关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期归属条件未成就并作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-028 威海光威复合材料股份有限公司 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励 计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）、 公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《限制性股票激励计划》"）、 《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"） 的规定，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予部分第二个归 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 威海光威复合材料股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，威海光威复合材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事孟红、田文广、李 文涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孟红、田文广、李文涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，不存在任何可能影响其进行独 立客观判断关系的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 威海光威复合材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 ...

威海光威复合材料股份有限公司 独立董事孟红女士 2023 年度述职报告 本人作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作 用，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人 履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 孟红女士， 1966 年出生，博士研究生学历，副教授，注册资产评估师，中 国国籍，无境外永久居留权。历任山东大学威海分校经济系教师，威海高技术 开发区审计师事务所审计、评估部主任；现任山东大学威海校区商学院会计系 副教授，天润工业技术股份有限公司独立董事，山东威高集团医用高分子制品 股份有限公司独立董事，渔翁信息技术股份有限公司独立董事，公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，亦不 ...

威海光威复合材料股份有限公司 股东分红回报三年规划（2024 年—2026 年） 为健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投 资者，引导投资者树立理性投资理念，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相 关规定，在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、企业盈利能力、外部 融资环境及持续发展基础上，公司董事会制定了《威海光威复合材料股份有限 公司股东分红回报三年规划（2024—2026 年）》，具体内容如下： 一、 股东回报规划制定考虑因素 股东回报规划的制定应着眼于公司高效的、长远的和可持续的发展，有利 于公司全体股东整体利益，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立健全对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司股利分配作出制度安排，确 保公司股利分配政策的连续性和持续性。 二、 股东回报规划制定原则 股东回报规划的制定充分考虑和听取股东（特别是中小股东、公众投资者）、 独立董事、监事的意见，坚持以现金分红为主的基本原则，公司如无重大投资 计划或重大现金支出等事项发生，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实 现的可分 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-020 威海光威复合材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 7 日，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第二次会议，以 5 票同意审议通过了《关于审核确认公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度关联交易预计的议案》，关联董事陈亮先生、卢钊 钧先生回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 预计金额 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 威海光威集团有 | | | 金额 | 金额 | | | 限责任公司（以 下简称"光威集 | 后勤服务费用、 工作服等劳保用 | 1,560.00 | 169.22 | 1,048.29 | ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-027 威海光威复合材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。 20 ...

威海光威复合材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如 下： 一、 会计师事务所基本情况 （一） 资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议 通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的议案》，审计委员会认为立信为公司提 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-029 威海光威复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票 系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 10 日下 午 15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"），经 2024 年 4 月 7 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东 ...

业绩总结 - 光威复材公司2023年实现营收25.2亿元，YOY增长0.3%[1] - 光威复材公司2023年第四季度实现营收7.7亿元，YOY增长35.0%[2] - 光威复材公司2023年经营活动净现金流为5.3亿元，YOY增长263.0%[3] 用户数据 - 光威复材公司主要业务板块中，航空、航天碳纤维及织物需求稳定增长，新定型航空用碳纤维T800营收增长50.6%[3] 未来展望 - 光威复材公司预计2024~2026年归母净利润分别为10.8亿元、13.4亿元和16.8亿元，对应PE为22x/17x/14x[4] 新产品和新技术研发 - 光威复材公司2026年预计营业总收入将达到479.6亿元，较2023年增长24.48%[6] - 光威复材公司2026年预计净利润率将达到34.62%，较2023年提升1.22个百分点[6] - 光威复材公司2026年预计每股收益将达到2.02元，较2023年增长92.38%[6] - 光威复材公司2026年预计PE为14倍，较2023年下降13个百分点[6]

威海光威复合材料股份有限公司 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-016 关于回购公司股份结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购公司部分股份（以下简称"本次回 购"），用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 15,000. 00 万元且不超过人民币 30,000.00 万元，回购价格不超过人民币 37.35 元/股， 回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月，具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于回购公司股份方案的公告》（2023-066）。 截至 2024 年 3 月 27 日，公司回购方案已实施完毕。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定 ...