北京植德律师事务所 关于 威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 植德（证）字[2022]014-4号 二〇二三年四月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 2022 年限制性股票激励计划 作废已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 植德（证）字[2022]014-4 号 致：威海光威复合材料股份有限公司 关于威海光威复合材料股份有限公司 6．本所律师已对出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判 断，并据此出具法律意见； 7．本法律意见书仅供光威复材本次作废部分限制性股票之目的使用，不得 用 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-020 威海光威复合材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 7 日，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第二次会议，以 5 票同意审议通过了《关于审核确认公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度关联交易预计的议案》，关联董事陈亮先生、卢钊 钧先生回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 预计金额 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 威海光威集团有 | | | 金额 | 金额 | | | 限责任公司（以 下简称"光威集 | 后勤服务费用、 工作服等劳保用 | 1,560.00 | 169.22 | 1,048.29 | ...

关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期归属条件未成就并作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-028 威海光威复合材料股份有限公司 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励 计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）、 公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《限制性股票激励计划》"）、 《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"） 的规定，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予部分第二个归 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-021 威海光威复合材料股份有限公司 关于续签租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 20 日 召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续签租赁合同暨关联交易的议 案》，公司与陈晔如女士签订了租赁合同，合同已于 2023 年 12 月 31 日到期。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二次会议，以 6 票同意审议通 过了《关于续签<租赁合同>的议案》，关联董事陈亮回避表决。本次关联交易事 项已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，公司独立董事发表 了同意的独立意见。 因公司经营发展需要，继续租用海淀区苏州街 18 号院的房屋（底商）作为 北京办事处办公场所，总面积共 102.02 平方米，续租租期至 2025 年 12 月 31 日，每年租金 670,000 元。 陈晔如女士为公司实际控制人、董事陈亮先生年满 18 周岁子女，根据《深 ...

本人作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作 用，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人 履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 李文涛先生，1975 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权。历任济钢能源动力厂助理工程师，北京市凯文律师事务所初级合伙人，北 京市中银律师事务所专职律师；现任山东允恕律师事务所主任，公司独立董 事。 威海光威复合材料股份有限公司 独立董事李文涛先生 2023 年度述职报告 报告期内，公司共召开了 9 次董事会，本人亲自出席上述会议，其中现场 出席董事会次数 4 次，通讯方式出席董事会次数 5 次，严格审议并表决董事会 提交的各项议案，没有缺席或委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表 决权的情形。本人认为， ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-025 威海光威复合材料股份有限公司 关于全资子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 全资子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司全资子公司威海拓展纤维 有限公司与金融机构及商业保理公司等机构开展无追索权应收账款保理业务， 保理融资金额总计不超过人民币 15 亿元，保理业务申请期限自本次董事会通过 之日起 12 个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。 本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。现将具体公告如下： 2、合作机构：金融机构、类金融机构等，具体合作机构根据综合资金成本、 融资期限、服务能力等综合因素选择。 3、额度有效期：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，每笔保理业务 期限以单项保理合同约定期限为准。 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-027 威海光威复合材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。 20 ...

威海光威复合材料股份有限公司 独立董事孟红女士 2023 年度述职报告 本人作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作 用，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人 履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 孟红女士， 1966 年出生，博士研究生学历，副教授，注册资产评估师，中 国国籍，无境外永久居留权。历任山东大学威海分校经济系教师，威海高技术 开发区审计师事务所审计、评估部主任；现任山东大学威海校区商学院会计系 副教授，天润工业技术股份有限公司独立董事，山东威高集团医用高分子制品 股份有限公司独立董事，渔翁信息技术股份有限公司独立董事，公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，亦不 ...

威海光威复合材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如 下： 一、 会计师事务所基本情况 （一） 资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议 通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的议案》，审计委员会认为立信为公司提 ...

威海光威复合材料股份有限公司 威海光威复合材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-111 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA90441 号 威海光威复合材料股份有限公司全体股东： 审计报告及财务报表 二○二三年度 一、 审计意见 我们审计了威海光威复合材料股份有限公司（以下简称光威复材） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...