证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-097 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于制订<反贿赂合规政策>的议案》 审议通过的内容如下： 经审议，监事会同意批准公司制订的《反贿赂合规政策》，后续涉及《反贿 赂合规政策》的修订，由总经理提议，并提交董事会审议批准。 1.本次监事会会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件方式送达各位 监事。 2.本次监事会于 2023 年 11 月 23 日上午 10:30 以现场结合通讯表决的方式 召开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大 厦 21 楼 2104 会议室。 3.本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席刘登 科以通讯表决方式出席会议；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议， 与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-100 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开深圳市 新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:30 以现场投票结合网络投票的方式召 开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会。第四届董事会第十一次会议审议通过 了《关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年第一次临时 股东大会的议案》，会议决定于 2023 年 12 月 12 日以现场投票结合网络投票的 方式召开公司本次股东大会。 ...

股东大会议事规则 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范公司的法人治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规及《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）之规定，制订本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照 法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则， 就对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐赠等事项的权限对董事会进行授权，董事会权限之外的上述事项的审批权 由股东大会行使。 第三条 股东应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法 ...

关联交易决策制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称"公司") 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简 称"《自律监管指引第 7 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市新产 业生物医学工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特 制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间非必要的关联交易； （二）对于必须发生之关联交易，须遵循"真实公正"原则； （三）确 ...

董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度 （2023 年 11 月 23 日经第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范对深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进 一步明确管理程序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市新 产业生物医学工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及前 述 ...

内幕信息知情人登记管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 11 月 23 日经第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 未经董事会书面授权并遵守《股票上市规则》及其他相关规定，除董事会秘 书外的公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息 及信息披露的内容。 董事长为公司内幕信息知情人登记管理工作的主要责任人，董事会秘书组织 负责具体实施。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜，应当如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披 露等各环节所有内幕信息知情人名单及其知悉内幕信息的时间，按照本制度及 《规范运作指引》等有关规定的要求及时向深交所报备相关资料。 董事会办公室为公司内幕信息监督、管理、登记及备案的日常工作部门。 1 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下称"公司"或 "本公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，确保信息 披露的公开、公平、公正，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民 ...

对外担保管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下称"公司"） 对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信 用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等关法律、法规、规范性文件及与《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司。 本制度所称控股子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控 股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票担保、商业承兑汇票、开具保函的担保等。 第 ...

内部审计管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 内部审计管理制度 （2023 年 11 月 23 日经第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、国家五部委（财政部、审计署、证监会、银监会、保监会）关于《企 业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 以及《企业内部控制审计指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构与公司治理、财务报告和信息披露事 务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，通过系统化和规范化的方法，对其 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 ...

董事会审计委员会工作细则 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月 23 日经第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》等公司制度的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工作， 在董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制等。 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-098 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称"深圳大华国际会计师事务所"或"深圳大华国际"）。 2. 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"或"大华所"）。 3. 变更会计师事务所的原因：深圳大华国际为注册地在深圳的会计师事务 所，在深圳市政府相关部门的大力支持协调下，已完成了特殊普通合伙转制、证 券业务报备、人员及业务拓展等事宜，完全具备服务大型国有企业、上市公司的 专业能力。同时，深圳本地会计师事务所为公司开展审计业务将更具时效性的优 势。为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司经营管理需要，公司按 照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的 选聘程序，拟将公司 2023 年度审计机构由大华会计师事务所变更为深圳大华国 际。 4. 公司董事会审计委 ...