股东会信息 - 2024年11月20日公告召开2024年第三次临时股东会通知[5] - 现场会议于2024年12月5日15：30召开，网络投票9:15至15:00[8] 股东情况 - 出席和网络投票股东138人，代表股份62,471,643股，占股本27.6703％[10] 议案表决 - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》同意股数占比99.9470％[15] - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意股数占比99.6630％[19]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会于12月5日15:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参加股东会股东138人，代表股份62,471,643股，占比27.6703％[6] 议案表决 - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》同意62,438,543股，占比99.9470％[7] - 《关于补选第四届董事会独立董事等议案》同意62,433,943股，占比99.9397％[11] - 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》同意62,260,443股，占比99.6619％[14] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意62,261,143股，占比99.6630％[17] 决议情况 - 律师认为本次股东会召集等均合法合规有效[21] - 公告发布时间为2024年12月5日[23]

人事变动 - 2024年10月7日刘生明因连续任职六年申请独立董事辞职[2] - 2024年11月19日董事会同意提名宗浩为独立董事候选人[3] 候选人情况 - 宗浩1969年11月17日出生，硕士学历，履历丰富[7] - 宗浩未持股，无关联关系，无处罚惩戒，非“失信被执行人”[8] 生效条件 - 刘生明辞职报告需股东会选新独立董事生效[2] - 宗浩任职资格需深交所审核后提交股东会审议[4]

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[2] - 聘期一年，可续聘[10] 审计相关规定 - 审计委员会至少每年一次提交履职评估报告[7] - 承担审计业务会计师事务所有严重违规不再选聘[16] 文件保存与解聘 - 文件保存期限为选聘结束起至少10年[11] - 解聘或不再续聘提前15日通知[13] 改聘规定 - 年报审计期间一般不得改聘[13] - 拟改聘需披露解聘原因等信息[14] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，自审议通过施行[18] - 原2024年4月制度同时废止[18]

董事会会议 - 公司第四届董事会第十五次会议于2024年11月19日召开，7位董事全部出席[2] - 提名宗浩为第四届董事会独立董事候选人，待审核选举[3] - 聘任马杜为公司总经理，任期至第四届董事会届满[6] 审计与制度 - 同意聘请中兴华为为2024年度审计机构，费用待协商[7] - 同意修订《投资决策程序与规则》，提请2024年第三次临时股东会审议[10] - 同意修订《会计师事务所选聘制度》，提请2024年第三次临时股东会审议[12] 股东会安排 - 提议于2024年12月5日召开2024年第三次临时股东会，现场与网络投票结合[14]

回购方案 - 2024年2月19日通过回购股份方案，资金4000 - 8000万元，价格不超18元/股，后上限调为17.98元/股[2] 回购情况 - 2月22日首次回购102,900股，占总股本0.0449%，成交金额1,190,553元[3][4] - 截至公告披露日，累计回购3,217,100股，占总股本1.4049%，成交总金额40,076,106元[6] 用途及处理 - 维护权益回购963,800股，占比0.4209%，资金12,000,286元；员工持股或激励2,253,300股，占比0.9840%，支付28,075,820元[6] - 维护权益股份12个月后减持，36个月未实施则注销；员工持股或激励36个月内转让，未转让部分注销[16] 其他 - 若回购股份全部注销，总股本将减至225,771,712股[12]

人员变动 - 2024年10月7日刘生明独立董事因连续任职六年申请辞职[2] - 2024年11月19日董事会同意提名宗浩为独立董事候选人[3] 候选人信息 - 宗浩1969年11月出生，硕士学历，任职多家公司[7] - 宗浩未持股，与公司其他董监高及大股东无关联关系[8] 后续流程 - 宗浩任职资格和独立性需深交所审核后提交股东会审议[4]

人事变动 - 贺宪宁因工作调整辞去总经理职务，仍任董事长等职[2] - 董事会决定聘任马杜为总经理，任期至第四届董事会届满[3][4] 股权信息 - 贺宪宁直接持股58,889,686股，占总股本25.72%[2] - 马杜未直接或间接持有公司股份[7]

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[3] - 交易标的营收、净利润等多项指标超公司对应指标50%且达一定金额应提交股东会审议[3][6] 投资决策规则 - 未达标准的对外投资由董事会决定[7] - 经股东会批准项目修改等需开临时股东会审议[10] 规则说明 - 规则由董事会解释，股东会通过后实施，原规则废止[14] - 控股子公司对外投资适用本规则[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年11月19日在深圳召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[4] - 监事会同意聘请中兴华所为公司2024年度审计机构[4] 后续安排 - 该议案尚需提请公司2024年第三次临时股东会审议[6]