财报审议 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年8月26日审议通过《2024年半年度报告》及摘要[1] 利润与分红 - 截至2024年6月30日，累计可供分配利润57.24亿元[3] - 拟向全体股东每10股派现6元（含税），拟派现金红利7.57亿元（含税）[3] 股本情况 - 截至2024年8月26日，总股本12.64亿股，扣减后股本12.62亿股[3] 股东大会 - 拟定2024年9月11日召开第一次临时股东大会，采用网络与现场投票结合[5] - 《2024年中期利润分配预案》需提交股东大会审议[4]

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2024-048 厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第三次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决结合 通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件的方 式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会 主席魏志华先生召集和主持，会议应参与表决监事 3 名，实参与表决 监事 3 名，经与会监事认真审议通过了以下决议： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年 半年度报告》及摘要 经审议，监事会认为董事会编制和审议的公司《2024 年半年度报 告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年 中期利润分配预案》 经核查，公司监 ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为26.67亿元，同比增长30.50%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为13.60亿元，同比增长32.13%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.53亿元，同比增长38.62%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为11.13亿元，同比增长67.68%[18] - 基本每股收益为1.0763元，同比增长32.06%[18] - 加权平均净资产收益率为15.79%，同比增加3.20个百分点[18] 业务表现 - 会议产品实现营业收入9.50亿元，同比增长51.27%[31] - 云办公终端实现营业收入2.00亿元，同比增长29.29%[32] - 桌面通信终端实现营业收入15.10亿元，同比增长20.26%[33] - 公司桌面通信终端业务营业收入为15.10亿元，毛利率为66.93%[42] - 公司会议产品业务营业收入为9.50亿元，毛利率为65.06%[42] 非经常性损益 - 委托他人投资或管理资产的损益为1.03亿元[24] - 计入当期损益的政府补助为1,624.68万元[23] - 非流动性资产处置损益为6.26万元[22] - 其他营业外收支净额为66.44万元[25] 现金流与投资 - 公司经营活动产生的现金流量净额为11.13亿元，较上年同期增长67.68%[38] - 公司投资活动产生的现金流量净额为3.03亿元，较上年同期下降40.71%[38] - 公司报告期内委托理财总额为31.005亿元，未到期余额为47.155亿元，未发生逾期未收回的情况[66] - 公司持有以公允价值计量的金融资产期末金额为48.47亿元，本期公允价值变动收益为6716.44万元[62] 公司治理 - 公司严格按照相关法律、法规的要求，建立了"三会一层"的治理架构，制定了相关的议事规则及工作细则，保证了公司的规范运作[166] - 公司内部制定了《信息披露事务管理制度》，向所有投资者以"真实、准确、完整、及时、公平"为原则进行信息披露，不断提高信息披露的有效性和透明度[166] - 公司高度重视与投资者的交流沟通，提供业绩说明会、电话会议、机构策略会、线下调研、投资者热线、互动易平台等多元化的投资者交流渠道，增加投资者对公司的了解与信任[167] 股东回报 - 公司持续践行"以投资者为本"的理念，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，在公司高质量发展的同时，坚持以现金分红等方式回报股东[167] - 公司2024年中期利润分配方案为：以公司总股本1,263,815,202股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数1,354,562股后的股本1,262,460,640为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），共计派发现金股利人民币7.57亿元（含税）[167] 人才管理 - 公司高度重视人才管理工作，实施了多层次长效激励机制以激励和牵引各梯队骨干员工[168] - 公司实施了2022年和2024年限制性股票激励计划以及2024年股票期权激励计划[176][177][178][179] - 公司实施了2022年事业合伙人持股计划，参与人数为9人，持股比例为0.04%[181][182] - 公司实施2023年事业合伙人持股计划，对象为公司总监或高级工程师及以上人员[183] - 报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况，张联昌董事总经理持股358,483股，占比0.03%[185] 可持续发展 - 公司积极践行可持续发展理念，已取得多个管理体系认证并获得国际权威可持续发展评级机构的铜牌认证[169] - 公司荣获国际权威企业社会责任评rating机构EcoVadis授予的铜牌认证，充分肯定了公司在履行社会责任、践行可持续发展方面的表现[195] 股份减持 - 公司实际控制人、股东等承诺在减持公司股份时将按市价且不低于最近一期每股净资产价格进行减持，并提前公告[197] - 公司将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳市证券交易所允许的其他转让方式转让公司股份[200] - 公司减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行[200] - 如违反前述承诺，公司同意接受相关处理措施,包括公开说明、回购违规股票、收入归还等[200] - 公司在减持直接或间接持有的公司股份时,将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产价格进行减持[200] - 公司在减持前将提前五个交易日向公司提交减持计划,并由公司在减持前三个交易日予以公告[200]

股东大会信息 - 公司于2024年9月11日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年9月11日15:00[2] - 会议股权登记日为2024年9月5日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月11日9:15 - 15:00[3] - 普通股投票代码为“350628”，投票简称为“亿联投票”[19] 审议提案 - 会议审议2024年中期利润分配预案等提案[9] 登记信息 - 登记时间为2024年9月6日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] - 登记地点为厦门市湖里区护安路666号亿联总部大楼1号楼10楼证券部[11]

业绩总结 - 公司拟每10股派现金股利6元（含税）[2][3] - 截至2024年6月30日，累计可供分配利润57.2353330672亿元[3] - 合计拟派现金红利7.57476384亿元（含税）[3] 决策进展 - 2024年8月26日董事会、监事会审议通过利润分配预案[4][6] - 预案需股东大会审议通过方可实施[7]

关联资金情况 - 2024年期初其他关联资金往来余额81,689.61万元[4] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额5,469.96万元[4] - 2024年度其他关联资金往来偿还额1,522.28万元[4] - 2024年上半年末其他关联资金往来余额85,637.29万元[4] 子公司资金情况 - 厦门亿联软件2024年期初往来余额50,698.84万元[3] - 厦门亿联软件2024年度往来累计发生额900.00万元[3] - 厦门亿联软件2024年度偿还额1,522.28万元[3] - 厦门亿联软件2024年上半年末往来余额50,076.56万元[3] - 厦门亿联通讯2024年期初往来余额30,883.90万元[3] - 厦门亿联通讯2024年度往来累计发生额4,569.30万元[3]

业绩披露 - 公司2024年半年度报告于2024年8月27日在巨潮资讯网披露[1]

减持计划 - 亿网联计划2024年7月15日至10月13日大宗交易减持不超230万股，不超总股本0.182%[1] 减持结果 - 亿网联实际减持230万股，价格35.46 - 36.26元/股，占总股本0.18%[3] - 减持后亿网联持股降至4.96%，股东及一致行动人降至57.41%[4][5] 其他情况 - 陈智松等股东减持前后持股比例无变化[4][5] - 减持合规，不影响控制权和持续经营[6][8]

报告公司投资评级 - 报告维持"增持"评级 [9] 报告的核心观点 - 公司是全球领先的沟通与协作解决方案提供商,面向全球企业用户提供智能、高效的统一通信解决方案 [9] - 公司现有三条产品线,分别为桌面通信终端、会议产品及云办公终端,分别满足了固定桌面办公、会议室办公、远程及移动办公等不同场景的企业通信需求 [9] - 公司深耕沟通与协作领域22年,具有从底层到应用、从系统平台到终端、从软件到硬件的硬核实力,拥有近百项专利和软件著作权,在多项关键技术上达到了全球领先地位 [9] - 公司与微软、腾讯会议、Zoom等行业巨头建立了深度合作关系,产品实力得到行业认证 [9] - 预计公司2024-2026年收入和净利润将保持稳定增长 [10] 根据相关目录分别进行总结 业绩预告 - 公司2024年上半年业绩预告显著增长,营业收入同比增长28%-33%,归属于上市公司股东的净利润同比增长30%-35% [3] - 公司下游需求延续边际改善趋势,各产品线均保持稳健的推进节奏,业务持续性向好的积极态势进一步巩固和加强 [3] 新品及解决方案 - 公司推出"云端一体 智慧会议"的终端解决方案,支持多项智能功能,提升会议效率和体验 [4] - 公司与钉钉、腾讯会议等合作,在"云端融合"视讯方案中提供多项创新功能 [4] - 公司推出四大交通行业解决方案,在专网环境部署信创国产服务器,实现应急指挥调度 [4] 财务数据 - 预计公司2024-2026年收入分别为54.08/64.71/75.66亿元,归母净利润分别为24.33/29.72/35.47亿元,EPS分别为1.93/2.35/2.81元 [10] - 公司2024-2026年PE分别为19.80/16.21/13.58倍 [10]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 - Q2 业绩延续高增趋势,业绩拐点持续验证 [2][3] - 各产品线均保持稳健的推进节奏,竞争力进一步夯实 [4] - 下游需求高景气,且公司核心竞争力显著,第二、三曲线有望打开成长空间 [4] 财务数据总结 - 24H1 营收预计为 26.16-27.18 亿元,同比增长 28-33%;归母净利润为 13.38-13.90 亿元,同比增长 30-35%;扣非归母净利润为 12.29-12.83 亿元,同比增长 36-42% [2] - 预计公司 24-26 年可实现归母净利润 26.73 亿元/34.65 亿元/44.26 亿元,对应 PE 为 18x/14x/11x [4]