2023 年半年度持续督导跟踪报告 招商证券股份有限公司 关于无锡隆盛科技股份有限公司 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：隆盛科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭欣 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：梁石 | 联系电话：0755-82943666 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | ...

2023 年 8 月 29 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会 第十七次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件等方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持， 会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-038 无锡隆盛科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 公司2023年半年度募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使 用违规的情形。 公司独立董 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-039 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 29 日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十六次会议在公司会议室以现场决议的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 19 日以书面通知的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席郑兆星先生召集、主 持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告全文及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2023年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年 半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。 无锡隆盛科技股 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-042 无锡隆盛科技股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023 年 1-6 月，公司投入募投项目资金 100,340,153.74 元。截至 2023 年 6 月 30 日止，公司累计投入募投项目资金 612,425,262.14 元。截至 2023 年 6 月 30 日止， 加上利息收入扣除相关银行手续费后剩余募集资金净额为 94,997,651.75 元，其中， 现金管理 80,000,000 元，存放在募集资金专户 14,997,651.75 元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡隆盛科技股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称"管理办法"）。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公 司及子公司在江苏银行股份有限公司无锡分行 、中国建设银行股 ...

2023年半年度，公司募集资金的管理与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在违反募集资金管理和使 用相关规定、损害股东利益的情形。我们一致同意《关于公司<2023年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告>的议案》。 二、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的 独立意见及专项说明 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规以及《公司章程》的有关规定，对公司报告期内控股股东、实际控制人及其他 关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见： 1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金情况，不存在损害 股东利益的情形。 无锡隆盛科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见及专项说明 我们作为无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司 自律监 ...

编制：无锡隆盛科技股份有限公司 单位：万元 | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | 柳州微研天隆科技 | | 控股子公司控制 | | | | | | | | 非经营性往 | | | 有限公司 | | 的法人 | 其他应收款 | 40 | | | | 40 | 出借资金 | 来 | | 上市公司的子公 司及其附属企业 | 无锡微研中佳精机 | | 控股子公司 | 其他应收款 | 0 | 257.45 | | | 257.45 | 出借资金 | 非经营性往 | | | 科技有限公司 | | | | | | | | | | 来 | | | 无锡隆盛新能源科 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 23,345.31 | 9,459.20 | | 6,154.16 | 26,650.35 | 出借资金 | 非经营性往 | | | 技有限公司 | | | | | | ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-020 无锡隆盛科技股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日在巨潮 资讯网披露了 2022 年年度报告及其摘要、2023 年第一季度报告，为了便于广大投资 者进一步了解公司 2022 年度、2023 年第一季度经营情况及未来发展规划，公司将于 2023 年 5 月 8 日 15:30-17:00 举办 2022 年度暨 2023 年第一季度网上业绩说明会。现 将具体情况公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、方式 1、会议召开时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 15:30-17:00 电脑端参会：点击参会链接 https://s.comein.cn/ANZNF 进入页面，按指引申请参 会。 董事、副总经理：魏迎春先生 独立董事：殷爱荪先生 手机端参会：登陆进门财经 APP/进门财经小程序，搜索"300680"进入"隆盛科 技 ...

财务总体表现 - [2023年第一季度营业收入3.39亿元，同比增长18.60%][4] - [归属于上市公司股东的净利润4045.38万元，同比增长39.30%][4] - [经营活动产生的现金流量净额3922.38万元，同比增长140.38%][4] - [总资产30.30亿元，较上年度末增长5.48%][4] - [归属于上市公司股东的所有者权益16.99亿元，较上年度末增长2.44%][4] - [2023年第一季度末公司资产总计30.2972288674亿元，较年初的28.7225279191亿元增长5.48%][16] - [2023年第一季度末公司负债合计12.9026990073亿元，较年初的11.7392701458亿元增长9.91%][17] - [2023年第一季度末公司所有者权益合计17.3945298601亿元，较年初的16.9832577733亿元增长2.42%][17] - [2023年第一季度营业总收入3.3925983968亿元，较上期的2.8606483974亿元增长18.6%][19] - [2023年第一季度营业总成本3.0645162766亿元，较上期的2.5500859925亿元增长20.17%][19] - [2023年第一季度营业利润4717.309737万元，较上期的3160.234123万元增长49.27%][19] - [2023年第一季度净利润为4110.28万元，上年同期为2879.59万元][20] - [归属于母公司所有者的净利润为4045.38万元，上年同期为2904.02万元][20] - [基本每股收益为0.1751元，上年同期为0.14元][20] 财务项目变动 - [应收票据期末余额3919.14万元，较年初增长62.26%，因销售收入增加收到商业票据增加][8] - [研发费用本期发生额1511.67万元，同比增长38.97%，因新产品研发投入增加][8] - [投资收益本期发生额877.54万元，同比增长1493.19%，因理财收益增加][8] - [取得投资收益收到的现金868.72万元，同比增长9197.36%，因理财收益增加][8] - [长期借款期末余额2.57亿元，较年初增长119.66%，因报告期内子公司新增项目贷款][8] - [2023年第一季度研发费用1511.666893万元，较上期的1087.769426万元增长39.06%][19] - [2023年第一季度投资收益877.536007万元，较上期的55.080431万元增长1493.19%][19] - [2023年第一季度末货币资金3.7634663885亿元，较年初的3.4623987159亿元增长8.7%][16] - [2023年第一季度末交易性金融资产2.8亿元，较年初的3.0065074627亿元减少6.87%][16] 股东持股情况 - [倪茂生持股比例为21.26%，持股数量49,117,012股，其中质押4,000,000股][11] - [倪铭持股比例为8.08%，持股数量18,665,172股][11] - [广发证券资管相关计划持股比例为3.49%，持股数量8,055,442股][11] 限售股情况 - [倪铭本期解除限售股数为305,748股，期末限售股数为13,998,879股，拟于2024年5月6日解除限售][13] - [财通基金等多家公司首发后限售股拟于2023年5月6日解除限售][13] - [公司限售股份期初总数为87,414,607股，本期解除限售股数为1,448,148股，期末总数为85,966,459股][13] 业务发展 - [公司全资子公司隆盛新能源收到供应商定点通知，被选定为新能源汽车驱动电机铁芯产品配套供应商][14] - [公司未来将拓展驱动电机铁芯及相关产品在新能源汽车市场的应用，丰富客户结构，拓宽销售渠道][14] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额为3922.38万元，上年同期为1631.75万元][23] - [投资活动产生的现金流量净额为 - 13839.01万元，上年同期为 - 9302.22万元][23] - [筹资活动产生的现金流量净额为8504.49万元，上年同期为15241.16万元][24] - [销售商品、提供劳务收到的现金为3.04亿元，上年同期为2.41亿元][23] - [取得投资收益收到的现金为868.72万元，上年同期为9.34万元][23] - [取得借款收到的现金为2.9亿元，上年同期为1.88亿元][23] - [期末现金及现金等价物余额为1.9亿元，上年同期为1.42亿元][24]

财务数据 - 公司2022年度报告显示，利润分配预案为以231,024,278为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司2022年营业收入达到114.83亿元，同比增长23.51%[17] - 公司2022年净利润为7,557.50万元，同比下降22.60%[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-5,160.62万元，较上年同期下降341.34%[17] - 公司2022年末资产总额为28.72亿元，较上年末增长70.62%[17] - 公司2022年末净资产为16.59亿元，较上年末增长84.39%[17] - 公司2022年基本每股收益为0.37元，较上年同期下降22.92%[17] - 公司2022年营业收入分别为28.61亿元、22.47亿元、29.63亿元和34.12亿元[17] - 公司2022年净利润分别为2.90亿元、1.08亿元、2.73亿元和0.85亿元[17] - 公司2022年扣除非经常性损益的净利润分别为2.83亿元、0.94亿元、2.53亿元和0.37亿元[17] - 公司2022年新能源汽车电机部件产量同比增长152.87%[33] - 公司2022年精密零件销量同比下降15.06%[33] - 公司2022年新能源汽车电机部件销售收入为4亿零9432万2509.92元[34] - 公司2022年精密零件销售收入为8亿2881万379元[34] - 公司2022年EGR部件销量同比下降15.81%[33] - 公司2022年天然气喷射系统部件销量同比下降92.02%[33] - 公司2022年混动EGR模块销量为4万1999件[34] - 公司2022年营业收入达114,829.67万元，同比增长23.51%[36] - 公司2022年新能源汽车零部件产业拓展取得积极进展[36] - 公司2022年重点投入驱动电机马达铁芯项目，进入大批量生产阶段[37] - 公司2022年营业收入达到114.83亿元，同比增长23.51%[40] - 公司2022年汽车零部件行业占营业收入比重为99.07%，同比增长27.05%[40] - 公司2022年新能源产品营业收入达到41.54亿元，同比增长147.41%[40] - 公司2022年境外销售占比为0.20%，同比增长67.12%[40] - 公司2022年汽车零部件行业原材料占营业成本比重为79.61%，同比增长6.11%[41] - 公司2022年销售费用为1.31亿元，同比减少20.67%[42] - 公司2022年管理费用为4.95亿元，同比增长1.86%[42] - 公司2022年财务费用为2.10亿元，同比增长113.54%[42] - 公司2022年研发费用为5.20亿元，同比增长33.57%[42] 产业发展 - 公司所属行业为汽车制造业，主要聚焦发动机废气再循环系统、新能源和精密零部件板块产品的研发、生产和销售[22] - 公司主营业务为汽车零部件行业，上游主要由钢材、机加工件等组成[25] - 公司主要聚焦在三大板块业务“汽车发动机废气再循环（EGR）系统、新能源板块、精密零部件板块”上发力[26] - 公司主要产品包括EGR系统产品和精密零部件产品[27] - EGR系统产品主要包括EGR阀、冷却器、节气门、传感器等[27] - 精密零部件产品主要包括适用于燃油汽车及混合动力汽车的各种零部件[28] - 公司还涉足天然气喷射气轨总成和驱动电机铁芯产品领域[29] - 公司通过直销方式向汽车整车及发动机制造商销售EGR系统产品[30] - 公司的主要客户包括康明斯、全柴动力、江铃等汽车制造商[30] - 精密零部件产品的主要客户有博世、联合汽车电子、舍弗勒等[30] - 隆盛新能源通过直销方式向汽车整车及零部件二级平台销售马达铁芯产品[30] 市场前景 - 2023年7月1日起，我国道路机车已全面进入国六B时代[23] - 到2025年，混合动力新车将占传统能源乘用车的50%以上[24] - 2030年新能源车比例目标为40%[24] - 新能源汽车驱动电机铁芯产品市场机遇更广阔[24] 资金情况 - 公司2020年募集资金总体使用情况为22,590万元，其中已累计使用的为22,295万元，尚未使用的为295万元[57] - 公司2020年向特定对象发行股票募集资金总额为229,999,985.28元，实际募集资金净额为222,959,165.34元[60] - 公司2022年向特定对象发行股票募集资金总额为715,610,991.70元，实际募集资金净额为706,735,044.05元[63] - 公司截止2022年12月31日，对募集资金投资项目累计投入225,909,916.26元，募集资金结余金额为0.00元[62] - 公司截止2022年12月31日，对募集资金投资项目累计投入512,085,108.40元，募集资金结余金额为194,649,935.65元[65] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，完善公司的法人治理结构，保护投资者利益[82][83] - 公司召开了11次董事会，符合法律法规和公司章程规定，保证公司规范运作[84] - 公司建立了信息披露管理制度，严格遵守中国证监会和深交所的信息披露规定，确保

公司基本信息 - 证券简称隆盛科技，代码 300680，2020 年 6 月 3 日 15:00 - 17:00 在公司四楼会议室开展投资者关系活动，参与单位有华泰柏瑞基金、安信证券等，上市公司接待人员有董事、总经理倪铭等 [1] 公司竞争优势 - 公司是国内最早从事研发和生产 EGR 系统装置的企业之一，牵头起草制定中国 EGR 行业五项标准，拥有有效专利 200 余件 [2] - EGR 产品较同行业有环保认证、客户资源、研发和技术、同步开发、质量管理、产品线等优势，覆盖从轻型到重型车辆国六 B 阶段排放标准，能提供完整 EGR 系统解决方案 [2] 公司客户情况 - 隆盛科技本部以 EGR 系统装置为主营业务，与康明斯、东风商用等国内外发动机和整车厂家有良好合作关系 [2] - 子公司微研精密客户主要是欧美及日系客户，集中在汽车及通讯领域，为二级或三级供应商，不直接和车企发生业务 [3] 公司产品情况 - 公司生产的传感器产品主要包括压差传感器、温度传感器、真空调节器等 [3] 公司业务影响及规划 - 一季度汽车市场形势对微研精密影响明显，其业务集中在精密汽车零部件等领域，一季度为淡季，业务主要在下半年度体现，公司逐步恢复销售，力争实现业绩承诺 [3] - 公司 2018 年完成对微研精密的收购，今年推进再融资事项，暂无外延并购计划，后续计划取决于整体战略规划 [4] - 公司未来几年坚持以汽车产业为核心目标市场，深耕 EGR 主业，推进战略转型升级，围绕燃料替代、新能源等领域完善延伸汽车零部件产业链条 [4]