证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-014 公司的投资价值是核心竞争力的重要组成部分，在为广大股东提供稳健回报的 同时，也有助于上市公司在资本市场和产品市场品牌形象的不断提升。与中国证监 会倡导的长期投资理念相一致，在智能硬件领域，安克创新秉持长期主义，坚信持 续的研发投入和品牌塑造至关重要，它们是构筑企业核心竞争力、支撑企业长期可 持续发展的基石。2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月，安克创新的研发投入金额分 安克创新科技股份有限公司 关于推动落实"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）为践行中央 政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指出的"要大力 提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心" 的指导思想，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持 续发展，公司积极响应"质量回报双提升"行动方案如下： 一、践行长期主义，做大做强主业 作为全球化知名 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 | | | | | | | 被保荐公司名称：安克创新科技股份有限公司 （以下简称"安克创新"、"公司"） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵欢 | | | | | | | 联系电话：010 6505 1166 | | 保荐代表人姓名：潘志兵 | | | | | | | 联系电话：010 6505 1166 | | 现场检查人员姓名：彭文婷、梁子奕、潘志兵 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 1 日-2023 | | 年 | 月 | 1 | 年 | 12 | 月 31 日（"核查期间"） | | 现场检查时间：2024 1 | 年 | 月 | 25 | 日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 是 否 | 不适用 | | （一）公司治理 | | | | | 现场检查手段： ...

中国国际金融股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为安 克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"）首次公开发行股票并在创业板 上市的持续督导机构，于 2024 年 1 月 25 日对安克创新董事、监事、高级管理人 员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。 一、持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，并提前要求安克创新 参与培训的相关人员了解培训相关内容。 二、持续督导培训的主要内容 本次培训主要内容包括： 1、董监高任职行为规范相关要求及违规被处罚案例； 2、关联交易内容、相关法规要求及违规被处罚案例； 3、现金分红新规内容及重点关注事项； 4、投资者保护法规要求、重点关注事项及做好投资者保护的措施。 在培训过程中，中金公司培训人员解答了公司相关人员咨询的问题，进行了 充分的交流互动。 ...

安克创新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-013 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）15:00 2、 召开地点：深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦 B 座 4 楼 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长阳萌先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《安克创新科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高 级管理人员及见证律师等；北京市海问律师事务所委派见证律师对本次股东大会 进行见证，并出具了法律意见书。 三、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场 ...

北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：安克创新科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下统称"有关法律"）及《安克创新科技股份有限公司章程》（以 下称"公司章程"）的规定，北京市海问律师事务所（以下称"本所"）作为安克创 新科技股份有限公司（以下称"公司"）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派钱 珍律师以及黄珏律师（以下合称"本所律师"）出席公司于 2024 年 1 月 25 日召开 的安克创新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"）， 对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会 议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审 议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所 表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律 师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营 业执照等）真实、完 ...

安克创新科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《安克创新科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规 和规范性文件，制定本制度。 二〇二四年一月 安克创新科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的有 关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定要求的任职条件， 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识及所必需的工作经验，具有 良好的职业道德和个人 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-006 安克创新科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事李国强先生及高文进先生提交的书面辞职报告，李国强先生和高文进先生 分别因任期届满和个人发展原因辞去公司第三届董事会独立董事及相关专门委 员会职务，辞职后均不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李国强先生和 高文进先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李国强先生 和高文进先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其所做出的贡献表示衷心感谢！ 鉴于上述辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会成员人数的三 分之一，并导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和 《公司章程 ...

安克创新科技股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二四年一月 安克创新科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《安克创新科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联方如享有公司股东大会表决权，除特殊情况外，必须回避表决； （四）与关联方有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，必须予 以回避； （五）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利。必要 时可聘请独立财务顾问或专业评估机构； （六）公司应当披露的关联交易需经独立董事 ...

安克创新科技股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总 则 安克创新科技股份有限公司 提名委员会工作规则 二〇二四年一月 第二章 人员组成 1 第一条 为强化安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《安克创新科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政 法规和规范性文件，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员 会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责就公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格 向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 提名委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事委员应占提名委 员会成员总数的二分之一以上。 第五条 提名委员会主席和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》规定 的程序任免。 第六条 提名委员会设主席一名，由董事会在独立董事委员中选举产生 ...

安克创新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 易玄 作为安克创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人安克创新科技股份有限公司董事会提名为安克创新 科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-010 一、本人已经通过安克创新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...