创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：弘信电子 股票代码：300657 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 修德君 | 核心骨干人员 | | 2 | 陈佳军 | 核心骨干人员 | | 3 | 张普新 | 核心骨干人员 | | 4 | 陈洁琼 | 核心骨干人员 | | 5 | 付小进 | 核心骨干人员 | | 6 | 李雪峰 | 核心骨干人员 | | 7 | 张强 | 核心骨干人员 | | 8 | 唐鹏 | 核心骨干人员 | 1 | 9 | 姚跃 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 10 | 欧阳涛 | 核心骨干人员 | | 11 | 钱小进 | 核心骨干人员 | | 12 | 孙永帅 | 核心骨干人员 | | 13 | 姚震宇 | 核心骨干人员 | | 14 | 章选化 | 核心骨干人员 | | 15 | 丁锐 | 核心骨干人员 | | 16 | 谢文祥 | 核心骨干人员 | | 17 | 陶水生 | 核心骨干人员 | | 18 | 李星霖 | 核心骨干人员 | | 19 | 洪炳辉 | 核心骨干人员 | | 20 | 钱坡 | 核心骨干人员 | | 21 | 王毅忠 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-89 本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股 份总数的三分之二以上同意。 2、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司<2024年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十一次会议于 2024 年 9 月 11 日下午 14:30 以现场表决的形式召开，公司已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会议议案。 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐小兰女士、 唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持，会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票， ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-83 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十次会议决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将有关 会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第三十 次会议于 2024 年 8 月 27 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2024 年第三 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股东 大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《 ...

（2024 年 8 月修订） 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 8 月 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 第四条 公司应当根据法律、行政法规、部门规章、《上市规则》以及深圳证券交易所 2 第一条 为规范厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露， 促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、证券监 管部门的相关规范性文件及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-79 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 8 月 17 日发出，会议 于 2024 年 8 月 27 日上午 10：00 以现场+通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 8 人，出席本次会议董事 8 人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 2、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于补选公司非独 立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议； 1、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 20 ...

公司基本信息 - 公司保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[1] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票代码为300657[7] - 公司前身为厦门弘信电子科技有限公司，初始注册资本为人民币150万元[156] - 2013年6月25日，公司整体变更为股份有限公司，总股本为7,800万股，每股面值人民币1元[156] - 2017年5月23日，公司在深圳证券交易所创业板上市，发行人民币普通股（A股）股票2,600万股，股票简称"弘信电子"，股票代码"300657"，首次公开发行后注册资本和股本总额为10,400万元[156] - 2018年年度股东大会决议，公司以资本公积向全体股东每10股转增7股，共计转增7,280万股，转增后总股本增至17,680万股[156] - 2019年非公开发行股票30,313,428股，每股面值1元，总股本增至207,113,428股[157] - 2019年度股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东每10股转增6.5股，共计转增134,623,728股，转增后总股本增至341,737,156股[158] - 2020年向社会公开发行面值总额为人民币570,000,000.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共5,700,000张[158] - 2020年度股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增67,843,456股，转增后总股本增至409,580,612股[158] - 2021年4月21日，可转换公司债券进入转股期，截至2021年12月31日，累计转股35,472,470股，总股本增至445,053,082股[158] - 2022年6月通过非公开发行股票的方式收购华扬电子，交易价格为39,000.00万元，发行股份数为24,792,872股，发行后总股本增至469,845,954股[158] 子公司信息 - 公司全资子公司包括厦门弘汉光电科技有限公司、厦门弘信智能科技有限公司等[5] - 公司控股子公司包括荆门弘毅电子科技有限公司、厦门柔性电子研究院有限公司等[5] - 公司参股子公司包括新华海通（厦门）信息科技有限公司[5] 主要客户 - 公司主要客户包括天马微电子股份有限公司、京东方科技集团股份有限公司、华为技术有限公司等[6] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为3,037,920,237.35元，同比增长105.46%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为49,152,618.76元，同比增长127.20%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,895,939.84元，同比增长103.15%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-77,164,025.51元，同比下降272.71%[12] - 基本每股收益为0.10元，同比增长127.03%[12] - 总资产为6,020,061,362.65元，同比增长5.93%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,321,790,931.98元，同比增长3.86%[12] - 非经常性损益项目合计金额为43,256,678.92元[15] - 公司实现营业收入303,792.02万元，同比增长105.46%[34] - 归属于上市公司股东的净利润4,915.26万元，同比增长127.20%[34] - 2024年上半年营业收入为3,037,920,237.35元，同比增长105.46%[133] - 2024年上半年营业成本为2,715,654,348.07元，同比增长88.14%[135] - 2024年上半年净利润为103,826,015.22元，去年同期为-198,069,967.72元[135] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为49,152,618.76元，去年同期为-180,703,078.97元[135] - 2024年上半年基本每股收益为0.10元，去年同期为-0.37元[136] - 2024年上半年非流动资产合计为2,952,741,433.36元，同比增长4.77%[131] - 2024年上半年流动负债合计为2,824,006,527.10元，同比增长6.28%[131] - 2024年上半年长期借款为21,790,000.00元，同比减少34.29%[132] - 2024年上半年递延收益为48,572,045.57元，同比减少8.07%[132] - 2024年上半年研发费用为69,791,631.99元，同比减少6.73%[135] - 2024年上半年营业收入为18.10亿元，同比增长43.85%[137] - 2024年上半年净利润为2674.60万元，去年同期为亏损6537.41万元[138] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-7716.40万元，去年同期为4467.81万元[140] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为23.01亿元，同比增长50.39%[140] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-6168.84万元，去年同期为-8679.29万元[141] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1.88亿元，去年同期为-1.09亿元[141] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-3.26亿元，去年同期为-1.51亿元[141] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为4.27亿元，去年同期为1.54亿元[141] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为23.90亿元，同比增长35.76%[140] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为24.67亿元，同比增长43.79%[140] - 经营活动产生的现金流量净额为28,122,275.81元，相比上期的52,566,653.22元有所减少[143] - 投资活动产生的现金流量净额为-49,091,383.97元，相比上期的-7,843,264.92元有所增加[143] - 筹资活动产生的现金流量净额为-91,673,164.11元，相比上期的-49,434,652.62元有所增加[143] - 期末现金及现金等价物余额为15,705,070.16元，相比上期的128,945,665.27元有所减少[143] - 本期综合收益总额为49,152,618.76元，少数股东权益增加54,673,396.46元，总计103,826,015.22元[144] - 所有者权益合计增加73,902,619.71元，其中少数股东权益增加24,750,000.95元[144] - 本期所有者权益内部结转减少29,923,395.51元[145] - 本期期末所有者权益合计为1,619,014,459.69元，相比上期的1,545,111,839.98元有所增加[146] - 上期综合收益总额为-180,703,078.97元，少数股东权益减少17,366,888.75元，总计-198,069,967.72元[149] - 上期所有者权益合计减少198,069,967.72元[149] - 公司股本为488,410,056.00元[150][152][153][154][155] - 资本公积为1,647,198,458.01元[152][153][154][155] - 减：库存股为125,002,421.62元[152][153][154][155] - 盈余公积为42,526,312.58元[152][153][154][155] - 未分配利润为-37,714,848.15元（本期期末）[153] - 未分配利润为-57,341,710.45元（上期期末）[155] - 所有者权益合计为2,015,417,556.82元（本期期末）[153] - 所有者权益合计为1,995,790,694.52元（上期期末）[155] - 本期综合收益总额为26,746,010.50元[152] - 上期综合收益总额为-65,374,076.50元[154] 主要业务 - 公司主要业务为印制电路板（PCB），特别是柔性印制电路板（FPC）的生产和销售[16] - 公司在国内FPC行业排名：内资PCB（含硬板）企业中排名第11名[19] - 公司在FPC行业市占率长期达到50%左右[27] - 公司FPC业务收入151,846.07万元，同比增长28.97%[37] 行业趋势 - FPC行业受益于AI人工智能手机、折叠机、汽车智能化与电动化、可穿戴设备等技术升级带来的需求增长[16] - 生成式AI手机全球市场份额预测：2024年将达到16%，2028年将上升至54%[17] - 全球折叠屏手机出货量预测：从2022年的1,310万台增至2027年的1亿台，年复合增长率（CAGR）达50.2%[17] - 中国折叠屏手机市场出货量：2023年第四季度约277.1万台，同比增长149.6%[17] - 中国折叠屏手机出货量：2024年第二季度达到257万台，同比增速104.6%，渗透率为3.6%[17] - AI PC出货量预测：2024年将达到4,400万台，2027年将达到约9,000万台，渗透率达30%，2030年出货量有望突破1.8亿台，渗透率攀升至60%[18] - 中国智能手机市场出货量：2024年第一季度约6,926万台，同比增长6.5%；第二季度约7,158万台，同比增长8.9%[21] - 中国智能手机市场上半年出货量：超过1.4亿台，同比增长7.7%[21] - 折叠屏手机2024年Q1、Q2出货量分别为185.7万台、257万台，同比分别增长83%、104.6%[37] 战略定位 - 公司战略定位：打造成为算力硬件及整体解决方案提供商，布局AI算力服务器的研发、设计、制造和销售，以及AI算力租赁业务[22] - 公司战略性布局AI算力服务器硬件研发和生产制造与AI智算中心算力服务两大业务[32] - 公司将打造为算力硬件及整体解决方案提供商，涉及算力卡及算力服务器等算力硬件的研发生产和销售，以及算力服务业务[32] 质量控制 - 公司质量控制体系：通过ISO9001、IATF16949、IECQ080000、ISO14001、OHSAS18001等多项认证[23] 知识产权 - 公司已获得授权专利575项，其中授权发明专利81项，实用新型专利488项，外观设计专利6项[25] - 公司获得软件著作权94项，美国专利1项，正在申请中的发明专利147项，实用新型专利69项[25] 投资与收购 - 公司收购英伟达精英级合作伙伴安联通100%的股权，取得英伟达算力芯片的获取优势[32] - 公司自有"燧弘华创"品牌服务器，搭载国产燧原芯片或英伟达芯片，形成有竞争力的多元异构计算平台[32] - 公司收购安联通100%股权，补全NVIDIA（英伟达）算力芯片[38] - 公司收购北京安联通科技有限公司100%股权，投资金额为293,347,600.00元，持股比例为100.00%，本期投资盈亏为6,463,154.95元[49] - 公司出售辁电光电53.6640%的股权，交易价格为6,995.49万元，本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润为1,086.26万元，股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为10.46%[53] - 公司出售四川弘信电子科技有限公司100%股权，影响为477万元[55] - 公司出售厦门辁电光电有限公司53.664%股权，影响为-481万元[55] - 公司收购北京安联通科技有限公司100%股权，影响为646万元[55] 研发与创新 - 公司计划在上海设立人工智能研发中心，并与多所大学成立研发中心[40] - 公司在北京设立集团研发中心，团队成员来自快手、小米、创新工场等互联网大厂[40] - 公司AI算力业务初步形成完整商业闭环，具备集群自动化管理调度能力[40] - 公司AI算力业务支持大规模跨集群统一调度管理，服务器、网络、存储资源配置、监控、支持动态扩容、集群组件利用率监控、基础设施故障告警[40] - 公司AI算力业务在分布式计算通信框架领域实现自动化部署校验，多状态主动被动观测校验，服务器、网卡、交换机管控，实现端网融合

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-82 公司董事兼副总经理苏晨光先生因个人原因辞去在公司董事及第四届董事 会战略委员会委员职务，辞职后，苏晨光先生将不再担任公司任何职务。具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司董事辞职的公告》等相关公告。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，经公司第四届董 事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名刘大升先生（简历附后）为公司 第四届董事会董事候选人并出任公司第四届董事会战略委员会委员，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。本议案尚需提交公司股 东大会审议通过后生效。 刘大升先生担任公司董事不会导致公司董事会中董事兼任公司高级管理人 员的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一。 二、独立董事辞职及补选独立董事情况 1、独立董事辞职 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于补选公司非独立董事、独立董事并调整董事会专门委 员会委员的公告 本公司及董 ...

厦门弘信电子科技股份有限公司 突发事件应急管理制度 2024 年 8 月 厦门弘信电子科技股份有限公司 突发事件应急管理制度 总则 第一条 为加强厦门弘信电子科技股份有限公司(以下简称"公司")突发 事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大限度降低突发事件造成的影 响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 规范性文件、《公司章程》等规章制度的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经 或可能会对公司的经营、财务状况、声誉、股价产生严重影响以及按照证券监督 管理机构或相关法律法规、规范性文件等规定应当采取应急处置措施予以应对的 偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司。遭遇突然发 生、严重影响、可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 突发事件的范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限 于： 1、治理类 （ ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 李绍滋 作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为厦门弘信电子科技 集团股份有限公司（以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门弘信电子科技集团股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...