会议相关 - 公司于2025年4月21日召开第五届董事会第七次和监事会第七次会议[1] - 会议审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[1]

2024年事项 - 公司监事会召开5次会议[2] - 为长盛精密提供不超8000万元综合授信担保，期限不超5年，持股51%[5] - 与吉林长盛发生日常关联交易，2025年预计合理[5] 2025年展望 - 监事会围绕战略履职，促进规范运作[8] - 加强对重大事项监督，监督财务、内控等[8]

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-019 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于 2024 年度财务决算报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会领导下，经 过公司管理层和全体员工的不懈努力，2024 年公司的经营工作稳健有序。依据 一年来公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司董事会编制了 2024 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下： 公司 2024 年度财务会计报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了信会师报字[2025]第 ZF10333 号标准无保留意见的审计报告。公司财务 报表反映的主要财务数据如下： 一、2024 年度经营指标 | 项目 | 本年数 | 上年数 | 变动额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,137,451,140.06 | 1,105,454,895.33 | 31,996,244.73 | 2.89% | | 营业成本 | 877 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《公司章 程》《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维 护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会 2024 年度的重点工作及 2025 年的工作计划报告如下： 一、2024 年度总体工作情况 （一）经营指标完成情况 2024年度，公司合并层面实现营业收入11.37亿元，比上年同期增长2.89%； 归属于上市公司股东的净利润 2.29 亿元，比上年同期下降 5.43%，归属于上市 公司股东的扣非后净利润为 2.12 亿元，同比下降 4.22%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 20.89 亿元，比上年末增长 6.74%，归属于上市公司股东的 净资产为 16.26 亿元，同比上年末增长 5.82%。 （二）2024 年董事会工作情况 1、董事会召开情况 2024 年，公司共计召开 6 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果 ...

会议相关 - 公司于2025年4月21日召开第五届董事会第七次和监事会第七次会议[1] - 会议审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[1] 报告披露 - 公司2025年第一季度报告于4月23日在巨潮资讯网披露[1]

资产负债情况 - 2024年末公司合并资产总计20.8971281924亿元，较上年末增长6.73%[3] - 2024年末公司合并流动资产合计11.3524039204亿元，较上年末下降13.41%[3] - 2024年末公司合并非流动资产合计9.5447242720亿元，较上年末增长47.59%[3] - 2024年末公司合并负债合计3.7042578543亿元，较上年末增长11.44%[6] - 2024年末公司合并所有者权益合计17.1928703381亿元，较上年末增长5.77%[6] 经营业绩情况 - 2024年度营业总收入1,137,451,140.06元，较上期增长约2.90%[15] - 2024年度营业总成本877,406,901.03元，较上期增长约4.30%[15] - 2024年度营业利润274,882,374.39元，较上期下降约3.59%[15] - 2024年度净利润235,757,382.37元，较上期下降约2.52%[15] - 2024年度基本每股收益0.77元/股，较上期下降约4.94%[15] 现金流情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为987,706,464.27元，上期为930,117,376.77元[21] - 本期经营活动产生的现金流量净额为276,056,215.21元，上期为274,109,351.58元[21] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 454,467,115.19元，上期为186,299,938.85元[21] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 117,954,563.78元，上期为 - 2,622,334.61元[21] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司累计发行总股本298,779,030股，注册资本为298,779,030.00元[38] - 公司营业周期为12个月[45] - 公司采用人民币为记账本位币，下属子公司CSB AMERICAS INC.记账本位币为美元[46] - 公司2024年度企业所得税按15%税率计缴，有效期至2025年12月31日[167] - 子公司浙江长盛塑料轴承技术有限公司2024年度企业所得税按15%税率计缴，有效期至2026年12月31日[168]

公司结构 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事[6] - 监事会由3名监事组成，1名为职工代表监事[6] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关金额划分等级[15][16] - 非财务报告内控缺陷评价定量与财务报告一致[18] - 非财务报告内控缺陷按可能性和影响程度划分等级[19] 制度建设 - 制定采购、销售、研发等多方面管理制度[10][11][12] - 建立固定资产、实物资产管理制度[11] - 制订成本核算、费用报销制度[12] - 编制财务核算、信息披露等制度[12] - 维护实施合同管理制度[12] 内控评价 - 依据相关法规开展内部控制评价工作[15] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 未发生与内部控制相关的重大事项[23]

股东大会安排 - 2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:00、14:00 - 16:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350718，投票简称为长盛投票[12] 议案情况 - 本次股东大会议案为非累计投票议案，含2024年年度报告及其摘要等[15] 参会要求 - 参会股东需填2024年年度股东大会参会股东登记表并在登记截止前送达[17][18]

会议相关 - 第五届董事会第七次会议于2025年4月21日召开，7名董事全部参加表决[2] - 多项议案表决多数7票同意，占出席会议董事人数100%[3][5][6][7][8][9][14][16][17][18] - 《关于2025年日常关联交易预计情况的议案》6票同意，占非关联董事人数100%[11] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》4票同意，占非关联董事人数100%[13] - 《关于董事2025年度薪酬方案的议案》因董事均为关联董事，直接提交股东大会审议[12] 财务相关 - 2025年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超5亿元[16] - 公司开展票据池业务，票据池即期余额不超1.5亿元，业务期限一年[17] 报告相关 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案需提交公司股东大会审议[3][5][8][9][11][15][16] - 同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[14] - 审议通过《关于2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》，报告真实反映2024年度ESG工作进展[19] - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[21] 其他 - 同意变更董事会专门委员会名称并配套修订议事规则[18] - 公司拟定于2025年5月20日召开2024年度股东大会[22] - 公告日期为2025年4月23日[24] - 备查文件包括第五届董事会第七次会议决议等[23]