - 2025年初余额总计119,450.09万元[5] - 半年度累计发生金额（不含利息）34,226.63万元[5] - 半年度利息60.17万元[5] - 半年度偿还累计发生金额74,623.07万元[5] - 半年度末余额总计79,113.82万元[5] 子公司其他应收款情况 - 安庆飞凯2025年初余额47,892.17万元，期末42,356.20万元[4] - 昆山兴凯2025年初余额3,603.80万元，期末3,603.10万元[4] - 上海珅凯2025年初余额0.53万元，期末89.23万元[4] - 安徽晶凯2025年初余额51,435.85万元，期末9,957.16万元[4] 子公司应收账款情况 - 南京盛凯2025年初余额274.59万元，期末145.60万元[5]

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-119 同时，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司的实 际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公 司法》规定的监事会的职权。本次《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监 事会议事规则》等与监事会或监事有关的内部制度即行废止，公司监事会将终止 履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再 适用。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于修改<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》内容修改原因 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2299 号）核准，公 司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825 万张，每张面值 为人民币 100.00 元，发 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-114 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事 三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2025 年半年度报告> 及其摘要的议案》 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见公司于 巨潮资讯网刊登的公告。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规 定， ...

会议相关 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年8月26日召开，9名董事全出席，6人通讯出席[1] - 公司拟于2025年9月19日下午2:30召开2025年第四次临时股东会[46] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多项议案审议表决9票赞成，0票反对，0票弃权[3][6][7][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41] - 修订《股东会议事规则》等33项制度表决9票赞成，0票反对，0票弃权[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》表决9票赞成，0票反对，0票弃权[41] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》表决9票赞成，0票反对，0票弃权[35] - 《对外捐赠管理制度》表决9票赞成，0票反对，0票弃权[43] 数据相关 - “飞凯转债”累计转股53,255,222股，1,978,140股来自回购库存股，51,277,082股为新增股份[8] - 因“飞凯转债”转股，公司总股本增加51,277,082股，注册资本增至566,946,450元，股份总数增至566,946,450股[8] 制度修订 - 同意修订完善《公司章程》相应及部分条款[8] - 同意对公司部分内部制度进行修订、制定及废止，涉及34项制度[10] 其他事项 - 公司持有安庆兴凯60%股权，向其提供不超3000万元借款，期限一年，利率参照同期一年期LPR利率[44] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记手续，授权职能部门办理相关事宜[9] - 子议案（1）、（2）、（3）、（10）、（11）、（12）、（20）、（24）、（34）需提交2025年第四次临时股东会审议，子议案（34）通过后原《董事、监事津贴管理办法》废止[43]

财务业绩 - 上半年营业收入14.62亿元 同比增长3.80% [1] - 净利润2.17亿元 同比增长80.45% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税） [1]