公司治理 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事出席所有董事会和1次股东大会[5] - 2023年独立董事现场出席董事会2次，通讯出席3次[5] 会议参与 - 2023年独立董事作为薪酬与考核委员会召集人召开1次会议[7] - 2023年独立董事作为提名委员会成员参加提名委员会会议[7] - 2023年独立董事参加2次审计委员会会议[7] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] 审计相关 - 2023年未更换会计师事务所，续聘立信会计师事务所[13] 关联交易 - 2023年4月确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易[14] - 2023年未发生其他应披露关联交易[14] 人员聘任 - 2023年聘任高级管理人员，人员具备任职资格[15] 激励计划 - 2023年4月审议通过2021年限制性股票激励计划相关事项[17] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展贡献力量[18]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东净利润2.5427978584亿元[1] - 2023年末公司未分配利润8.2863706929亿元[1] 利润分配 - 拟每10股派现12元（含税），暂以2.03697719亿股计，派现2.444372628亿元（含税）[2] - 2023年度利润分配预案经董事会、监事会审议通过，尚待股东大会批准[5][6]

会议相关 - 第二届监事会第九次会议于2024年4月25日召开[2] 议案审议 - 审议通过《2023年年度报告》及其摘要等多项议案[3][5][6][7][8][10][11][12][13][14][15][16][18][19] - 审核通过《2024年第一季度报告》[17][18] 机构与交易 - 续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构[12] - 确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易[13] 资金与股票 - 公司及子公司2024年度向银行申请综合授信，公司为子公司提供担保[14] - 作废部分第二类限制性股票[15] - 回购注销部分第一类限制性股票[16] - 公司计提资产减值准备事项符合规定[19] - 同意公司使用不超过20亿元闲置自有资金进行现金管理[20]

社会责任 - 联合中国残疾人福利基金会为600名肢体残疾患者提供轮椅及护理床[3] - 为4800多名有听力问题的人员提供专项资金救助和助听器捐赠及验配服务[4] - 支持3家单位援建专业纯音测听室[4] - 荣获第八届中国公益年会“2023年度公益企业”[4] 公司治理 - 建立法人治理机构基本框架[1] - 设立五大事业部、市场中心等多个部门[2] 制度建设 - 制定《招聘与录用管理制度》等多项人力资源管理制度[3] - 制定《全面预算管理制度》规范预算工作流程[13] - 制定《采购管制程序》等制度提升采购管理能力[14] 内部控制 - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[30] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[31] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[33][34] - 内部控制评价报告基准日保持有效财务报告内部控制[35] - 自基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[35] - 无其他内部控制相关重大事项说明[36] 外部核查 - 保荐人核查2023年度内部控制情况[37] - 保荐人认为公司已建立相应内部控制制度和体系[37] - 公司在重大方面保持有效内部控制[37] - 董事会出具的2023年度内部控制自我评价报告真实客观[37]

授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟向银行申请不超过13亿元综合授信额度[3] - 公司为全资子公司申请的银行授信额度内融资提供担保，担保总额不高于8亿元[3] - 截至公告日，公司对全资子公司担保总余额51800万元，占最近一期经审计净资产10.55%[18] 子公司情况 - 湖南科源医疗器械销售有限公司资产负债率80.32%，新增担保额度5亿元，占上市公司最近一期净资产比例10.04%[4] - 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司资产负债率67.33%，新增担保额度2亿元，占上市公司最近一期净资产比例4.01%[4] - 湖南可孚医疗设备有限公司资产负债率19.75%，新增担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.00%[5] - 湖南可孚医疗用品有限公司资产负债率88.25%，新增担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.00%[5] - 科源医疗2024年3月31日资产总额123121.19万元，负债总额98885.90万元，净资产24235.29万元[8] - 科源医疗2024年1 - 3月营业收入61562.12万元，利润总额863.46万元，净利润572.62万元[8] - 好护士2024年3月31日资产总额36844.43万元，负债总额24809.15万元[10] - 好护士2023年12月31日资产总额36663.51万元，负债总额25053.87万元[10] - 可孚设备注册资本28688.72万元人民币[11] - 可孚用品注册资本300万元人民币[12] 公司业绩 - 2024年1 - 3月公司净资产12035.28万元，2023年度为11609.63万元[11] - 2024年1 - 3月公司营业收入7342.03万元，2023年度为44237.27万元[11] - 2024年1 - 3月公司利润总额466.35万元，2023年度为2724.31万元[11] - 2024年1 - 3月公司净利润393.93万元，2023年度为2280.07万元[11] - 2024年3月31日公司资产总额69543.12万元，2023年12月31日为67592.82万元[14] - 2024年1 - 3月公司营业收入8338.76万元，2023年度为29735.07万元[14] - 2024年1 - 3月公司利润总额780.59万元，2023年度为6521.08万元[14]

公司基本信息 - 公司股票代码为301087[7] - 公司注册地址为湖南省长沙市雨花区振华路816号[8] - 公司网址为www.cofoe.com.cn[9] - 公司联系电话为0731-85506600[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为2853694939.62元，较上年下降4.14%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为254279785.84元，较上年下降15.71%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为393822676.57元，较上年增长298.16%[10] - 公司2023年末资产总额为6244191736.83元，较上年末下降2.60%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为4899195274.67元，较上年末下降2.41%[10] 医疗器械市场情况 - 2023年国内人均医疗保健消费支出为2460元，同比增长16.0%[13] - 预计2023年我国医疗器械生产企业营业收入为1.31万亿元，产业规模稳居全球第二[13] - 我国医疗器械市场未来存在较大的增长空间，药械比水平仅为2.9，与全球平均水平1.4存在差距[13] 公司产品和研发情况 - 公司产品覆盖健康监测、康复辅具、呼吸支持、医疗护理、中医理疗五大领域，拥有丰富的产品线[16] - 公司设立了医疗电子与康复医学、生物传感与创新材料、呼吸支持等研究院，围绕健康监测、康复辅具、呼吸支持、医疗护理、中医理疗五大领域进行产品创新研发[17] - 公司研发投入1.14亿元，新增授权专利99项，累计申请专利677项[20] 公司营销和渠道情况 - 公司线上渠道实现收入18.27亿元，占主营业务收入的67.53%，线下渠道实现收入8.79亿元，占32.47%[20] - 公司前五名客户合计销售金额为1,249,836,097.89元，占年度销售总额比例为43.80%[26] 公司财务费用情况 - 2023年销售费用为740,704,222.71元，同比增长19.62%[27] - 2023年管理费用为110,921,003.97元，同比下降8.78%[27] - 2023年财务费用为-19,061,891.68元，同比增长42.74%[27] 公司现金流量情况 - 公司2023年经营活动现金流入小计为3,068,261,323.30元，同比增长10.44%[63] - 公司2023年经营活动现金流出小计为2,674,438,646.73元，略微下降至-0.18%[63] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为393,822,676.57元，同比增长298.16%[63]

业绩总结 - 立信会计师事务所对公司2023年度财务报告出具无保留审计意见[5] 监事会工作 - 2023年监事会召开5次会议，程序及决议均合规[2] - 监事会认为公司2023年运作规范，董高履职无违规[4] - 监事会认为公司2023年关联交易决策合规[6] 未来展望 - 2024年监事会重点监督公司依法运作，提升监督能力[12]

会议时间 - 2024年5月20日15:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月20日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 2024年5月15日为会议股权登记日[2] 会议地点 - 现场会议在长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室召开[3] - 登记地点为长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼[8] 审议提案 - 本次股东大会审议8项提案，含《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》[4] - 审议提案7、8时部分关联股东回避表决[5][6] 登记信息 - 2024年5月17日9:30 - 17:30为登记时间，不接受电话登记[8] 投票相关 - 普通股投票代码为"351087"，投票简称为"可孚投票"[20] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[21][22] - 股东互联网投票需身份认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[22]

内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.89%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.86%[7] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[12] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[13] - 董事会下设审计委员会，授权内审机构负责内控评价[5] 社会责任 - 联合基金会为600名肢体残疾患者提供轮椅及护理床[17] - 为4800多名听力问题人员提供救助和服务[18] - 支持3家单位援建专业纯音测听室[18] - 荣获“2023年度公益企业”[19] 风险管理与制度建设 - 建立持续信息搜集程序，关注7类风险[20] - 制定《全面预算管理制度》及流程[25] - 引进SRM系统提升供应商管理能力[26] - 修订四个模块管理规定[29] - 制定《资金管理内控手册》[31] - 采用资产管理系统管理固定资产[32] - 规范对外投资工作流程[35] - 制定《关联交易管理办法》[36] - 制定研发管理流程[37] - 规范财务报告编制及报送流程[38] - 制定制度加强对控股子公司管理并专项审计[39][40] - 制定《募集资金管理制度》[41] 其他说明 - 涉及上一年度内部控制缺陷整改情况[42] - 涉及本年度内部控制运行及下一年度改进方向[42] - 涉及其他重大事项说明[42]

独立董事评估 - 公司董事会每年对在任独立董事独立性评估并出专项意见[1] - 对刘爱明、温志浩、宁华波独立性进行评估[1] - 董事会认为其符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2024年4月25日[2]