关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联人[3][5] - 未来或过去12个月内具有关联情形视同为关联方[6] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[9][12] - 股东会审议关联交易时关联股东应回避表决且不得代理其他股东行使表决权[8][12] - 交易总额（除担保）超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议后提交股东会审议并披露评估或审计报告[15] - 公司为关联人提供担保不论数额大小，经董事会审议后提交股东会审议[16] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关且未履行股东会审议程序的交易，纳入股东会累计计算范围[16] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并及时披露[16] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并及时披露[16] - 公司交易或关联交易适用连续十二个月累计计算原则达到披露标准，可仅披露本次交易并说明前期累计未达标准的交易[17] 关联交易其他规定 - 董事会审议关联交易时，董事要对交易多方面作出明确判断，遵守关联董事回避制度[18] - 公司与关联人关联交易应签书面协议，关联人签署协议要采取回避措施[20] - 关联交易定价遵循国家定价、政府指导价、行业定价、参考独立第三方市场价格等原则[21] 资源资产管理 - 公司应防止关联人干预经营和占用转移公司资源资产[24] - 公司不得直接或间接为控股股东等关联方提供资金的多种方式[25] - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助有审议要求[20] - 公司向特定关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会[27] 制度说明 - 本制度“以上”等含本数，“过”等不含本数[29] - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[29][30]

战略与可持续发展委员会规则 - 公司于2025年8月制定议事规则[1] - 由五名董事组成，委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 任期与职权 - 委员任期与同届董事会董事相同[5] - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权[5] 会议相关 - 会议分定期和临时，提前三日通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数通过有效[16] - 会议记录保存期不少于十年[19]

第三条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额超过50%的 股东；或者持有股份的比例虽然未超过50%，但其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、或法人或者其他组织。 第二章 一般原则 稳健医疗用品股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范稳健医疗用品 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东、实际控制人行为， 切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、 其他规范性文件及《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于规范本公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露 相关工作。 第五条 控股股东、实际控制人对公司和中小股东承担忠实、勤勉义务，应 当诚实守信，不滥用控制权损害公司或者其他中小股东的利益，当 ...

稳健医疗用品股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股价产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股价异常变动的负面舆情。 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应当对各类舆情实行"统一领导、统一组织、协同分工、快速 反应"机制，避免和消除因媒体报道可能对公司造 ...

稳健医疗用品股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司外汇套期保值业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇套期保值业 务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务，包括：远期业务、掉期业务、互换 业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司或公司控制的 其他企业（以下合称"子公司"）外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值 业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司董事会同意， 子公司不得操作外汇套期保值业务。 第四条 公司外汇套期保值行为除应遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司的外汇套期保值须以正常的生 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 审议金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外）[6] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等五项标准之一的交易[10] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等八种担保行为[12] - 审议连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[14] - 审议被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%等三种财务资助情形（董事会先审议）[15] 临时股东会提议与通知 - 独立董事经全体过半数同意提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知且变更提议需征得其同意[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[18] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[23] 股东会通知时间 - 召集人于年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[23] 股权登记与投票时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[25] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[27] 延期或取消公告 - 出现股东会延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[25] 表决规则 - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，按提案提出时间顺序进行[34] - 股东会选举非职工代表董事（选举一名董事情形除外）实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[35] 股东资格与授权 - 股东出具的授权委托书应载明《公司章程》规定内容，不符合要求或指示不清，工作人员应拒绝代理人出席[30] - 召集人和律师依据股东名册验证股东资格合法性，会议主持人宣布相关情况前，会议登记工作应终止[31] 表决权规定 - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[36] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权的股份数不计入有效表决总数[36] 表决票处理 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份表决结果计为“弃权”[36] 计票与监票 - 股东会对提案表决前，推举2名股东代表参加计票和监票，由会议主持人提名，经出席会议过半数股东举手通过[36] - 审议事项与股东有利害关系，相关股东及其代理人不得参加计票、监票[37] - 股东会对提案表决后，由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果[37] 结果处理 - 会议主持人对表决结果有怀疑或股东对宣布结果有异议，可要求点票[37][38] - 主持人根据表决结果宣布提案是否通过[38] 会议记录 - 股东会有会议记录，由董事会秘书负责，相关人员需在记录上签名[38] 办法实施 - 本办法自股东会审议批准之日起实施，抵触时以新颁布法律、法规及文件为准[40][41]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二名[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[5] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 召开前三日通知全体委员，特殊情况可豁免[12] 任期与方案实施 - 任期与同届董事会一致，连选可连任[6] - 董事薪酬方案经董事会同意后提交股东会审议通过实施[8] - 高级管理人员薪酬方案经董事会批准[8] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[15] - 规则由董事会制订和修订，审议通过生效[17]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会和股东大会审议[2] - 应具独立法人资格、良好声誉等资格[4] - 可采取招标、邀请或单一方式选聘[7] 选聘流程与监督 - 审计委员会调查执业质量和诚信情况并形成意见[7] - 董事会审议后提交股东会，通过后签约定书[8] - 审计委员会监督检查，违规报董事会[15] 续聘与改聘 - 当年年度股东会上拟续聘，可用评价意见代替调查意见[9] - 评价肯定可续聘，否定应改聘[11] - 聘期内重大事件等情形启动改聘程序[11]

稳健医疗用品股份有限公司 审计委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为强化稳健医疗用品股份有限公司(下称"公司")董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《稳健医疗用品股份有 限公司章程》(下称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事2名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满 ...

总经理设置与任期 - 公司设1名总经理，兼任总经理的董事不超董事总数二分之一[4] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[6] 任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑等情况有任职限制[10] 职责与报告 - 总经理主持公司生产经营管理并向董事会报告[11] - 总经理定期或不定期向董事会报告公司年度计划实施情况[19] 会议制度 - 公司实行总经理负责下的EMT会议制度[16] - EMT会议由总经理召集主持，特殊情况可指定他人[16] 细则生效 - 工作细则经董事会会议审议通过后生效[23]