会议召开情况 - 2024年召开6次董事会会议和5次股东大会[3] - 2024年召开4次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 2024年按时出席5次董事会，均亲自参加且无反对和弃权票[4] - 2024年主持七次审计委员会会议，审核多期财务和经营状况等[5] 重大议案审议 - 2024年1月19日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[14] - 2024年4月22日审议通过回购注销部分限制性股票的议案[14] - 2024年5月30日审议公司符合发行可转换公司债券条件的议案[15] - 2024年8月28日审议通过调整授予价格等议案[14] - 2024年8月28日审议通过会计政策变更的议案[15] - 2024年10月24日、11月12日审议通过拟变更年度会计师事务所的公告[17] 其他事项 - 报告期内未发生应披露的关联交易事项[14] - 报告期内审议通过董事会换届选举等议案[17] - 报告期内董事等薪酬公平合理，符合薪酬政策[18]

公司基本信息 - 公司于2016年2月14日核准首次公开发行1940万股，3月3日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为70880.6652万元[6] - 公司股份总数为70880.6652万股，均为普通股[18] 股权结构 - 公司发起人高光荣持股1093.50万股，比例19.67%[12] - 公司发起人胡学民持股1032.75万股，比例18.58%[12] 注册资本变更 - 2011年12月31日公司注册资本增至5820万元[13] - 2016年2月29日公司注册资本增至7760万元[13] - 2017年10月19日公司注册资本增至23280万元[14] - 2019年1月26日公司注册资本减少至23827.25万元[14] - 2020年12月公司注册资本变更至36220.4466万元[15] - 2021年6月公司注册资本变更至50708.6219万元[15] - 2023年8月公司注册资本变更至70991.9026万元[16] - 2024年6月公司注册资本变更至70881.0852万元[17] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[22] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告[31] 股东大会相关 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[50] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[62] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[62] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[73] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[74] - 董事会由7名董事组成，其中至少包括三分之一以上的独立董事[83] 董事会相关 - 董事会审议对外担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[85] - 董事会每年至少召开两次会议[91] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[94] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[129] - 监事会每6个月至少召开一次会议[131] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[134] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[136] - 无重大投资等事项，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[138] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[141]

会议审议 - 2025年4月22日公司召开会议审议通过《2024年年度报告》相关议案[1] 报告披露 - 2025年4月23日《2024年年度报告》及摘要在巨潮资讯网披露[1]

会议相关 - 公司于2025年4月22日召开第五届董事会第七次和监事会第七次会议[1] - 会议审议通过《2025年第一季度报告》相关议案[1] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[1]

业绩总结 - 营业收入86.47亿元，较上年同期增长179.15%[4][8][9] - 归属于上市公司股东的净利润28.38亿元，较上年同期增长312.26%[4] 财务数据 - 应收账款25.39亿元，较上年同期增长254.97%[4] - 存货41.32亿元，较上年同期增长328.93%[4] - 应付票据6.50亿元，较上年同期增长1792.10%[5] - 应付职工薪酬5.06亿元，较上年同期增长566.60%[5] - 研发费用4.03亿元，较上年同期增长201.38%[8][9] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量6.41亿元，较上年同期减少48.56%[10] - 投资活动产生的现金流量 -14.97亿元，较上年同期减少232.97%[10] - 筹资活动产生的现金流量 -1.23亿元，较上年同期减少83.57%[10] - 筹资活动现金流出小计123,421,705.41元，较上年同期增加83.57%[11] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响15,704,638.43元，较上年同期减少36.83%[11] - 现金及现金等价物净增加额 -963,801,059.47元，较上年同期减少227.82%[11] - 经营活动现金流量净额640,930,145.58元，较上年同期减少48.56%[11] - 经营活动现金流入7,597,314,201.24元，较上年同期增加130.44%[11] - 经营活动现金流出6,956,384,055.66元，较上年同期增加239.19%[11] - 投资活动现金流量净额 -1,497,014,138.07元，较上年同期增加232.97%[11] - 筹资活动现金流量净额 -123,421,705.41元，较上年同期增加83.57%[11] 分红转增 - 以708,806,652股为基数，每10股派发现金股利4.5元，共分配318,962,993.40元，每10股转增4股[12] 资产负债率 - 2024年末资产负债率为32.11%，较2023年末的15.12%上升[13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入864,683.11万元，同比增加179.15%[2] - 2024年度归属于母公司股东的净利润283,781.36万元，同比增加312.26%[2] - 2024年末公司资产总额1,226,654.99万元，较上期末增加90.47%[2] - 2024年末公司负债总额398,842万元，较上期末增加304.35%[2] - 2024年末公司所有者权益总额832,812.98万元，较上期末增加52.36%[2] 公司治理 - 报告期内董事会召开6次会议，审议通过55项议案[3] - 报告期内召开1次年度股东大会和4次临时股东大会[9] - 审议多项报告、激励计划、债券发行等议案[7][8][9][10][11][12] 未来展望 - 2025年董事会计划提升规范运作水平、做好信息披露和加强投资者关系管理[17] 信息披露 - 公司重视信息披露，通过多种方式与投资者交流[16]

关联资金往来数据 - 四川新易盛2024年往来累计发生与偿还均为0.60万元，期末余额0万元[11] - 新易盛（美国）2024年往来累计23.40万元，偿还0.44万元，期末22.96万元[11] - Eoptolink Technology Singapore PTE.LTD.2024年末余额16.03万元[11] - Eoptolink Singapore Investment PTE.LTD.2024年末余额31899.92万元[11] - 其他关联资金2024年末余额31938.91万元[11] 审计相关 - 审计公司对2024年度关联资金往来汇总表发表意见[7] - 汇总表编制遵循相关监管要求[4] - 审计报告日期为2025年4月22日[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估弋涛、夏常源、杨曼曼三位独立董事独立性[1] - 三人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三人符合任职资格及独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布于2025年4月22日[2]

人员数据 - 截止2024年12月31日，天健合伙人（股东）241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 业绩数据 - 天健2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年度，天健上市公司年报审计项目707家，收费总额7.20亿元，同行业上市公司审计客户家数为541家[2] 审计流程 - 2024年10 - 11月公司会议审议通过改聘天健为2024年度财务审计机构，聘期一年[3][4] - 2025年2 - 4月审计委员会与天健就审计事项沟通并听取年报审计结果汇报[7] 审计结果 - 天健为公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司审计委员会认为天健2024年度审计表现良好，按时完成年报审计工作[8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行31,226,336股A股，募资1,649,999,594.24元，净额1,631,762,592.47元[10] - 2021年2月用24809.03万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金并完成置换[24] - 2024年4月注销募集资金专户，587.09元转基本户补充流动资金[12][14][24] 项目投入与效益 - 截至期末累计项目投入166,968.98万元，利息收入净额3,792.78万元[11] - 高速率光模块生产线项目截至期末累计投入136,963.48万元，进度102.84%[23] - 补充流动资金截至期末累计投入30,005.50万元，进度100.02%[23] - 高速率光模块生产线项目2023年12月31日达预定可使用状态，本年度效益215,146.49万元[23]