股东会时间 - 2025年5月29日召开2024年度股东会[1] - 现场会议时间为2025年5月29日下午14:50[1] - 股权登记日为2025年5月20日[3] 投票时间 - 网络投票时间为2025年5月29日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00（交易系统）和上午9:15至下午15:00（互联网系统）[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月29日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月29日上午9:15至下午15:00[14] 议案表决 - 议案5需经出席股东会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案需二分之一以上通过[6] - 中小投资者表决结果需单独计票并披露[6] 登记信息 - 登记时间为2025年5月21日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 17:00，异地股东需在2025年5月21日前信函或邮件登记[7][8] - 网络投票代码为350666，投票简称为江丰投票[12] 其他事项 - 备查文件为第四届董事会第十七次会议决议和第四届监事会第十六次会议决议[10] - 2024年度股东会议案包括总议案及多项非累积投票提案[16] - 需填写2024年度股东会参会股东登记表并送达公司[20]

会议信息 - 第四届监事会第十六次会议通知于2025年4月3日送达，4月14日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均全票通过[4][5][6][8][9][10][11] 股票事宜 - 同意为266名激励对象办理53.10万股限制性股票解除限售事宜[13]

会议相关 - 宁波江丰电子第四届董事会第十七次会议4月3日通知送达，4月14日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，2人现场出席[2] - 2025年5月29日召开2024年度股东会，现场与网络投票结合[22] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多议案同意票9票通过[3][4][6][7][8][9][13][14][16][18][19][20][22] - 《关于<董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见>的议案》6票同意，3票回避[5] 财务与授信 - 2025年度拟新增综合授信额度不超13亿，延期2022年度已到期不超18亿，合计31亿，有效期三年[15] 股权与投资 - 为266名激励对象办理53.10万股限制性股票解除限售事宜[19] - 对韩国江丰投资总额由不超3.50亿增至不超7.00亿[20]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润400,564,027.03元，母公司净利润784,517,340.15元[9] - 2024年度按母公司净利润提取10%法定盈余公积3,172,761.44元[9] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派3.06元，合计派80,881,425.19元[10] - 2024年度已实施股份回购金额32,012,716.39元[10] 累计数据 - 近三个会计年度累计现金分红188,607,419.61元，平均净利润306,792,098.46元[14] - 近三个会计年度累计研发投入513,640,930.45元，占累计营收6.02%[14]

股权激励授予与调整 - 2022年1月27日，首次授予激励对象人数调整为315人，授予限制性股票数量调整为314万股[4][29] - 2022年3月16日，首次授予实际完成限制性股票登记数量为310.6万股，实际授予人数为308人[5][29] - 2022年6月22日，以24.50元/股价格向6名激励对象授予80万股预留限制性股票[6] 回购价格调整 - 2022年8月9日，首次授予限制性股票回购价格由24.50元/股调整为24.40元/股[6][30][31] - 2023年6月14日起，首次授予限制性股票回购价格由24.40元/股调整为24.19元/股，预留授予由24.50元/股调整为24.29元/股[11][12][32] - 2024年6月24日，首次授予限制性股票回购价格由24.19元/股调整为23.99元/股，预留授予由24.29元/股调整为24.09元/股[19][34] 回购注销情况 - 2022 - 2025年多次回购注销限制性股票，涉及人数和数量分别为：2022年10月3人10.5万股、2023年2月11人12万股等[31][32][33][34][35] 解除限售情况 - 2023年4月6日，首次授予限制性股票第一个解除限售期为295名激励对象解除146.55万股限售[10] - 2024年4月23日，首次授予81.96万股限制性股票第二个解除限售期条件成就[17][18] - 2024年7月29日，预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就[20] - 2025年4月14日，为266名激励对象办理53.10万股限制性股票解除限售事宜[24][39][40] 业绩数据 - 2021年经审计营业收入为15.94亿元（调整后），2024年营业收入为36.05亿元，较2021年增长率为126.17%[26]

股权激励 - 6名激励对象失去首次授予限制性股票参与资格[2] - 266名激励对象满足《第二期股权激励计划》规定[2] - 257名激励对象2024年度绩效考评等级为A，9名为B[3] - 《第二期股权激励计划》首次授予限制性股票第三个限售期届满[3] - 监事会同意为符合条件对象办理解除限售事宜[3] 会议审议 - 公司2025年4月14日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过相关议案[1]

募集资金情况 - 2021年8月12日发行可转换公司债券516.50万张，募集资金总额5.165亿元，净额5.064503066亿元[1] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金使用总额3.5091253916亿元，结余9939.696651万元[3] - 2022年9月向特定对象发行股票1939.4117万股，募集资金总额16.48499945亿元，净额16.2868636587亿元[4] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金使用总额11.3617060583亿元，结余3.6640082113亿元[6] - 2024年度募集资金总额为51,650.00万元，净额为50,645.03万元，本年度投入4,056.24万元，累计投入41,181.07万元[1] - 2024年募集资金总额164,849.99万元，本年度投入26,719.83万元，已累计投入107,414.14万元[46] 项目投资情况 - 惠州基地项目募集资金承诺投资11,925.96万元，截至期末累计投入11,589.54万元，投资进度97.18%，2023年7月达预定可使用状态，本年度效益为 - 3,434.59万元[1] - 武汉基地项目募集资金承诺投资24,619.12万元，本年度投入3,129.04万元，截至期末累计投入15,491.58万元，投资进度62.92%，预计2025年4月达预定可使用状态[1] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资15,104.92万元，调整后为14,099.95万元，截至期末累计投入14,099.95万元，投资进度100.00%[1] - 宁波江丰电子年产5.2万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目承诺投资78,139.00万元，截至期末累计投入45,441.67万元，投资进度58.15%[46] - 浙江海宁年产1.8万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目承诺投资31,696.10万元，截至期末累计投入14,969.49万元，投资进度47.23%[46] - 宁波江丰电子半导体材料研发中心建设项目承诺投资7,192.60万元，截至期末累计投入1,162.05万元，投资进度16.16%[46] - 补充流动资金及偿还借款承诺投资47,822.30万元，截至期末累计投入45,840.94万元，投资进度100.00%[47] 资金使用调整情况 - 2024年7月12日将武汉基地项目预计可使用状态日期由2024年7月30日延期至2025年4月30日[2] - 2024年10月23日同意增加“浙江省余姚市凤山街道兵马司路1608号”作为武汉基地项目实施地点并调整内部投资结构[2] - 2025年1月24日同意部分募投项目变更实施主体、方式及地点、调整投资金额及内部投资结构[48] 闲置资金使用情况 - 2023年11月8日武汉江丰使用8000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年10月14日归还[19][20] - 2023年11月公司及嘉兴江丰使用5亿元闲置募集资金补充流动资金，2024年10月14日归还[21] - 2024年10月25日公司及嘉兴江丰使用2亿元闲置募集资金补充流动资金，截至2024年12月31日未归还[22] - 2023年10月30日武汉江丰用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年10月14日归还[3] - 2023年10月30日公司及全资子公司嘉兴江丰使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年10月14日已归还[48] - 2024年10月23日公司及全资子公司嘉兴江丰使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日尚未归还[48] 其他情况 - 公司制定《宁波江丰电子材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度[7] - 公司将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目节余29.40万元用于永久补充流动资金[31] - 公司多个向特定对象发行股票募投项目达到预计可使用状态日期延期至2025年[32] - 2023年7月惠州基地项目和补充流动资金项目结项，节余29.40万元永久补充流动资金[3] - 2024年度公司不存在向不特定对象和特定对象发行股票募集资金投资项目先期投入及置换、实施方式变更、节余资金用于其他项目、超募资金使用情况[17][18][24][25][26][27][34][35][48] - 暂未使用募集资金均存放于募集资金专户，公司已披露信息不存在违规情形[3][48]

审计报告 - 立信会计师事务所对江丰电子2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字[2025]第ZF10194号，日期为2025年4月14日[2] 往来资金情况 - 同创普润（上海）机电高科技有限公司2024年期初余额882.46万元，年度累计发生1895.05万元，偿还2540.74万元，期末余额236.77万元[7] - 同创（丽水）特种材料有限公司2024年期初余额120.43万元，年度累计发生306.15万元，偿还413.18万元，期末余额13.40万元[7] - 梭莱镀膜工业（江阴）有限公司2024年期初余额19.82万元，年度累计发生752.83万元，偿还772.65万元[8] - Soleras Advanced Coatings BV作为应收账款时，2024年期初余额36.07万元，年度累计发生35.18万元，偿还71.25万元；作为预付款项时，期初余额667.41万元，年度累计发生146.40万元，偿还684.36万元，期末余额129.45万元[8] - 北京江丰电子材料有限公司2024年期初余额6568.06万元，年度累计发生24249.12万元，偿还21293.87万元，期末余额9523.31万元[8] - 广东江丰电子材料有限公司2024年期初余额1705.19万元，年度累计发生15128.60万元，偿还15261.98万元，期末余额1571.81万元[8] - 上海睿昇半导体科技有限公司2024年期初余额0.19万元，年度累计发生338.57万元，偿还338.56万元，期末余额0.20万元[8] - 合肥江丰电子材料有限公司2024年期初余额393.37万元，年度累计发生3637.14万元，偿还3261.55万元，期末余额768.96万元[8] - 宁波江丰芯创科技有限公司2024年度累计发生424.44万元，偿还220.79万元，期末余额203.65万元[8] 应收账款与其他应收款情况 - 江丰电子材料（香港）股份有限公司应收账款6943.34，期末余额10232.86[9] - 武汉江丰电子材料有限公司应收账款1523.58，期末余额11641.57[9] - KFMI JAPAN株式会社应收账款2406.93，期末余额7193.22[9] - 上海睿昇半导体科技有限公司其他应收款49169.39，期末余额90340.31[10] - 宁波江丰芯创科技有限公司其他应收款8832.63，期末余额86766.17[11] - 湖南江丰科技产业集团有限公司其他应收款10091.45，期末余额1885.21[11] - 宁波江丰同芯半导体材料有限公司其他应收款5208.62，期末余额38844.43[11] - 贵州兴钛新材料研究院有限公司应收账款57.75[11] - 宁波芯丰精密科技有限公司应收账款193.81，期末余额1213.90[11] - 沈阳恒进真空科技有限公司应收账款125.21，期末余额552.90[11] - 沈阳睿昇精密制造有限公司应收账款168.69，其中加工费、租赁设备相关为37.65[12] - 上海江丰平芯电子科技有限公司应收账款139.91，源于销售商品[12] - 宁波润平电子材料有限公司应收账款271.08，另有5648.86相关数据，差值4754.62，房屋相关差值1165.32[12] - 北京江丰同创半导体产业基金子公司应收账款30.19，预付款项6.00，采购材料相关预付款项36.00，差值30.00[12] - 武汉芯丰精密科技有限公司应收账款18.50，另有154.09相关数据，差值135.59[12] - 上海润平电子材料有限公司其他应收款57.22，另有0.89相关数据，总计58.11[12] - 上海江丰平芯电子科技有限公司其他应收款34.58，另有0.54相关数据，总计35.12[12] - 宁波兆盈医疗器械有限公司应收账款34.15，其中19.25，差值14.90[13] - 上海戎创铠迅特种材料有限公司应收账款35.89，另有112.13相关数据，总计112.16，差值35.86[13] - 总计应收账款166494.56，另有526437.08、5266.39等相关数据[13]

业绩总结 - 2021年度合并报表营业收入为1,593,912,652.91元，2024年度为3,604,962,847.84元[18] - 以2021年度为基数，2024年度营业收入增长率为126.17%，满足业绩考核要求[18] 股权激励 - 第二期股权激励计划向308名激励对象首次授予3,106,000股限制性股票[22][23] - 截止会议前42名激励对象失去资格，本次266名激励对象可解除531,000股限售[22][23] - 266名激励对象中257名2024年度绩效考核为A，9名为B[20] - 第三个解除限售期解除限售比例为20%，实际可解除531,000股[23] 重要时间 - 2022年1月12日第一次临时股东大会通过激励计划文件等议案[7] - 2022年3月16日完成第二期股权激励首次授予登记[11] - 2025年4月3日薪酬与考核委员会通过考核表和议案[8] - 2025年4月14日董事会通过解除限售条件成就议案[8] - 2025年4月14日出具本次法律意见书[29]

合规工作情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为12次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为15次[2] - 培训次数为1次，日期为2024年12月25日[3] 公司状况 - 公司在信息披露、内部制度等方面未发现问题[4][5] - 公司及股东多项承诺事项均已履行[6][7] - 2024年12月31日自愿不减持公司股份承诺已履行[7] 监管问题与整改 - 2024年中信建投证券多个项目被监管部门采取措施[8][9] - 中信建投证券积极落实整改[9] - 保荐机构不存在因保荐本发行人被监管措施情形[9]