外汇套期保值业务概况 - 公司拟开展不超8亿人民币或等值外币业务[1][3][9] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] - 主要外币币种为美元、日元等[2] 业务授权与审批 - 董事会授权董事长，期限自2025年8月25日起12个月[3][9] - 2025年8月25日董监事会均审议通过议案[1][9] 业务风险与控制 - 业务存在汇率利率波动等风险[4] - 公司制定制度并采取风控措施[5][8][9][10]

关联交易 - 2025年与李天蜀艺术、鸿辰光子关联交易预计不超100万、4000万元[2] - 拟增加与鸿辰光子关联交易4000万，增至8000万[2] - 年初至今与鸿辰光子已发生交易2790.14万元[3] 鸿辰光子情况 - 成立于2021年，注册资本25000万元[5] - 2024年底总资产20755.28万元，净资产20220.14万元[5] - 2024年营收55.84万元，净利润 - 2271.63万元[5] 决策相关 - 8月25日董事会通过增加关联交易议案[3] - 独立董事认为增加交易合规，不损公司股东利益[7]

财报审议与披露 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过2025年半年度报告全文及其摘要[1] - 2025年8月26日《2025年半年度报告》及摘要在巨潮资讯网披露[1]

业绩总结 - 2025年上半年营业总收入104.37亿元，同比增282.64%[2] - 2025年上半年净利润39.42亿元，同比增355.68%[3] - 2025年上半年完成2024年度权益分派，派现3.19亿元[4] - 上市以来累计现金分红7.75亿元[4] 产品与合作 - 专注光模块研发等，为客户提供产品及方案[1] - 少数批量出货400G、800G高速光模块企业[1] - 推出多种高速光模块产品[1] - 与主流厂商及设备商建立合作关系[1] 公司策略 - 制定完善治理制度，实施内部治理架构改革[5] - 坚持三公原则披露信息，与投资者良好互动[5]

业务概况 - 开展外汇套期保值业务规避风险，减少财务费用[1] - 涉及美元、日元等外币，含远期结售汇等业务[2] - 累计业务总额不超4亿人民币或等值外币，用自有资金[3] 风险及措施 - 业务存在汇率、利率等风险[6] - 加强研究分析，调整经营策略[7] - 制定管理制度，规范操作[7] 管理授权 - 董事会授权董事长审批业务方案及签合同，期限12个月[4]

业绩总结 - 2024年天健业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[1] - 2024年天健上市公司审计客户家数756家，审计收费总额7.35亿元[1] 未来展望 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期1年[1] - 天健2025年审计费用按专业技能、工作量等确定[5] 其他新策略 - 本次聘任会计师事务所事项需提交公司股东大会审议通过生效[7] 相关数据 - 天健上年末合伙人数量241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] 执业情况 - 天健近三年因执业行为受行政处罚4次等[3] - 67名天健从业人员近三年因执业行为受行政处罚12人次等[3] - 签字注册会计师肖威近三年签署或复核3家上市公司审计报告[3][4] - 项目质量复核人员祝琪梅近三年签署或复核4家上市公司审计报告[3][4]

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2025-045 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，经成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第九次会议审议通过，决定于2025年9月11日（星期四） 召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议，决定 召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票：2025 年 9 月 11 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15—9：25，9：30— ...

证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2025-039 成都新易盛通信技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件通知全体监事，并于 2025 年 8 月 25 日以 现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人 民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事 会主席张智强主持。 1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，与会监事认为：公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2025 年半年度报告》及摘要，对公司2025年半年度的财务状况和经营成果进行了分析， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com. ...

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入104.37亿元 同比增长282.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润39.42亿元 同比增长355.68% [1] - 扣非净利润39.34亿元 同比增长354.93% [1] - 经营活动现金流量净额9.53亿元 同比激增427.67% 上年同期为-2.91亿元 [1] 主营业务表现 - 光模块产品实现营收104.09亿元 同比增长287.44% [2] - 光模块毛利率提升4.12个百分点至47.48% [2] - 海外营收占比达94.4% 境外销售金额98.60亿元 [2] - 1.6T光模块能量密度超500kWh/㎡创全球最高水平 支持CMIS5.0协议并批量应用于头部互联网厂商AI集群项目 [2] - 800G光模块覆盖DR4+ FR4等多场景 单波200G产品效率提升 [2] 研发与技术创新 - 研发投入33.37亿元 同比增长157.56% [3] - 研发人员数量7120人 占员工总数40% [3] - 新增申请专利1211项 累计授权专利144项 其中发明专利59项 [3] - 基于薄膜铌酸锂的1.6T LRO光模块完成客户验证 [3] - 400G/800G ZR/ZR+相干光模块传输距离突破500km [3] - 800G LPO光模块功耗较传统产品降低30% 进入样品测试阶段 [3] 战略布局与产能扩张 - 形成研发在国内 生产全球化 服务本地化的运营体系 [2] - 泰国生产基地产能持续释放 新加坡和美国子公司负责区域市场拓展 [2] - 计划2025年底实现高速光模块全球市场份额提升至30% [4] - 推进光模块与储能 新能源等业务协同发展 [4] - 持续拓宽客户结构 深化与新能源 工业互联网等领域客户合作 [3] - 与核心芯片供应商签订长期供货协议保障供应链稳定 [3]

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2025-038 成都新易盛通信技术股份有限公司 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于2025年8月18日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2025年8月25 日以现场的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事7名，实到7名，符合《中 华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表 决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董 事长高光荣主持，以记名投票的表决方式。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》 公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2025年半年度报告》 ...