证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-073 广东申菱环境系统股份有限公司 关于持股 5%以上股东、部分董事及监事 股份减持计划期限届满暨实施情况的公告 持股5%以上股东谭炳文、苏翠霞、公司监事欧兆铭保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日 披露了《关于持股 5%以上股东、部分董事及监事股份减持计划的预披露公告》（公 告编号：2023-033），对持股 5%以上股东谭炳文先生、苏翠霞女士、公司监事欧 兆铭先生减持计划进行了预披露。 截至 2023 年 12 月 8 日，持股 5%以上股东谭炳文先生、苏翠霞女士、公司监 事欧兆铭先生本次股份减持计划期限届满。在减持计划期间,通过集中竞价方式 合计减持公司股份总数 359,000 股，占公司总股本 0.13%。减持事项与此前已披 露的减持承诺、计划一致，减持数量在减持计划范围内。根据相关规定，现将整 个减持期间的减持情况公告如下： 一、本次股东减持 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-070 1、审议通过《关于公司对外投资并拟签署相关项目投资协议的议案》 监事会认为：本次投资是从业务发展实际需求出发、围绕公司主营业务进行 的拓展，对公司主营业务的持续发展有积极促进作用，短期内不会对公司的财务 状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情 形。 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 四次会议于 2023 年 12 月 4 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议通知于 2023 年 11 月 29 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司 全体监事、高级管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公 司监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-069 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议于 2023 年 12 月 4 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议通知于 2023 年 11 月 29 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司 全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。 会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： 1、审议通过《关于公司对外投资并拟签署相关项目投资协议的议案》 公司本次投资是从业务发展实际需求出发、围绕公司主营业务进行的拓展， 有利于促进公司中长期战略规划逐步落地，并进一步扩大市场份额，提升公司 综合竞争 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-072 关于拟设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司""申菱环境"）为保障 申菱特种空调和通风设备制造（高州）项目产业资源及投入生产运营所需的相关 设备、人员和资金的导入，拟于茂名高州设立全资子公司，注册资金 6,000 万元 人民币。 公司于 2023 年 12 月 4 日分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会 审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工 许可等前置审批手续。 二、项目公司基本情况 1、公司名称：高州申菱特种空调有限公司（暂定名，具体以市场监 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-071 广东申菱环境系统股份有限公司 关于公司对外投资并拟签署相关项目投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资项目的实施尚需经过政府部门立项核准及报备、取得环评审批 和施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条 件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 2、本次投资存在市场环境变化、项目运营管理等风险，由于项目的建设实 施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。 3、项目建成并完全投产后，实际产能及业绩达成情况及达成时间均受国家 政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影 响，尚存在不确定性。 4、本项目披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存 在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司 郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。 5、本项目系公司基于长期战略规划而作出的谨慎决定，将有助于提升公司 核心竞争力及业务 ...

一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2023 年 11 月 8 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议通知于 2023 年 11 月 3 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司 全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。 会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： 广东申菱环境系统股份有限公司 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-067 关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2023-068）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-068 本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资在董事会决策权限内，该事项 无需提交股东大会审议。 二、增资标的基本情况 （一）深圳子公司 1、公司名称：深圳市申菱环境系统有限公司 关于全资子公司增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资 本的议案》。为优化全资子公司资产负债结构，公司拟以自有资金向深圳市申菱 环境系统有限公司（以下称"深圳子公司"）增资人民币 410 万元、向西安申菱 环境系统科技有限公司（以下称"西安子公司"）增资人民币 120 万元、向武汉 市申菱环境系统有限公司（以下称"武汉子公司"）增资人民币 135 万元、向济 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为712.19亿元，同比增长49.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为62.07亿元，同比增长84.09%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-46.87亿元，较去年同期下降383.62%[4] - 公司总资产为479.41亿元，较去年同期增长32.46%[4] - 广东申菱环境系统股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为3,329,917,521.74元，较年初增长了约49.2%[14] - 公司2023年第三季度营业总收入达到1,861,651,709.19元，较上期增长了19.8%[16] - 净利润为152,256,042.59元，按经营持续性分类，持续经营净利润为152,256,042.59元[16] - 综合收益总额为152,255,431.96元，同比增长6.9%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-46,868,153.03元，较上期下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-235,072,421.65元，较上期减少[19] 股东情况 - 前10名股东中，崔颖琦持有公司股份最多，持股比例为20.71%[8] - 公司股东中，崔颖琦先生直接持有公司股份5508万股，直接持股比例为20.71%[9] - 公司股东中，崔颖琦先生持有申菱投资51%股权，系申菱投资实际控制人[9] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[7] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人[10] 股票发行情况 - 公司2022年度向特定对象发行股票募集资金总额不超过80,000.00万元[12] - 公司2022年度向特定对象发行股票的募集资金将用于新基建领域智能温控设备智能制造项目和专业特种环境系统研发制造基地项目[12] - 公司2023年1月20日收到中国证监会同意向特定对象发行股票的注册批复[12] - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）24,570,024股，新增股份的上市时间为2023年4月18日[12] - 公司向特定对象发行股票限售股份上市流通日期为2023年10月18日，解除数量为24,570,024股[13]

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-065 二、公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况 公司继续使用闲置募集资金购买理财产品，具体内容如下： 广东申菱环境系统股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）于 2023 年 4 月 4 日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不 影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使 用；公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事 会第十七次会议及 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会，分别审议通过 了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在满足公司日常支 付的情况下，公司拟使用自有 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-066 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议和 2023 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司经营范围及修订<公 司章程>的议案》。按照 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会负 责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司于指定信息披露 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第三届董事会第二十五 次会议决议的公告》（公告编号：2023-053）、《关于 2023 年第一次临时股东 大会决议的公告》（公告编号：2023-058）、《关于变更公司注册资本、修改公 司经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023-055）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得佛山市顺德区市场监 ...