广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。全体独立董事推举黎文飞先生召集和主持本次会议。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事黎文飞担任公司第五届董事会独 立董事专门会议的召集人，任期与公司第五届董事会任期一致。 广州市昊志机电股份有限公司 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 二、审议通过了《关于董事会对公司 2023 年带强调事项段的无保留意见审计 报告涉及事项的专项说明的议案》 经审核，公司独立董事认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 带强调事项段的无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司2023年度财务状况和 经营情况，我们对审计报告无 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-023 广州市昊志机电股份有限公司 关于对外出租部分闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概况 1、为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，广州市昊志机电股 份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会 议，审议通过了《关于对外出租部分闲置房产的议案》，同意公司将位于广州 经济技术开发区永和经济区江东街6号、广州市经济技术开发区田园西路41号和 广州市黄埔区禾丰路68号的闲置房产对外出租。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定， 本次交易事项尚需提交股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、交易对方的基本情况 目前公司闲置房产仍在招租过程中，承租方尚不确定。公司本次对外出租 闲置房产事宜将遵循公开、公平、公正的原则。 三、交易的基本情况 本次公司拟对外出租的部分闲置房产分别位于广州经济技术开发区永和经 济区江东街6号、广州市经 ...

| 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 董事 2 | | | 第一节 | 董事的选举和更换 2 | | 第二节 | 董事的权责 3 | | 第三章 | 董事会 5 | | 第一节 | 董事会的构成 5 | | 第二节 | 董事会的职权 7 | | 第三节 | 董事会会议的召集和通知 8 | | 第四节 | 董事会会议议案 10 | | 第五节 | 董事会会议参会人员 12 | | 第六节 | 董事会的议事程序 13 | | 第七节 | 董事会决议 16 | | 第八节 | 董事会会议记录 17 | | 第九节 | 董事会费用 18 | | 第四章 | 议事规则的修改 19 | | 第五章 | 附则 19 | 广州市昊志机电股份有限公司 董事会文件——董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 3 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 4 | | 第五章 | 股东大会会议登记 6 | | 第六章 | 股东大会召开 6 | | 第七章 | 股东大会表决 9 | | 第八章 | 股东大会决议、记录及公告 11 | | 第九章 | 附则 13 | 广州市昊志机电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东 大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《公司章程》的有关条款的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-039 广州市昊志机电股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，会议决定于 2024 年 5 月 22 日 14：30 召开公司 2023 年年度股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大 会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性： 公司2023年年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月22日14：30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系 ...

广州市昊志机电股份有限公司 董事会文件――发展战略委员会工作细则 广州市昊志机电股份有限公司董事会 发展战略委员会工作细则 目录 | 第一章 总 则. | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限. . | | 第四章 议事程序 3 | | 第五章 议事规则 . | | ··············· 4 第六章 附 则 | 广州市昊志机电股份有限公司 董事会文件——发展战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提 高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《广州市昊志机电股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立发展 战略委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会发展战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 发展战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事,发 展战略委员会设主任委员一名,主任委员由公司董事长担任。 第四条 发展战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名 ...

广州市昊志机电股份有限公司 监事会《关于董事会对公司2023年带强调事项段的无保留意见审计 报告涉及事项的专项说明》的意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-038 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对审计 报告中所涉及事项出具了《董事会对公司 2023 年带强调事项段的无保留意见审计报 告涉及事项的专项说明》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公 司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，经核查，监事会认为：公司董事会出具 的《董事会对公司 2023 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》， 客观的反映了所涉事项的进展情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监 事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展， 切实维护公司及全体股东的合法权益。 广州市昊志机电股份有限公司监事会 2024 年 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （黎文飞） 各位股东及股东代表： 本人作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人在 2023 年度任独立董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人的工作履历、专业 背景等相关情况如下： 广州市昊志机电股份有限公司 黎文飞，1983 年 04 月出生，毕业于中山大学，博士学位。2009 年 09 月至 2011 年 09 月，在广州理工学院（原天河学院）担任教师职务；2011 年 10 月至 2012 年 08 月，在广州首诚太合实业发展有限公司担任研究员职务；2017 年 03 月至今，在广州大学担任讲师、副教授，兼任会计系系主任职务；2020 年 11 月 至 2024 年 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市昊志机电股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域，涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。纳入评价范围的主 要单位包括：公司及全部子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报 表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 纳入内部控制评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、发展战略、社会责任、 人力资源、企业文化、内部审计、法制教育、不相容职务分离、交易与授权控制、 会计系统、计算机信息系统、财产保护、预算管理、绩效考评、采购业务、销售 业务、子公司管理、研究与开发、工程项目、业务外包、合同管理、关联交易、 对外担保、募集资金、投融资活动、信息披露、信息与沟通、内部监督等。 （二）纳入内部控制评价范围的主要业务和事项 1、内部环境 （1）治理结构 根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了股东 1 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广州 市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"或"公司"）20 ...

广州市昊志机电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 专项鉴证报告 目 录 2023 年度营业收入扣除情况表专项鉴证报告...............................….1-2 广州市昊志机电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 ................................................................................................................................. .……3-4 关于广州市昊志机电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的专项鉴证报告 司农专字[2024]23008190059 号 广州市昊志机电股份有限公司全体股东： 我们审计了广州市昊志机电股份有限公司(以下简称"昊志机电")2023 年度的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为司农审字 ...