证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-064 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、总经理辞职情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事、总经理甘国庆先生的书面辞职报告，甘国庆先生因工作变动原因申请辞去公 司总经理职务，辞去上述职务后，甘国庆先生仍继续在公司任职。 二、总经理聘任情况 为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 10 月 9 日召开 了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意 聘任印大维先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第二董事会届满之日止，依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》 的规定行使职权。 印大维先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的总经理的 任职资格和条件，且不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》所列明禁止担 任总经理的 ...

关于变更战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于战略委员会委员辞职的情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事长丁士启先生的书面辞职报告，丁士启先生因工作变动原因，向公司董事会 提请辞去公司董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后丁 士启先生将不再担任公司任何职务。丁士启先生的辞职自辞职报告送达公司董事 会之时生效。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-063 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 上述各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止。 三、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 二、关于战略委员会委员补选的情况 为完善公司治理结构，保障战略委员会的正常运行，公司于 2023 年 10 月 9 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会战 略委员会委员的议案》，同意补选甘国庆先生为战略委员会主任委员，具体调整 如 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-065 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月9日召开第 二届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案 》，决定于2023年10月25日（星期三）下午14:30召开公司2023年第四次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月25日（星期三）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：2023年10月25日（星期三）。 其中，通过深圳证券交 ...

证券代码： 301217 证券简称：铜冠铜箔 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 □ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | √ 其他 2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 | | 参与单位名称及 | 线上参与 2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 | | 人员姓名 | 的 中小投资者及机构投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 12 日 (周二) 下午 14:00~17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书、财务负责人：王俊林 | | 员姓名 | 2、财务部门负责人：张明 | | | 3、信息披露事务员：盛麒 | | | 公司于 2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:00-17:30 | | | 在"全景路演"网站（http ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 主办方：安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式：可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 2023 年 9 月 12 日（周二）15:30 - 17:30 [2] 交流内容 - 公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 24 日召 开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，2023 年 3 月 13 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安 全的前提下，使用额度不超过人民币 12 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资 理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使 决策权。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-058 ...

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润为17.53亿元，上年同期为19.79亿元，同比减少11.45%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2819.64万元，上年同期为1.92亿元，同比减少85.35%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1597.30万元，上年同期为1.70亿元，同比减少90.59%[23] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，上年同期为0.23元/股，同比减少86.96%[23] - 加权平均净资产收益率为0.50%，上年同期为5.03%，下降了4.53个百分点[23] - 总资产为64.52亿元，上年度末为62.01亿元，同比增加4.06%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为55.91亿元，上年度末为56.46亿元，同比减少0.97%[23] - 本报告期营业收入17.53亿元，同比减少11.45%，主要因销售放缓、铜箔加工费收入下降[90] - 本报告期营业成本16.89亿元，同比减少0.05%[90] - 本报告期销售费用271.44万元，同比增加8.27%[90] - 本报告期管理费用1095.4万元，同比减少52.15%，主要因职工薪酬减少[90] - 本报告期财务费用 -674.31万元，同比减少400.79%，主要因募投资金影响，利息支出下降[90] - 本报告期所得税费用140.12万元，同比减少96.47%，主要因利润下降[90] - 本报告期研发投入2796.05万元，同比减少26.76%，主要因部分研发项目到期，新申报项目处于初始阶段[90] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -6.72亿元，同比减少672.31%，主要因本期应收票据贴现减少[90] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额1719.94万元，同比减少101.19%，主要因理财投资到期收回[90] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额2.49亿元，同比减少89.41%，主要因同期募投资金到账[90] - 本报告期末货币资金1206527051.85元，占总资产比例18.70%，上年末金额1612819445.52元，占比26.01%；应收账款655965153.66元，占比10.17%，上年末600567748.22元，占比9.69%，增长7.31%；存货608043205.47元，占比9.42%，上年末408762214.86元，占比6.59%，增长2.83%；固定资产1548752060.38元，占比24.00%，上年末1609742665.29元，占比25.96%，下降1.96%；在建工程679246331.81元，占比10.53%，上年末538416734.03元，占比8.68%，增长1.85%；短期借款240164444.78元，占比3.72%；合同负债4584523.04元，占比0.07%，上年末2243205.93元，占比0.04%，增长0.03%；长期借款174000000元，占比2.70%，上年末82000000元，占比1.32%，增长1.38%[93] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数1002497801.67元，本期公允价值变动损益2521697.81元，本期购买金额1200000000元，本期出售金额1450000000元，期末数752381971.78元；衍生金融资产本期公允价值变动损益350600元，计入权益的累计公允价值变动130400元，期末数481000元；应收款项融资期初数123075959.59元，期末数547207735.78元；金融资产小计期初数1125573761.26元，本期公允价值变动损益2872297.81元，计入权益的累计公允价值变动130400元，本期购买金额1200000000元，本期出售金额1450000000元，期末数1300070707.56元；金融负债期末数0元[95] - 报告期投资额147389140.83元，上年同期投资额139299352.24元，变动幅度5.81%[96] - 2023年上半年铜箔产量21953吨，同比增长4.22%，6μm及以下锂电池铜箔产量占锂电池铜箔产量92.16%[108] - 2023年上半年公司实现营业收入17.53亿元，净利润0.28亿元，研发支出2796.05万元[108] - 期末公司总资产64.52亿元，净资产55.91亿元，资产负债率13.34%[108] - 制造业营业收入17.53亿元，营业成本16.89亿元，毛利率3.64%，营业收入同比减少11.45%，营业成本同比减少0.05%，毛利率同比减少10.99%[110] - PCB铜箔营业收入10.29亿元，营业成本9.96亿元，毛利率3.25%，营业收入同比减少9.28%，营业成本同比增加0.98%，毛利率同比减少9.84%[110] - 锂电池铜箔营业收入5.31亿元，营业成本4.98亿元，毛利率6.25%，营业收入同比减少22.09%，营业成本同比减少7.31%，毛利率同比减少14.95%[110] 各条业务线表现 - 公司拥有电子铜箔产品总产能为5.5万吨/年，其中PCB铜箔产能3.5万吨/年，锂电池铜箔产能2万吨/年[30] - 铜陵铜冠1万吨/年锂电池铜箔扩建项目进入设备采购、安装阶段，池州铜冠1.5万吨/年锂电池铜箔扩建项目已开工建设，合肥铜冠高性能研发中心项目已开工建设[30] - 公司生产的PCB铜箔主要产品规格有12μm、15μm等，最大幅宽为1,295mm[55] - 公司生产的锂电池铜箔主要产品规格有4.5μm、6μm、7μm、8μm、9μm等[69] - 公司报告期内从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入30%以上[69] - 电子铜箔产能5.5万吨/年，在建产能2.5万吨/年，产量21953吨[112] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[34] - 公司将坚持“PCB铜箔 + 锂电池铜箔”双核驱动业务发展模式，深耕电子铜箔高端市场[138] - 公司将提升核心制造技术，加大轻薄化、高抗拉产品出货，提高锂电池铜箔综合成品率[136] - 公司将加大“铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）”产品释放产能[151] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[163] 其他没有覆盖的重要内容 - 2022年全球PCB产值年增长率为1.0%，市场动能减弱延续至报告期内[52] - 今年上半年新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达28.3%[53] - 公司报告期内拥有59项专利，其中发明专利31项，实用新型28项[64] - 公司核心技术人员中有享受国务院特殊津贴专家3名，具有高级职称专家十余名[64] - 公司在“双百行动”年度评估中获最高“标杆”等级[67] - 公司成功研发3.5μm锂电池铜箔[67] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 47,346.37[71] - 所得税影响额为2,737,906.69[71] - 合计金额为12,223,402.80[71] - 公司在铜箔行业深耕10余年，积累了一大批下游行业龙头企业客户[66] - 非主营业务中，投资收益6515959.87元，占利润总额比例22.02%；公允价值变动损益235117.33元，占比0.79%；资产减值 -4561233.44元，占比 -15.41%；营业外收入74789.15元，占比0.25%；营业外支出122135.52元，占比0.41%[93] - 铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）本报告期投入金额29043459.99元，截至报告期末累计实际投入金额577730031.79元；年产1万吨电子铜箔项目本报告期投入金额57552003.23元，截至报告期末累计实际投入金额98543123.13元；年产1.5万吨电子铜箔项目本报告期投入金额54570921.26元，截至报告期末累计实际投入金额63126167.99元；高性能电子铜箔技术中心项目本报告期投入金额2896301.42元，截至报告期末累计实际投入金额2896301.42元[98] - 2022年1月24日公司向社会公开发行人民币普通股（A股）207253886股，每股发行价17.27元，应募集资金总额3579274611.22元，扣除发行费用149149905.17元后，实际募集资金金额3430124706.05元[100] - 截至2023年6月30日，剩余未使用的募集资金179125.82万元，公司对募集资金投资项目累计投入74177.21万元，其中置换先期投入资金5636.08万元，已使用补充流动资金30000万元，超募资金永久补充流动资金66900万元[100] - 铜陵铜冠年产1万吨电子铜箔项目计划投资60000万元，本报告期投入9000.87万元，截至报告期末累计投入12280.08万元，占比20.47%；铜冠铜箔年产1.5万吨电子铜箔项目计划投资96385.93万元，本报告期投入13159.3万元，截至报告期末累计投入13170.66万元，占比13.66%；超募资金投向小计计划投资223285.93万元，本报告期投入22160.17万元，截至报告期末累计投入92350.74万元；合计计划投资343012.47万元，本报告期投入25067.81万元，截至报告期末累计投入171077.21万元[103] - 募集资金总额34.30亿元，报告期投入2.51亿元，已累计投入17.11亿元[118] - 铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）募集资金承诺投资总额8.13亿元，截至期末投资进度59.56%，预计2023年9月30日达到预定可使用状态[119] - 高性能电子铜箔技术中心项目募集资金承诺投资总额8388.01万元，截至期末投资进度3.31%，预计2023年12月31日达到预定可使用状态[119] - 报告期内委托理财发生额为90,000，未到期余额为75,000，其中券商理财产品委托理财发生额为20,000，未到期余额为15,000；银行理财产品委托理财发生额为70,000，未到期余额为60,000[126] - 铜陵铜冠电子铜箔有限公司注册资本56,000万元，总资产189,613.46万元，净资产80,127.77万元，2023年1 - 6月营业收入50,394.72万元，净利润285.31万元[131][133] - 合肥铜冠电子铜箔有限公司注册资本37,280万元，总资产88,859.97万元，净资产57,876.60万元，2023年1 - 6月营业收入58,142.50万元，净利润247.79万元[131] - 公司研发的第一代、第二代HVLP铜箔产品已向下游客户批量供货，第三代HVLP铜箔产品已通过下游客户全流程验证[134] - 公司开展期货套期保值业务资金来源为自有资金，持仓的铜期货合约公允价值依据上海期货交易所相应合约的结算价确定[128] - 公司报告期未出售重大资产[130] - 公司拟采取多项措施控制期货套期保值业务风险，如制定相关管理制度、遵循原则操作、建立组织机构等[128] - 若行业竞争加剧，公司不能适应发展趋势等，存在行业地位下降、盈利下滑、客户流失风险[137] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5636.08万元及预先支付发行费用自筹资金484.91万元，共计6120.99万元[142] - 截至2023年6月30日，剩余未使用募集资金179125.82万元，用于购买理财产品或在专户银行管理[142] - 高性能电子铜箔技术中心项目拟投入募集资金8388.01万元，本报告期实际投入277.67万元，截至期末累计投入277.67万元，投资进度3.31%[142] - 期货合约初始投资0元，本期公允价值变动损益35.06万元，计入权益的累计公允价值变动13.04万元，报告期内购入9509.48万元，售出4688.47万元，期末金额4677.9万元，占公司报告期末净资产比例0.84%[144] - 公司衍生品投资审批董事会公告披露日期为2023年02月25日[147] - 截至2023年6月30日，公司拥有合肥铜冠电子铜箔有限公司、铜陵铜冠电子铜箔有限公司两个全资子公司[150] - 锂电池行业地位可能被替代，公司面临产品市场需求下降、收入及盈利能力下滑风险[152] - 铜箔行业竞争加剧，若公司不能保持优势，可能导致盈利空间下降[153] - 2023年05月05日，公司通过网络平台线上交流接待参与2022年度业绩网上说明会的投资者[158] - 2023年1月30日，公司首次公开发行前部分已发行股份及战略配售股份上市流通，解除限售

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-051 （一）投资风险 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 24 日召 开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，2023 年 3 月 13 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安 全的前提下，使用额度不超过人民币 12 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资 理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使 决策权。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 现将公司近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如 ...

公司概况 - 公司主要从事高精度电子铜箔的研发、制造和销售，产品包括PCB铜箔和锂电池铜箔 [2] - PCB铜箔终端应用于通信、计算机、消费电子和汽车电子等领域 [2] - 锂电池铜箔主要应用于新能源汽车、电动自行车、3C数码产品、储能系统等领域 [2] 产能与在建项目 - 现有电子铜箔总产能为5.5万吨/年，其中PCB铜箔产能3.5万吨/年，锂电池铜箔产能2万吨/年 [2] - 在建锂电池铜箔产能2.5万吨/年，其中1万吨在铜陵基地处于安装状态，池州1.5万吨项目在建 [2] 经营情况 - 今年经营情况相比去年有所下降，一季度利润总额为2,594.99万元，原因是下游增速放缓，铜箔加工费下滑 [2] - 由于与下游的良好合作基础，订单情况正常，基本可以做到平衡产能 [2] 产品与研发 - 公司生产的PCB铜箔产品包括高温高延伸铜箔（THE铜箔）、反转处理铜箔（RTF铜箔）、高TG无卤板材铜箔（HTE-W铜箔）和极低轮廓铜箔（HVLP铜箔）等 [2] - 锂电池铜箔产品中6um及以下规格的铜箔占比超过80%，其中以6um铜箔为主 [2] - HVLP铜箔具有极低的表面轮廓度，制成PCB后，传送信号损失低，阻抗小等优良介电特性 [2] - 2022年公司已向下游客户批量供货HVLP铜箔，并得到客户较好评价 [3] - 公司成立专业研发小组，专门研发复合铜箔，并与第三方合作，已做出样品 [3] 市场与进口情况 - 2022年我国进口电子铜箔10.6万吨，大部分是高端铜箔，主要是高频高速铜箔，国内这方面做的比较少 [3] - HVLP铜箔主要应用于射频-微波基板、高速数字信号基板和高频特性的模块基板中 [3]

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 铜冠铜箔 2022 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 铜冠铜箔2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023年5月5日15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈" | | | 栏目 | | 公司接待人员 | 主持人：铜冠铜箔 总经理：甘国庆 | | 姓名 | 董秘, 财务负责人：王俊林 | | | 独立董事：丁新民 | | | 保荐代表人：朱哲磊 | | | 一、总经理致辞 | | 投资者关系活动 | 各位投资者朋友：大家下午好！ | | 主要内容介绍 | 欢迎参加安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2 ...