业绩说明会信息 - 公司将于2025年5月9日15:00 - 17:00举办2024年度业绩网上说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，在上海证券报.中国证券网举行[1] - 投资者可登陆上海证券报.中国证券网参与说明会[1] - 出席人员有董事长高光荣等[1]

关联交易金额 - 2024年与李天蜀艺术、鸿辰光子实际交易134.06万元、5.96万元[1] - 预计2025年向李天蜀艺术、鸿辰光子采购100万元、4000万元[3] 关联方财务 - 2024年末李天蜀艺术总资产116.92万元，净亏损73.22万元[6] - 2024年末鸿辰光子总资产20755.28万元，净亏损2271.63万元[6] 交易审议 - 董事会审议关联交易议案，4票同意、3票回避[1] - 独立董事一致同意，认为决策合规[1][10]

监事会会议 - 2024年度监事会召开6次会议，审议通过41项议案[2] - 第四届监事会第十六次会议于2024年1月3日召开[2] - 第五届监事会第一次会议于2024年1月19日召开[2] 股权相关 - 2024年1月19日向146名激励对象授予338.70万股第二类限制性股票，授予价23.24元/股[14] - 2024年4月拟回购注销110.8174万股限制性股票[15] - 2024年8月28日授予价调为23.085元/股，向41名对象授予61.30万股[16] 综合评价 - 2024年度监事会认为董事会决策合规，内控完善，信披准确[8] - 2024年度监事会认为财务制度健全，状况良好，报告真实[9] 合规情况 - 2024年度募集资金存放、使用等无违规[11] - 2024年度无收购、出售重大资产情况[12] - 2024年度无违规担保等损害股东利益情况[13] 制度建设 - 2024年度内控体系规范有效，无违规情形[17] - 2024年度建立内幕信息知情人管理制度，执行保密制度[18]

市场扩张和并购 - 2022年4月29日公司完成Alpine剩余股权收购，支付交割对价22218542美元[2] - 收购Alpine剩余股权或有对价不超22218542美元[3] 业绩总结 - 2024年Alpine业绩实现金额3252189.04美元，完成率112.14%，超额352189.04美元[8] 或有对价 - 2022年业绩目标1300000美元，达标或有对价3332781美元[3][4] - 2023年业绩目标1800000美元，达标或有对价3888245美元[4] - 2024年业绩目标2900000美元，达标或有对价3888245美元[4] 新产品和新技术研发 - 2022年12月31日前完成技术产品1，或有对价5554636美元[5] - 2024年12月31日前完成技术产品2，或有对价5554636美元[5] - 2024年Alpine完成技术产品2样品交付，特定光模块满足规范[8] 其他新策略 - 2025年4月22日公司召开第五届董事会第七次会议审议议案[1]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票31,226,336股，募资1,649,999,594.24元，净额1,631,762,592.47元[2] - 截至2024年末累计利息收入扣除手续费净额37,927,814.98元[3] - 2024年募集资金项目支出129,656,313.42元[3][6] 资金使用与账户情况 - 2024年4月注销募集资金专户，转出587.09元至基本户[3][5][7] - 2024年末募集资金专户余额为0元[3] - 可使用不超3亿闲置募资现金管理，2024年无此情况[6][7] - 2024年无闲置募资补充流动资金情况[7] 项目进度与效益 - 高速率光模块生产线项目期末投资进度102.84%，2024年效益2,151,464,884.07元[14] - 补充流动资金项目期末投资进度100.02%[14] 资金用途变更 - 截至2024年末累计变更用途募资总额为0，比例为0%[14] 节余资金处理 - 节余募资及利息587.09元转基本结算账户用于永久补充流动资金[15]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 制度建设 - 建立三会及四个专门委员会并制定相关制度[6] - 设置职能部门并制定岗位职责[7][8] - 建立人力资源、资金、销售等多项管理制度[9][11][12] 研发投入 - 公司持续加大光模块研发投入并执行多项研发制度[21] 缺陷评价标准 - 财务报告内控潜在错报按营收、利润、资产比例划分缺陷等级[25][26] - 非财务报告内控按经济损失金额占资产总额比例划分缺陷等级[27] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[29][30] - 报告期内不存在影响投资者决策的其他内控信息[31]

股份与股本 - 公司注销2021年股份回购方案剩余4200股股份[1] - 公司总股本由708,810,852股变更为708,806,652股[1] - 公司注册资本由708,810,852元变更为708,806,652元[1] 经营范围与章程 - 公司拟增加经营范围“电子工业专用设备及零部件”[2][5] - 公司章程增加经营场所为成都双流区物联西街127号[2][5] - 公司章程多项内容修订待2024年度股东大会审议[5]

股东大会时间 - 2025年5月15日下午14:00召开现场会议[1][2] - 2025年5月15日9:15 - 15:00进行网络投票[1][2] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月8日[3] 会议议案 - 审议13项议案，议案12需2/3以上表决权通过[4][5] 登记信息 - 2025年5月12日9:30 - 11:30和14:00 - 17:00登记[6] - 登记地点为四川成都双流区黄甲街道物联大道510号公司接待室[6] - 异地股东2025年5月12日17:00前传真登记[5][6] 投票信息 - 普通股投票代码为"350502"，简称为"易盛投票"[10] - 深交所交易系统2025年5月15日多时段投票[11] - 深交所互联网系统2025年5月15日9:15 - 15:00投票[12] 提案与送达 - 提案含总议案及多项议案[15] - 参会股东登记表2025年5月12日17:00前送达[19]

利润分配 - 2024年度以708,806,652股为基数，每10股派现金股利4.5元，共分配318,962,993.40元，每10股转增4股[8] 激励计划 - 2022年激励计划第一类限制性股票第二期可解除限售109.5855万股，涉及196名激励对象[17] - 2024年激励计划第二类限制性股票第一期可归属101.61万股，归属价23.085元/股，涉及146名激励对象[18] 业绩情况 - Alpine 2024年业绩实现金额为3,252,189.04美元，业绩目标已实现[15] 会议相关 - 第五届监事会第七次会议4月22日现场举行，应到实到监事3名[3] - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需2024年度股东大会审议[4][6][7][8][10][11][13][14][16][17][18][19] 合规情况 - 报告期内公司无关联方违规担保及违规占用资金情况[11] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》无违规情形[14] 议案审议 - 审议通过变更公司注册资本等议案，需2024年度股东大会三分之二以上表决权通过[20] - 审议通过预计2025年并确认2024年日常关联交易议案，尚需提请2024年度股东大会审议[21] - 审议通过公司2025年第一季度报告议案[22]

业绩数据 - 2024年度公司归母净利润28.38亿元，母公司净利润15.56亿元[8] - 2024年Alpine业绩实现金额325.22万美元，完成业绩目标[18] 利润分配 - 以2024年末7.09亿股为基数，每10股派现4.5元，共派现3.19亿元，每10股转增4股[9] 授信担保 - 拟向金融机构申请不超40亿元综合授信额度，担保总额不超20亿元[15] 股票激励 - 2022年激励计划第一类限制性股票第二期可解除限售109.5855万股，涉及196人[21] - 2024年激励计划首次授予的第二类限制性股票第一期可归属101.61万股，归属价23.085元/股，涉及146人[22] 会议与议案 - 第五届董事会第七次会议于2025年4月22日召开，7名董事全到[2] - 多项议案表决通过，部分尚需股东大会审议[3][5][6][7][10][24][26][27] 其他事项 - 编制《2025年第一季度报告》[25] - 认为天健会计师事务所2024年度履职良好[28] - 制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》[29][30] - 拟于2025年5月15日召开2024年度股东大会，现场和网络投票结合[31]