2023 年年度决算报告 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年年度决算报告 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表，经信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2024BJAA2B0216 标准无保留意见的 审计报告，会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了科锐国际 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。现将 2023 年度财务决算报告如下： 一、 主要财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 9,778,499,80 | 9,092,062,287 | 9,092,062,28 | 7.55% | 7,010,450,882 | 7,010,450,88 ...

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[4] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 特定违法违规情形不得被提名为候选人[8][9] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事补选与履职 - 被解除职务致比例不符应60日内补选[10] - 审计委员会每季度至少开一次会[15] - 发表意见应明确清晰[16] - 每年保证不少于十五天现场工作时间[19] 独立董事资料与费用 - 工作记录及资料至少保存十年[20] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[20] - 聘请中介机构等费用由公司承担[21] 独立董事津贴与制度 - 公司给予适当津贴，标准经股东大会审议[21] - 受证监会批评取消收回当年津贴并披露[21] - 工作制度自股东大会通过生效，修订需批准[23] - 工作制度由董事会负责解释[23]

（2024年4月） 为建立完善的公司治理结构，规范北京科锐国际人力资源股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学 化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司治理准则 》等法律、法规、规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本规则。 董事会对股东大会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，履行其职责。 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事。 董事会设董事长1人，必要时可设副董事长1人，协助董事长工作。董事长、 副董事长均由公司全体董事过半数选举产生和罢免。董事长不能履行职务或不 履行职务的，由副董事长履行，未设副董事长或副董事长不能履行职务或不履 行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事总计不得超 过公司董事总数的1/2。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及 提名委员会。董 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"中信建投证券"） 作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"科锐国际"或"公司"） 2021 年度创业板向特定对象发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《公司 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对科锐国际《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，现就 2023 年度《北京科锐国际人力资源股份有限公司内部控制自我评价报告》出具 核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 （一）查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司章程、三会议事 规则、董事会专门委员会议事规则、内部审计制度、信息披露管理制度、募集资 金管理制度等各项管理制度，查阅独立董事发表的意见、信息披露文件以及内部 审计部门会议纪要、工作底稿等相关资料； （二）查阅公司股东、董事、监事、高级管理人员的相关资料，并与上述人 员以及公司聘用的审计机构 ...

| 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第八条 公司审议需独立董事事前认可的关 | | | 联交易事项时，相关人员应于第一时间通过 | | | 董事会秘书将相关材料提交独立董事进行 | | | 事前认可。独立董事在作出判断前，可聘请 | | | 中介机构出具专门报告，作为其判断的依 | | | 据。 | | | 第十条 公司关联交易应当遵循以下基本原 | 第十条 公司关联交易应当遵循以下基本原 | | 则： | 则： | | （一）公司与关联人之间的关联交易应签订 | （一）公司与关联人之间的关联交易应签订 | | 书面协议，明确交易双方的权利义务及法律 | 书面协议，明确交易双方的权利义务及法律 | | 责任，协议的签订应当遵循平等、自愿、等 | 责任，协议的签订应当遵循平等、自愿、等 | | 价、有偿的原则；公司应将该协议的订立、 | 价、有偿的原则；公司应将该协议的订立、 | | 变更、终止及履行情况等事项按照《股票上 | 变更、终止及履行情况等事项按照《股票上 | | 市规则》的有关规定予以披露； | 市规则》的有关规定予以披露； | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关联交易制度 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事工作制度修订对照表 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三会议根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现 有的《独立董事工作制度》予以修订。 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善 | 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善 | | 董事会结构，强化对非独立董事及经理层的 | 董事会结构，强化对非独立董事及经理层的 | | 约束和监督机制，保护中小股东及利益相关 | 约束和监督机制，保护中小股东及利益相关 | | 者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 | 者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 | | 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 | 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 | | 券法》等法律、法规、规范性文件和《 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 章程 （2024 年 4 月） 第五条 公司住所：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心5F | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让和质押 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 独立董事 23 | | | 第三节 | 董事会 26 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | | 第五节 | 董事会秘书 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的任职期间（下文简称"任职期 间"），严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《北京科锐国际人力资源股份 有限公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求履行独立董事的职务，认真 行使法律法规所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席任职期间公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将任职期间履行 独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的任职期间（下文简称"任职期 间"），严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《北京科锐国际人力资源股份 有限公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求履行独立董事的职务，认真 行使法律法规所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席任职期间公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将任职期间履行 独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 股东大会议事规则修订对照表 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现 有的《股东大会议事规则》予以修订。 北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 具体情况如下（修订处用加粗表示）： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不 | 股东大会网络或其他方式投票的开始时间， | | 多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不 | 不得早于现场股东大会召开前一日下午 | | 得变更。 | 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上 | | 股东大会网络或其他方式投票的开始时间， | 午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会 | | 不得早于现场股东大会召开前一日下午 | ...