威海光威复合材料股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范对威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）、控股子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《威海 光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司的内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 和其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第五条 公 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 威海光威复合材料股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 目 录 | 第一章 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 | | 3 | | 第三章 | 基本假设 | | 4 | | 第四章 | | 本激励计划履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | | 本激励计划调整内容及调整原因 | 7 | | | | 一、本激励计划公司层面业绩考核调整的具体内容 | 7 | | | | 二、本次调整本激励计划公司层面业绩考核的具体原因 | 8 | | | | 三、调整本激励计划对公司的影响 | 8 | | 第六章 | | 独立财务顾问的核查意见 10 | | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任威海光威复合材料股 份有限公司（以下简称"光威复材""上市公司"或 ...

威海光威复合材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公 司实体或开发项目； （三）向控股或参股企业追加投资； （四）收购资产、企业收购和兼并； （五）参股其他境内、外独立法人实体； 1 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现威海光威复合材料股份有限公司 （以下简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规及《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司的一切对外投资行为（本制度 所称控股子公司是指公司持有其50%以上的股份（包括全资子公司），或者持股 50%以下（含50%）但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或 其他安排能够实际控制的公司）。公司对外投资原则上由公司集中进行，控股 子公司确有必要进行对外投资的，需事先经公司批准后方可进行 ...

威海光威复合材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《威海光威复合材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司（本制度所称控股子公司是 指公司持有其50%以上的股份（包括全资子公司），或者持股50%以下（含50%） 但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际 控制的公司）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。既包括公司及控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其 他组织提供担保，也包括为公司合并报表范围外的法人或其他组织提供担保。 公司及其控股子公司对外担保总额， ...

威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿）摘要 股票简称：光威复材 股票代码：300699 威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿）摘要 二〇二四年四月 1 威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿）摘要 一、《威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》 （以下简称"本激励计划"）由威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"光威 复材"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 行政法规、规范性文件，以及《威海光威复合材料股份有限公司章程》等有关规定 制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励 对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后，在 归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算 ...

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-038 威海光威复合材料股份有限公司 2024 年 4 月 25 日，公司董事会收到公司控股股东威海光威集团有限责任 公司（以下简称"光威集团"）以书面形式送达的《关于提请增加 2023 年年度 股东大会提案的函》，提请将《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划公司 层面业绩考核指标并修订相关文件的议案》作为新增提案，提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 截至本公告披露日，光威集团直接持有公司股份 309,641,504 股，占公司 总股本的 37.25%。经核查，公司董事会认为，光威集团符合提出临时提案主体 资格，临时提案已于股东大会召开十日前书面提交公司董事会，临时提案有明 确的议题和具体决议事项，内容属于股东大会职权范围，符合法律、行政法规 和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案作为第 11.00 号提案提交公司 2023 年年度股东大会审议 ...

威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿） 股票简称：光威复材 股票代码：300699 威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿） 二〇二四年四月 1 威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》 （以下简称"本激励计划"）由威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"光威 复材"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 行政法规、规范性文件，以及《威海光威复合材料股份有限公司章程》等有关规定 制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励 对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的 ...

第一章 总 则 第一条 为规范威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件以及《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 威海光威复合材料股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-035 威海光威复合材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》（2024-036）。 公司编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证 监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、 审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩 考核指标并修订相关文件的议案》。 公司调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标符合《上市公 司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，不存在向董事、高级管理人员、实际控制人等特定 一、 监事会会议召开情况 ...

北京植德律师事务所 关于 威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整公司层面业绩考核指标的 法律意见书 植德（证）字[2022]014-5号 北京植德律师事务所 关于威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整公司层面业绩考核指标的 法律意见书 植德（证）字[2022]014-5 号 致：威海光威复合材料股份有限公司 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受威海光威复合材料股份有限 公司（以下简称"光威复材"或"公司"）委托，根据《中华人 ...