独立董事年报工作制度 （2025 年 8 月修订） 1 第一条 为进一步完善深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分 发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据证券监管机构、 深圳证券交易所的相关规定以及《深圳市大族数控科技股份有限公 司章程》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实 际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工 作，确保公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或 误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应及时向独立董事全面汇报公司 本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立 董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事 人签字。 第四条 独立董事应对公司拟聘的年度审计会计师事务所是否具有证券、期 货相关业务资格，以及为公司提供年度审计的注册会计师的从业资 格进行核查。经独立董事过半数同意后可向董事会提议聘用或解聘 会计师事务所。独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一） 本公司股票上市交易之日起1年内； （二） 董事、高级管理人员离职后半年内； （三） 公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或 者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （四） 董事、高级管理人员因涉嫌与本上市公司有关的证券期货 违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者 被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （五） 董事、高级管理人员因涉及证券期货违法，被中国证监会 行政处罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或 1 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号— —股份变动 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策 （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第二章 一般政策 （一）多元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化背景及教育背 景、专业经验等； 第三条 所有董事会成员及雇员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选 时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于性别、年龄、 文化背景及教育背景、专业经验等）的裨益。 第四条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考 虑多项因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议 一名或多名候选人担任或连任董事，该等条件包括但不限于： （三）就可用时间投入而言，对于董事会的职责的承担； （四）品格诚信方面的声誉； （五）该候选人可以为董事会带来的贡献；及 （六）对于董事会继任有序予以落实的一项或多项计划。 成（包括性别、年龄、服务任期等）将每年在企业管治报告内披露。 （二）资格，包括在公司的业务所涉及的有关行业之中的成就及经 验及其他专业资质； 最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董事会组 1 第一条 为加强深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，促进公司的长期发 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 8 月修订） 1 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披 露质量，根据中国证监会的有关规定以及《深圳市大族数控科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计 委员会议事规则》、《信息披露管理办法》的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤 勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证监局、深圳证券交 易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况 和投融资活动、对外担保、关联交易等重大事项的情况汇报，并对 有关重大问题进行实地考察。 第五条 公司董事会秘书、财务负责人负责组织协调审计委员会和年审注册 会计师的沟通，为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造良好 的条件。 第六条 审计委员会应与年报审计签字注册会计师协商确定年度财 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规范经 营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同， 以及通过法律、法规及中国证监会及深圳证券交易所等监管机构允许的 方式，提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东 财富增长并举的目标，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场 支持，实现公司市值与内在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则： （一）系统性原则：影响公司市值的因素众多，市值管理须秉持系统思 维、拆解因子、循序推进的原则，系统改善影响公司市值增长的各项关 键要素。 （二）科学性原则：公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展， 1 第一条 为进一步加强深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及投资者合法权益， 必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值，合理反映公司质 量，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院关于进一步 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免事项的范围及披露 1 第一条 为规范深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露 义务人的信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规 履行信息披露义务，提高信息披露质量、保护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 —信息披露事务管理》等法律、法规及《深圳市大族数控科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交 易、操纵市场等 ...

覆铜板行业动态 - 多家覆铜板生产企业（威利邦、建滔积层板、宏瑞兴）发布涨价通知，上调产品售价，反映终端需求景气度提升 [1][2] - 涨价驱动因素包括：①铜、玻璃布等原材料价格维持高位 ②AI算力服务器带动HDI需求高增，覆铜板议价权提升 [2] PCB市场需求分析 - 25Q1全球服务器销售额达952亿美元（同比+134.1%），预计25年市场规模3660亿美元（同比+44.6%）[3] - 24年全球PCB市场规模735.65亿美元（同比+5.8%），预计25年增至785.62亿美元（同比+6.8%）[3] - 服务器/存储方向PCB产值109.16亿美元（同比+33%），占PCB总需求15% [3] - 高阶产品增速显著：18层以上多层板产值同比+40.2%，HDI板产值增速18.8%，远超行业整体增速5.8% [3] PCB生产环节技术趋势 - 核心环节设备价值量占比：钻孔20%、曝光17%、检测15%、电镀7% [4] - HDI板技术要求升级：层数增多/电路密集/孔径缩小，推动钻孔（高精度机械/激光）、曝光（激光直接成像替代光刻）、电镀（工艺重复次数增加）环节技术迭代 [1][4] - 国产化机遇：机械钻孔国产化率较高，激光钻孔与激光成像环节存在替代空间 [4] 重点推荐标的 - 钻孔环节：设备端大族数控(301200 SZ)，耗材端鼎泰高科(301377 SZ)、中钨高新(000657 SZ) [1][5] - 曝光环节：芯碁微装(688630 SH)、天准科技(688003 SH) [1][5] - 电镀环节：东威科技(688700 SH) [1][5] - 锡膏印刷环节：凯格精机(301338 SZ) [1][5]

募集资金管理 - 公司提前归还0.75亿元闲置募集资金至专用账户 使用期限未超过12个月 [1] - 公司尚未归还的募集资金金额为6.75亿元 将在规定期限内归还 [1] - 本次操作已通知保荐机构中信证券及保荐代表人 [1] 信息披露 - 公司承诺及时履行募集资金归还的信息披露义务 [1]

资金使用 - 2025年4月17日公司审议通过用不超8亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2025年8月14日公司提前归还0.75亿元闲置募集资金[2] - 截至公告披露日未归还募集资金6.75亿元[2]

股价表现 - 公司股价收报90.49元 单日跌幅达12.15% [1] 券商评级 - 某券商于8月11日发布研报 给予公司"买入"评级 [1] - 研报标题强调公司为AIPCB扩产与新技术迭代背景下的设备龙头 [1] - 研报指出公司平台化优势显著 [1]