公司人事变动 - 清水源于8月7日晚间发布公告聘任马建伟为公司董事会秘书 [1]

组织架构 - 2025年8月7日召开第六届董事会第十三次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 调整是为完善治理结构、满足业务管理需要等[2] - 董事会授权经营管理层负责实施及优化[2] - 调整后组织架构图见附件[2]

董事辞任与补选 - 董事辞任公司需在两个交易日内披露情况[4] - 董事提出辞任后公司应在六十日内完成补选[4] 董高任职限制 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董高[6] - 被宣告缓刑自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任董高[6] - 对破产负有个人责任自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董高[6] - 对违法被吊销执照负有个人责任自吊销之日起未逾3年不能担任董高[6] 董高股份转让 - 董高任职期间每年转让股份不得超过所持同类股份总数的25%[11] - 董高离职后半年内不得转让所持公司股份[12] 离职董高追责 - 离职董高对追责决定有异议可在15日内向审计委员会申请复核[14] 制度生效 - 本制度自公司董事会通过之日起生效并实施[16]

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年8月7日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 人事变动 - 董事会拟聘任马建伟担任公司董事会秘书[2] 制度与架构 - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》通过[5] - 董事会对公司组织架构进行调整[6] 备查文件 - 会议备查文件包含第六届董事会第十三次会议决议[8] - 会议备查文件包含第六届董事会提名委员会2025年第三次会议决议[8]

人事变动 - 公司2025年8月7日聘任马建伟为董事会秘书，任期至第六届董事会任期届满[2] 人员信息 - 马建伟1987年出生，本科，有多项资格，2019年4月加入公司[4] - 截至公告披露日，马建伟未持股，无关联关系及不符合任职情形[5] 通讯地址 - 董事会秘书通讯地址为河南济源清水源研发中心[2]

股价表现 - 截至2025年8月4日收盘，清水源股价报9.33元，较前一交易日上涨1.52% [1] - 当日成交量为57182手，成交金额达0.53亿元 [1] 主营业务 - 公司主营业务为水处理剂的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于工业循环水处理、污水处理等领域 [1] 行业分类 - 公司所属行业为化学制品板块 [1] - 同时涉及磷化工等细分领域 [1] 股东情况 - 截至2025年7月31日，清水源股东户数为2.41万户，较上月减少1157户，降幅4.58% [1] - 公司户均持有流通股数量上升至7296股，户均流通市值为6.56万元 [1] 资金流向 - 2025年8月4日，清水源主力资金净流出397.52万元，占流通市值的0.24% [1] - 近五个交易日累计净流出1841.16万元，占流通市值的1.12% [1]

市场表现 - 7月29日环境治理板块整体下跌0.73%，跑输上证指数（+0.33%）和深证成指（+0.64%）[1] - 科净源以20.02%涨幅领涨板块，成交额达3.40亿元，绿茵生态（+9.95%）和建工修复（+5.75%）紧随其后[1] - 板块内10只个股涨幅超1.9%，其中碧水源成交额最高（4.09亿元），ST新动力成交量最大（62.64万手）[1] 资金流向 - 环境治理板块主力资金净流出4.83亿元，显示机构减持态势[3] - 游资与散户资金分别净流入1.95亿元和2.87亿元，形成对冲效应[3] - 个股资金分化明显，科净源、绿茵生态等涨幅居前个股未披露具体流向数据[1][3] 个股异动 - 科净源涨停（20.02%）且换手活跃，成交量11.91万手[1] - 深水海纳成交额达4.19亿元，位列板块第四，涨幅3.69%[1] - 金科环境涨幅3.21%但成交额较低（4547.98万元），显示小资金推动特征[1]

会议安排 - 2025年6月18日决议召开股东会，6月20日公告通知[5] - 7月7日下午14:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会情况 - 147名股东出席，代表101,839,771股，占比40.3449%[8] 议案表决 - 多项公司制度议案及补选独立董事议案获通过，各议案同意占比超99%[11][15][26] - 中小股东对各议案同意占比超86%[12][16][26] 决议结果 - 特别与普通决议议案均获通过，程序合规结果有效[27][28]

人事变动 - 2025年7月7日公司召开职工代表大会，张宁波当选第六届董事会职工代表董事[2] - 张宁波任期至第六届董事会任期届满[2] 人员信息 - 张宁波1987年出生，硕士学历，电气工程师[5] - 有在多家公司任职经历，现任职于济源市清源水处理有限公司[5] - 截至公告披露日未持股，与控股股东无关联，符合任职条件[6]

股东参会情况 - 现场会议股东5人，代表有表决权股份99,541,108股，占比39.4343％[5] - 网络投票股东142人，代表有表决权股份2,298,663股，占比0.9106％[5] - 参与表决股东及代理人共147人，代表有表决权股份101,839,771股，占比40.3449％[5] - 中小股东145人，代表有表决权股份2,369,771股，占比0.9388％[5] 议案表决情况 - 《河南清水源科技股份有限公司章程》总表决同意101,550,752股，占比99.7162％[6] - 《河南清水源科技股份有限公司独立董事工作制度》总表决同意101,549,152股，占比99.7146％[17] - 《河南清水源科技股份有限公司对外担保管理制度》总表决同意101,549,152股，占比99.7146％[20] - 《河南清水源科技股份有限公司董事及高级管理人员行为规范》总表决同意101,551,252股，占比99.7167%[31] - 《河南清水源科技股份有限公司募集资金管理制度》总表决同意101,542,152股，占比99.7078%[34] - 《河南清水源科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》总表决同意101,524,852股，占比99.6908%[37] - 《河南清水源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》总表决同意101,547,552股，占比99.7131%[40] - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》总表决同意101,552,852股，占比99.7183%，李继明先生当选[43][45] 其他情况 - 各议案均获得通过[33][36][39][42][45] - 律师认为公司本次股东会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[46] - 备查文件有《河南清水源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》和相关法律意见书[47]