证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2024-039 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月30日召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了公司向不 特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《成都新易盛通信技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》及其相关公告已于2024年5月31日在中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公 司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳 证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 2024年5月31日 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

成都新易盛通信技术股份有限公司 董事会独立董事 2024 年第二次专门会议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定， 公司董事会独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室 召开。本次会议应到独立董事共 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，表决所形成决议合法、有效。全体独立董事共同推举弋涛召集并主 持本次会议。会议逐项审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规 的规定，公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行 可转换公司债券的有关规定，具备创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司 债券的条件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过 ...

证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2024-042 成都新易盛通信技术股份有限公司 Eoptolink Technology Inc.,Ltd （四川省成都市高新区高朋大道 21 号 1 幢六楼） 向不特定对象发行可转换公司债券 的论证分析报告 二〇二四年五月 为满足业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律法规和规范性文件的规定，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"新 易盛"或"公司"）拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"、 "可转债"）的方式募集资金。 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转换公 司债券及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎论证， ...

证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2024-043 成都新易盛通信技术股份有限公司 Eoptolink Technology Inc.,Ltd （四川省成都市高新区高朋大道 21 号 1 幢六楼） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年五月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司 自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述本次向不特定 对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳证券交 易所发行上 ...

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-038 成都新易盛通信技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件通知全体监事，并于 2024 年 5 月 30 日以 现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人 民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事 会主席张智强主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，公司各项条件满足现行法律法规和 规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备创业板上 市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）逐项 ...

融资计划 - 公司拟发行可转债募集资金不超188,000.00万元[5] 项目投资 - 成都高速率光模块扩建项目总投资133,765.88万元，拟用募集资金96,000.00万元[6] - 泰国高速率光模块新建项目总投资108,259.84万元，拟用募集资金92,000.00万元[8] 产能情况 - 截至2024年第一季度，公司现有产线产能利用率超80%[11] - 成都项目建成后新增年产185万只高速率光模块产能[6] - 泰国项目建成后新增年产110万只高速率光模块的生产能力[28] - 截至2024年3月公司泰国生产基地产能较低[33] 市场规模 - 2022 - 2026年全球AI计算市场规模将从195.0亿美元增长到346.6亿美元[9] - 2022 - 2026年生成式AI计算市场规模将从8.2亿美元增长到109.9亿美元，复合增长率91%[9] - 2024年全球将产生约153.5ZB数据量，中国新增38ZB，占24.8%，2022 - 2027年复合增长率26.3%[10] - 未来五年全球光模块市场年均复合增长率16%，2029年AI带来的光模块销售将超60亿美金[10] - 2022年全球光模块市场规模为110.9亿美元，2023 - 2028年将以16%的年均复合增长率增长[14] - 以太网光模块年销售额将从2023年36.7亿美元增长至2028年87亿美元，5年CAGR为18.9%[29] 项目效益 - 成都项目建成且达产后预计内部收益率（税后）为26.12%，静态投资回收期（税后）5.11年[26] - 泰国项目建成且达产后，预计内部收益率（税后）为22.13%，静态投资回收期（税后）6.15年[42] 其他情况 - 截至2023年末公司累计申请与授权专利共计115项，2024年荣获Lightwave光通信年度创新大奖[21] - 2024 - 2025年云厂商光模块市场主要由北美前五大云厂商驱动[31] - 泰国政府推动“泰国4.0”战略，为光模块产业发展营造优渥政策环境[36] - 泰国本地光模块行业已形成蓬勃发展的产业集群[36] - 公司在泰国租赁厂房实现光模块产品规模化量产，有本地化管理和技术团队[37] - 项目生产基地位于泰国罗勇府Pluak Daeng区，该区域交通等方面有优势[39] - 公司是国内少数掌握相关技术、批量交付高速率光模块的企业，有庞大客户资源[40] - 本次募集资金用于成都和泰国项目，符合产业政策和公司战略[44] - 本次自筹资金使净资产增长，优化财务结构，建成后营收和利润将增长[45] - 截至报告出具日，项目备案申请正在进行中[43]

业绩数据 - 2023年归属于母公司股东的净利润为68,836.11万元，扣非后为67,763.92万元[3] - 截至2023年末公司有员工1,933名，研发人员365名，占比18.88%[13] - 截至2023年末公司累计获授权专利115项，含发明专利43项等[14] - 2024年1 - 3月公司研发投入5,318.91万元，占同期营业收入的4.78%[14] 可转债相关 - 本次发行可转债募集资金总额预计不超188,000.00万元[3] - 假设2024、2025年净利润有持平、增15%、增30%三种情况[3] - 假设可转债转股价格为88.73元/股[3] - 假设可转债于2024年12月底完成发行[3] - 可转债发行转股后总股本和净资产增加，可能摊薄每股收益[8] - 可转债设有转股价格向下修正条款，触发或扩大对原股东潜在摊薄作用[9] 股本变动 - 拟回购注销2,108,174股，预计2024年6月底完成注销[4] - 截至预案公告日总股本为709,919,026.00股[4] 收益假设 - 假设2024、2025年净利润持平，2025年末全部转股后基本每股收益为0.96元/股[5] - 假设2024、2025年净利润增长15%，2025年末全部转股后基本每股收益为1.27元/股[6] - 假设2024、2025年净利润增长30%，2025年末全部转股后基本每股收益为1.62元/股[6] 项目建设 - 可转债募集资金净额用于成都和泰国高速率光模块项目[11] - 成都项目新增年产185万只高速率光模块产能[11] - 泰国项目新增年产110万只高速率光模块产能[12] 公司策略 - 公司制定《募集资金管理制度》，保证资金合理规范使用[17] - 公司实施积极利润分配政策，发行后严格执行现行政策[19] - 未来制定或修改薪酬制度，确保与填补回报措施执行情况挂钩[23] - 未来推出股权激励，确保方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[23] - 公司将履行填补回报措施及相关承诺，违规担责[23] - 自承诺出具日至发行实施完毕前，若监管有新规定，按最新规定出具补充承诺[23]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行A股股票31,226,336股，募集资金1,649,999,594.24元，净额1,631,762,592.47元[10] - 2020年11月27日募集资金全部到位，初始存放金额1,631,762,592.47元[11] - 截至2024年3月31日，募集资金存储余额601.25元[15] - 募集资金总额163,176.26万元，已累计使用166,968.98万元[18] 各年度使用情况 - 2020 - 2024年1 - 3月各年度使用募集资金分别为294.35万元、78,007.31万元、34,539.67万元、41,162.02万元、12,965.63万元[18] 项目投资情况 - 高速率光模块生产线项目承诺投资133,176.26万元，实际投资136,963.48万元，完工程度100%[18] - 补充流动资金项目承诺投资30,000.00万元，实际投资30,005.50万元[18] 项目效益与产能 - 高速率光模块生产线项目2021 - 2024年1 - 3月实际效益分别为46407.88万元、67927.78万元、57800.01万元、32551.62万元，累计204687.30万元[24] - 截止2024年3月31日，高速率光模块生产线项目产能利用率达84%，新增产能超原设计产能80%[24] 现金管理情况 - 2020 - 2022年分别获批使用不超12亿、3亿、3亿元闲置募集资金进行现金管理[29][30][31] - 截至2024年3月31日，无使用闲置募集资金进行现金管理情况[32]

成都新易盛通信技术股份有限公司 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 （2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）等相关文件要求和《成都新易盛通信 技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，为完善和健全科学、 持续、稳定的分红决策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，制定了 《成都新易盛通信技术股份有限公司关于公司未来三年（2024—2026 年）股东 回报规划》（以下简称"本规划"），具体情况如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上 对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性， 并保证公司长久、持续、健 ...

（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-037 成都新易盛通信技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2024 年 5 月 30 日以现场的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名， 符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的 规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式。 二、董事会会议审议情况 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，公司董事会对公司的实际情况进行 了逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定 对象 ...