深圳市广和通无线股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 1、投资目的：公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关。随着 公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司外汇风险，进一步提 高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳 健性，公司拟与境内外有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银 行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司、全资子公司及控 股子公司拟开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留 的保证金等）不超过人民币 1.5 亿元或等值外币金额；预计任一交易日持有的最 高合约价值不超过人民币 15 亿元或等值外币金额，在上述额度内，资金可循环 滚动使用。 3、交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不 限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率 期权、双货币存款等；交易对手方为境内外有关政府部门批准、具有外汇套期保 值业务经营资质的银行等金融机构；币种只限于公司 ...

一、变更注册资本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于深圳市广和通无线股份有限公司 境外发行上市备案通知书》（国合函[2025]1607 号），经香港联合交易所有限公 司批准，公司于 2025 年 10 月 22 日公开发行 135,080,200 股 H 股并在香港联合 交易所有限公司主板上市。公司总股本因本次发行 H 股增加 135,080,200 股，每 股面值人民币 1.00 元。据此，公司拟将注册资本由目前登记备案的人民币 765,453,542.00 元变更为人民币 900,533,742.00 元。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-084 深圳市广和通无线股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及其附件 并进行工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日 召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其附件并进行工 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-085 深圳市广和通无线股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为 公司 2025 年度审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2、人员信息 ...

制度修订 - 2025年11月28日第四届董事会二十次会议通过修订部分治理制度议案[2] - 9项制度需股东大会审议修订，如《独立董事工作制度》[3] - 19项制度无需股东大会审议修订，如《信息披露管理制度》[3][5] - 修订制度具体内容详见同日巨潮资讯网公告[5]

投资协议签署 - 公司于2025年11月28日与上栗县人民政府签署《投资协议书》[1] - 拟在江西省上栗县设立全资子公司进行产业园区投资[1] 投资规模与资金分配 - 新设全资子公司注册资本为5000万元[1] - 全资子公司拟在上栗县总投资额为4亿元[1] - 投资额中包括回购代建厂房及土地出让金预计2亿元[1] - 投资额中包括购置无线通信模组10条生产线设备预计2亿元[1] 投资目的与战略意义 - 此次投资用于建设江西广和通物联网通信产业园[1] - 该投资是公司完善产业链布局的重要措施[1]

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-087 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 22 日下午 14:30 召开公司 2025 年第四次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开公司 2025 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司 A 股股东提供网络投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 深圳市广和通无线股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司 ...

投资协议签署 - 公司与上栗县人民政府于2025年11月28日签署《投资协议书》[1] 投资与子公司设立 - 拟在江西省上栗县设立全资子公司进行产业园区投资[1] - 拟新设全资子公司注册资本为5000万元[1] - 全资子公司拟在上栗县总投资额为4亿元人民币[1] 资金用途 - 投资额中包括回购代建厂房及土地出让金预计2亿元人民币[1] - 投资额中包括购置无线通信模组10条生产线设备预计2亿元人民币[1] 战略意义 - 此次投资是公司完善产业链布局的重要措施[1] - 投资将用于建设江西广和通物联网通信产业园[1]

业务决策 - 开展外汇套期保值业务，保证金和权利金上限不超1.5亿或等值外币，日最高合约价值不超15亿或等值外币，授权期2025.11.28 - 2026.11.27[1] - 监事会同意变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并工商登记变更[3] - 监事会同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[4] 费用数据 - 2025年审计收费218万元，年报审计188万元，内控审计30万元[4] 表决情况 - 外汇套期保值业务、变更注册资本等、续聘审计机构表决均为3票同意[1][3][4] 会议相关 - 第四届监事会第十九次会议于2025年11月28日召开，3名监事全参与[1] 授权安排 - 授权董事长实施外汇套期保值业务，签署相关协议[1] - 提请股东大会授权经营管理层办理工商变更及章程备案[3]

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-080 深圳市广和通无线股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、审议通过了关于签署投资协议并设立全资子公司进行产业园区投资的 议案 经审议，董事会同意本次签署投资协议并设立全资子公司进行产业园区投资 事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议，于 2025 年 11 月 25 日发出会议通知，2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯 会议方式召开。本次会议应参与董事 6 名，实际参与董事 6 名，董事张天瑜先生、 王宁先生、吴承刚先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席 会议。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关 法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了关于开展外汇套期保值业务的议案 经审 ...

公司动态 - 公司第四届第二十次董事会会议于2025年11月28日以现场结合通讯会议方式召开 [1] - 会议审议了《关于续聘2025年度审计机构的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：IOT无线通信应用占比99.67%，其他占比0.33% [1] - 截至发稿，公司市值为243亿元 [1]