证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-069 湖南国科微电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室召开，会议按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司章程》规定的方式通知了全体董事。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中孟庆一先生、荆继武先生、何 红渠先生以通讯表决方式出席。会议由公司董事长向平先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决 议合法、有效。会议以现场会议与通讯表决相结合的方式审议并通过了以下议 案： 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经全体董事表决，同意选举向平先生担任公司第四届董事会董事长 ...

减持情况 - 2023年7月12日至10月10日减持2,008,935股，占0.9247%[2] - 2024年11月12日减持587,000股，占0.2703%[2] - 合计减持2,595,935股，持股降1.1912%[3] 持股比例 - 变动前持股18,664,353股，占8.5912%[4] - 变动后持股16,068,418股，占7.4000%[4] 减持计划 - 2023年3月17日计划6个月内减持不超2%[6] - 2024年10月18日计划3个月内减持不超3%[7] - 本次减持与计划一致，未实施完毕[7]

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将截至上个月末的回购公司股份进展情况公 告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,134,182 股，占公司目前总股本的 0.5223%，最高成交 价为 58.57 元/股，最低成交价为 42.09 元/股，成交总金额为人民币 56,719,528.06 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-066 湖南国科微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 公司经营分析 - 公司营业收入承压,但毛利率和净利率环比有所改善 [2] - 公司持续加大研发投入,在超高清智能显示和智慧视觉领域持续拓展新产品 [3] 盈利预测和估值 - 预计2024-2026年公司净利润分别为1.05亿元、1.76亿元和2.65亿元,对应EPS为0.48元、0.81元和1.22元 [3] 分类总结 公司基本情况 - 2024年前三季度公司实现营收12.02亿元,同比下滑62.32%;实现归母净利润0.70亿元,同比下滑10.47% [2] - 单三季度公司实现营收3.51亿元,同比下滑45.91%;实现归母净利润0.43亿元,同比增长450.14% [2] 经营分析 - 公司缩减部分低毛利产品销售导致营收下滑,但产品结构变化带动毛利率和净利率环比改善 [2] - 公司持续加大研发投入,在超高清智能显示和智慧视觉领域推出多款新产品 [3] 财务数据 - 预计2024-2026年公司营收分别为18.27亿元、23.10亿元和30.62亿元,归母净利润分别为1.05亿元、1.76亿元和2.65亿元 [5] - 2024年公司毛利率为21.1%,净利率为5.7% [5]

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-056 湖南国科微电子股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换 届选举。 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会设董事7名，其中非独立董事4 名，独立董事3名。公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》《关于公司董事 会换届选举的议案（独立董事）》，具体情况如下： 一、关于董事会换届选举非独立董事的事项 根据公司第三届董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，提名向平 先生、周士兵先生、徐泽兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历 详见附件）。 根据公司持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份 ...

人员提名 - 何红渠被提名为国科微电子第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[12] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[12] - 授权公司董事会秘书报送信息，承担责任[12]

董事会提名 - 公司董事会提名郑鹏程为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无违规情形[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[12]

独立董事提名 - 郑鹏程被提名为国科微电子第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，担责[12] - 任职遵守规定，勤勉尽责，独立判断[12] - 不符资格及时报告并辞职[12] - 授权报送信息，承担法律责任[12]

担保信息 - 公司为山东岱微、杭州国科微应付账款分别承担不超1.5亿元全额担保，有效期2年，保证期3年[3][7] - 2024年10月28日董事会通过担保议案，无需股东大会审议[3][9] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度40500万元，占2023年度经审计净资产9.83%[10] - 截至公告披露日，公司实际担保余额1395.65万元，占2023年度经审计净资产0.34%[10] 子公司情况 - 山东岱微成立于2020年12月14日，注册资本1000万元，公司持股100%[4][5] - 截至2024年9月30日，山东岱微总资产190014.29万元，负债153425.82万元，净资产36588.47万元[5] - 2024年前三季度，山东岱微营收85784.70万元，利润总额20289.74万元，归母净利润20084.71万元[5] - 杭州国科微成立于2023年5月31日，注册资本20000万元，公司持股100%[5][6] - 截至2024年9月30日，杭州国科微总资产187797.43万元，负债164252.31万元，净资产23545.12万元[6] - 2024年前三季度，杭州国科微营收79979.64万元，利润总额 - 929.20万元，归母净利润2005.83万元[6]

董事会提名 - 公司董事会提名荆继武为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12]