证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-057 广东申菱环境系统股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的股份为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公 司"）向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股），解除数量为 24,570,024 股， 占公司总股本的 9.2389%。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 10 月 18 日（星期三）。 一、公司向特定对象发行股份概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）核准，公司向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）24,570,024 股，每股发行价格为人民 币 32.56 元，募集资金总额为人民币 799,999,981.44 元，扣除发行费用（不含税） 人民币 11,352,465.69 元，实际募集资金净额为人民币 788,647,515.75 元。上述募 集资 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | | 第七章 | 监事会 43 | | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第三节 | 监 ...

一、会议召开情况 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-053 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第二十五会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五会议于 2023 年 9 月 27 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本 次会议通知于 2023 年 9 月 22 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体 董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由 公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司经营范围及修订<公 司章程>的议案》 鉴于公司第一期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属工作已完 成，归属后公司注册资本及股本已变更，同时根据战略规划及经营需要， ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-056 广东申菱环境系统股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会。公司 2023 年 9 月 27 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议 通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15-9:25，9:30- ...

广东申菱环境系统股份有限公司 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于 2023 年 9 月 27 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议通知于 2023 年 9 月 22 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全 体监事、高级管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司 监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议： 审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司经营范围及修订<公司章程> 的议案》 鉴于公司第一期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属工作已完 成，归属后公司注册资本及股本已变更，同时根据战略规划及经营需要，拟修改 经营范围，并对《公司章程》中相关条款进行修订。 关于第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 ...

证券代码:301018 证券简称:申菱环境 广东申菱环境系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------| | | 编号:SL20230919 | | 投资者关系活动 | 分析师会议 业绩说明会 | | 类别 | 路演活动 | | | 其他(投资者网上集体接待日活动) | | 参与单位名称及人员姓名 | | | 时间 | | | 地点 | https://ir.p5w.net) | | | | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | | | | | | | 日 15:45-17:00 在全景网"投资者关 | | | )参加由中国证监会广东监 | | | 2023 年广东辖区上市公司 | | | 投资者关系管理月活动投资者集体接待日活动。本次集体接待日 | | | | | 投资者关系活动 | 问:我对申菱环境在各个行业中的竞争优势和突破性成果很 | | 主要内容介绍 | | | | 感兴趣。在数据服务行业、工业行业、特种行 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观和电话会议 [1] - 参与单位有23家机构 [1] - 活动时间为2023年8月30日 - 9月6日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书顾剑彬先生和证券事务代表林涛先生 [1] 公司主要经营情况 - 2023年上半年公司营业收入1,149,462,485.93元，较上年同期增长6.34% [1] - 2023年上半年归母净利润86,921,076.05元，较上年同期下降15.56% [1] 互动交流情况 净利润下降原因 - 新基建领域智能温控设备智能制造项目旧厂房拆除损失2,211.97万元，股权激励产生股份支付计提费用2,610.99万元 [1][2] - 剔除两项影响后，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长25.22% [2] 产能相关问题 - 定增建设新工厂拆除第二基地部分车间，对实际生产影响较小，公司有产能转移策划并与客户良好沟通 [2] - 产能扩充计划包括天津工厂扩产、定增项目加快建设、结合头部客户需求建设储能温控设备产线 [2] 业务增长原因 - 工业领域上半年增长超50%，一方面传统优势工业业务领域投资持续增长，另一方面新能源业务取得有效突破 [2] - 未来传统工业业务预计持续良性增长，新能源业务预计较快增长 [2] 业务板块增速 - 2023年上半年新增订单规模创新高，数据中心、新能源、电力电网、化工等相关订单增长较快 [2] 热泵业务发展 - 热泵业务销售团队上半年多次在欧洲参展、客户走访，有欧洲品牌商到公司调研交流并形成需求 [2] - 热泵工厂6月份正式投产，预期业务将快速推进 [2] 海外业务拓展 - 除热泵面向欧洲市场，未来将结合国家战略开拓金砖国家和一带一路国家的数据中心、工业及基建市场 [3]

公司基本信息 - 公司股票代码为301018，股票简称为申菱环境[7] 财务表现 - 2023年上半年公司营业收入为11.49亿人民币，同比增长6.34%；净利润为8692.11万人民币，同比下降15.56%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3827.95万人民币，同比下降258.29%[11] - 公司报告期内实现营业收入114,946.25万元，比上年同期增长6.34%；实现归属于上市公司股东的净利润8,692.11万元，比上年同期下降15.56%[17] - 公司数据服务板块营收同比增长13.52%[17] - 公司工业板块报告期内营收同比增长51.32%，主要得益于新能源业务大幅增长[20] - 公司特种板块报告期内营收同比下降35.16%，主要原因是项目交付和确认收入进度较慢，预计下半年将持续改善[21] - 公司在新能源领域逐步实现批量交付，新能源业务营收同比增长23.7倍，预计未来将持续发展[20] 技术实力和管理 - 公司数据中心液冷产品主要应用于冷板式和浸没式系统，累计交付规模超过500MW[19] - 公司正全面推进智慧能源管理技术，为客户提供数字能源环境解决方案，预计相关业务将持续实现较快增长[21] - 公司拥有高水平的研发设计团队，技术创新能力强，拥有超高能效、环保绿色工程、智能控制等核心技术体系[22] - 公司持续推进流程优化、组织优化、财务和运营体系优化，建立现代化企业管理制度，运营效率不断提升[23] 资金情况 - 募集资金总额为8,000万元，实际募集资金净额为7,886.48万元[30] - 公司用闲置募集资金进行现金管理余额为4.48亿元，募集资金专户余额为2.62亿元[31] - 公司尚未使用的募集资金金额为7.09亿元，其中募集资金专户余额为2.62亿元[34] 环保和社会责任 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规和部门规章，执行国家和行业相关标准要求[52] - 公司取得了环评批复文件，排污许可证有效期为2023年6月23日至2028年6月22日[53] - 公司在报告期内共缴纳环境保护税2.36万元[60] - 公司向顺德区陈村慈善会捐赠40.5万元用于救助患病儿童、支持文化建设传承等项目[61] 股东情况 - 公司股东持股情况：崔颖琦持股20.82%，广东申菱投资有限公司持股13.61%，谭炳文持股10.99%，持股5%以上的股东共计7人[94] - 公司股东关联关系：崔颖琦先生之女、之子分别为众承投资、众贤投资实际控制人，签订了共同控制及一致行动协议[96] - 前10名无限售条件股东持股情况中，苏翠霞持有13,711,000股人民币普通股[97]

广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作 为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十四次 会议审议的相关事项进行了认真审核并发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关法律法规要求，我们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占 用公司资金情况及公司对外担保情况进行了认真核查，结果如下： 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客 观、真实地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。公司募 集资 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-051 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届监事会第二十次会议决议的公告 公司监事会对董事会编制的《2023 年半年度报告》全文及摘要进行了认真、 严格的审核，并发表书面确认意见及如下审核意见：经审核，监事会认为董事会 编制和审核公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和《公 司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资 金情况的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度未发生关联方资金占用情况，也 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 ...