董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月 23 日经第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》等内部制度的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市新产业生物医 学工程股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳市新产业生物医学工程股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责 的态度，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第四届董事会第十一次会议审 议的相关事项发表如下独立意见： 王岱娜 伍前辉 张清伟 2023 年 11 月 23 日 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司独立董事关于第四 届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 一、 关于变更会计师事务所的独立意见 经核查，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家经中国证监会 和国务院有关主管部门备案从事证券服务业务的专业的审计机构，具备为上市公 司提供审计服务的经验和执业能力，其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市新产业生物 医学工程股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳市新产业生物医学工程 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负 责的态度，基于实事求是、独立判断的立场，就公司第四届董事会第十一次会议 相关事项进行了充分审查，发表事前认可意见如下： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 经核查，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家经中国证监会 和国务院有关主管部门备案从事证券服务业务的专业的审计机构，具备为上市公 司提供审计服务的资格、经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更 会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损 害公司及全体股东利益的情况。 （本页无正文，为《深 ...

董事会秘书工作细则 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023 年 11 月 23 日经第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一条 为保证深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，明确董事会秘书的职责和权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等相关法律法规及《公司章程》 的规定，制定本细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书，协助董事长处理公司董事会日常事务， 负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股权管理，并作为公 司与深交所的指定联络人，办理信息披露事务等事宜。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规 和《公司章程》对公司高级管理人员要求的义务，享有相应的工作职权，并获得 相应的报酬。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-096 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件方式送达各位董 事。 5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》 同意将公司 2023 年度审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更 为深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），聘任期限为一年，自公司股东 大会审议通过之日起生效。 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 拟变更会计师事务所的公告》。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见以及 明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 ...

会计师事务所选聘制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 11 月 23 日经第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规 范性文件，以及《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应当由审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工 ...

提供财务资助管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 提供财务资助管理制度 （2023 年 11 月 23 日经第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助的行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规及《公司章程》等内部制 度的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，不包括资助对象为公司合并报表范围内的、 持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股 股东、实际控制人及其关联人的情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； 1 第三条 公司及其控股子公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定 执行： （一） ...

筹集资金管理办法 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 1 第一条 为规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司监 管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规 和规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）发布的业务规则和《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、 审慎决策，着力提高公司盈利能力。 募集资金管理办法 第一章 总则 筹集资金管理办法 第四条 公司董事会负责 ...

董事会议事规则 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会议事规则 第一条 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步规范法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规及《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人。 第四条 董事会会议应当严格按照本规则召集和召开，按规定事先通知所有 董事，并提供充分的会议材料，包括会议议题的相关背景材料、董事会专门委员 会意见（如有）、独立董事专门会议审议情况（如有）、独立董事事前认可情况（如 需）等董事对议案进行表决所需的所有信息、数据和资料，及时答复董事提出的 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-099 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>及公司部分治理制度的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理 结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新情况，并结合公司实 际情况，公司全面梳理及修订了现有的相关治理制度，主要条款的具体修订情况 如下： 一、 《公司章程》及公司部分治理制度修订情况 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十八条 | 独立董事有权向董事会 第四十八条 | 经全体独立董事过半数同 | | 提议召开临时股东大会。对独立董事要 ...