| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 31 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30;下午 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。 （1）通过现场投票的股东及股东代理人 6 名，代表有表决权股份 193,111 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于信服转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.债券代码：123210 债券简称：信服转债 2.转股价格：111.31 元/股 3.转股期限：2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日 4.转股股份来源：新增股份 一、 可转债的基本情况 (一)可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，深 信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发 行 1,214.7560 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"或"信服转债"），每张面 值 100 元，发行总额为 121,475.6000 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债 自 2 ...

深信服科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度第一期限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第三 届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024 年度第一期限制性股票激励计划(草案) >及其摘要的议案》等相关议案，具体详 见公司于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）的相关规定，公司对 2024 年度第一期限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示， 公司监事会结合公示情况对激励名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 公司于 2024 年 1 月 16 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | 深信服科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会 规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 15:00（参加现场会议的 股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 31 日上午 ...

深信服科技股份有限公司 2024年度第一期限制性股票激励计划自查表 | 36 | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续发展、 | 是 | | --- | --- | --- | | | 是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见 | | | 37 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权 | 是 | | | 激励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行股权 | 是 | | | 激励的条件 | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的规 | 是 | | | 定 | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股权 | 是 | | | 激励管理办法》的规定 | | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》及相 | 是 | | | 关法律法规的规定 | | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露 | 是 | | | 义务 | | | | （6）上市公司是否为激励对象提供财务资助 | 否 | | | （7）股权激励计划是否存在明显损害上 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事曾斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、征集人作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及 其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系，与征集表决权涉及 的提案之间亦不存在利害关系。 二、征集表决权的具体事项 1．本次征集表决权以无偿方式依法公开征集，征集人曾斌先生符合《证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2．截至本公告披露日，征集人曾斌先生未持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据深信服科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托，独立董事 曾斌先生作为征集人就公司 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深信服科技股份有限公司 2024 年度第一期限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：深信服科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）接受深信服 科技股份有限公司（以下简称"深信服"或"公司"）委托，作为公司 2024 年度 第一期限制性股票激励计划（以下简称"本次限制性股票激励计划"或"本计划"） 的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律 法规）以及深信服现行有效的《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，就公司实行本计划所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事 ...

证券简称：深信服 证券代码：300454 深信服科技股份有限公司 2024 年度第一期限制性股票激励计划（草案）摘要 深信服科技股份有限公司 2024年度第一期限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年一月 深信服科技股份有限公司 2024 年度第一期限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 深信服科技股份有限公司 2024 年度第一期限制性股票激励计划（草案）摘要 八、本计划有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票全部归属或作废 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一)审议通过《关于公司<2024 年度第一期限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年度第一期限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要（以下简称"激励计划"）的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日以电子邮 件等方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开第三届监事会第九次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次监事会会议由监事会主席郝丹女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情 ...

证券简称：深信服 证券代码：300454 深信服科技股份有限公司 2024 年度第一期限制性股票激励计划（草案） 深信服科技股份有限公司 2024年度第一期限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年一月 深信服科技股份有限公司 2024 年度第一期限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 深信服科技股份有限公司 2024 年度第一期限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行 政法规、规范性文件，以及《深信服科技股份有限公司章程》制 ...