证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-071 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于完成公司法定代表人变更登记并换发营业执照 的公告 名称：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 统一社会信用代码：91341700MA2N8LN173 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：甘国庆 注册资本：捌亿贰仟玖佰零壹万伍仟伍佰肆拾肆圆整 成立日期：2010 年 10 月 18 日 营业期限：2010 年 10 月 18 日至长期 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的情况说明 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事 长暨变更法人代表的议案》。选举甘国庆先生为第二届董事会董事长，任期自董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。根据《公司章程》第八条规定："董 事长为公司的法定代表人"，公司法定代表人变更为甘国庆先生。具体内容详见 公司于 2023 年 10 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职及变更董 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于变更非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董 事的议案》。丁士启先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事长及董事会 战略委员会委员职务，辞职后丁士启先生将不再担任公司任何职务。为保证公司 董事会的正常运行，经公司董事会推荐及提名委员会审核，同意提名印大维先生 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-070 2023 年 10 月 25 日 附件：印大维先生简历 印大维先生:1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年 6 月至 2009 年 1 月，任铜陵有色金属公司铜材厂铜线杆项目及铜箔项目负责人；2009 年 1 月至 2016 年 2 月，历任合肥铜冠商务部销售科长、铜冠有限商务部部长； 2016 年 2 月至 2023 年 2 月，任铜冠有限党委委员、副经理；2020 年 6 月至 2023 年 2 月，任 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-069 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔 集团股份有限公司一楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长甘国庆先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法 规、 部门规章、规范性文件及和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 600,452,621 股，占上市公司总股份的 72.4296％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 600, ...

安徽承义律师事务所 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 召开 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 (2023)承义法字第 00286 号 致:安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽 铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派束晓俊、方娟律 师（以下简称"本律师"）就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第二届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召 集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 13 人，代表股份 600,452,621 股， 占公司股份总数的 72.4296％，均为截止至 2023 年 10 月 19 日下午交 ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入达到10.24亿元，同比增长31.16%[5] - 公司2023年第三季度净利润下降至-2.24亿元，同比下降163.16%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-7.37亿元，同比下降878.04%[5] - 公司2023年第三季度非经常性损益项目包括政府补助和金融资产公允价值变动，金额分别为3.91亿元和2.55亿元[6] - 公司2023年第三季度其他营业外收入和支出合计为5.23亿元，主要受所得税影响额影响[7] - 公司2023年第三季度资产负债表中，货币资金、应收款项融资、预付款项、存货等项目均出现较大变动[9] - 公司2023年第三季度利润表中，管理费用减少至1.51亿元，财务费用增加至-0.68亿元[9] - 公司2023年第三季度投资收益增加至0.76亿元，公允价值变动收益减少至0.15亿元[12] - 公司2023年第三季度营业外收入减少至0.09亿元，主要因政府补助减少所致[16] - 营业外支出为122,135.52万，同比下降51.31%[17] - 所得税费用为978,944.54万，同比下降97.86%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-107,990,510.89万，同比下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为341,384,388.49万，同比下降85.44%[19] 资产负债表 - 货币资金为1,108,888,033.53元，同比下降31.3%[24] - 非流动资产合计为2,792,599,978.91元，较上期增长了470,680,218.21元[25] - 流动负债合计为758,965,202.24元，较上期增长了412,826,391.90元[25] - 资产总计为6,722,463,264.90元，较上期增长了521,790,090.51元[25] 利润表 - 营业总收入为2,776,715,044.53元，较上期增长了16,708,636.24元[26] - 营业总成本为2,781,514,874.19元，较上期增长了243,598,880.05元[26] - 营业利润为6,855,879.78元，较上期减少了255,482,196.05元[27] - 净利润为5,845,188.87元，较上期减少了221,985,474.47元[27] - 每股基本收益为0.01元，较上期减少了0.26元[27] 现金流量表 - 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为20.16亿元，较上期下降35.2%[28] - 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为27.53亿元，较上期下降8.7%[28] - 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为16.27亿元，较上期增长21.7%[28] - 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为17.35亿元，较上期下降10.6%[28] - 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为4.44亿元，较上期下降87.6%[29] - 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为10.27亿元，较上期下降91.7%[29] - 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.41亿元，较上期增长85.5%[29] - 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-50.39亿元，较上期下降127.5%[29]

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-066 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定，完成了 2023 年第三季度报告的编制工作。公司董事会认为：公司 2023 年第 三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月份的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》（公告 编号：2023-068）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.第二届董事会第四次会议决议。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-067 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年第 三季度报告》（公告编号：2023-068）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第二届监事会第三次会议决议。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会 召开 10 日前 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-060 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于 2023 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 7 日发出。本次会议由全体董事推选甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长暨变更法人代表的议案》 董事会于近日收到董事长丁士启先生的书面辞职报告，丁士启先生因工作变 动原因申请辞去公司董事会董事长职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，为保障公司治理的良好运转，会议推选甘国庆先生为公司 第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于董事长辞职及变更董事长、法人代表的公告 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事长辞职情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事长丁士启先生的书面辞职报告，丁士启先生因工作变动原因，向公司董事会 提请辞去公司董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后丁 士启先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，丁士启先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。丁士启先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数。根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》等相关规定，丁士启先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。该 事项不会影响公司董事会相关工作的正常开展。公司将按照相关规定尽快完成公 司董事长的补选工作。 丁士启先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对丁 士启先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举新任 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-062 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为印大维先生作为董事候 选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 本次补选董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 附件：印大维先生简历 印大维先生:1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1997 年 3 月至 2004 年 6 月，历任铜陵有色金属公司铜材厂团委副书记（副科长）、线材车间 主任、党支部书记（正科）；2004 年 6 月至 2009 年 1 月，任铜陵有色金属公司 铜材厂铜线杆项目及铜箔项目负责人；2009 年 1 月至 2016 年 2 月，历任合肥铜 冠商务部销售科长、铜冠有限商务部部长；2016 年 2 月至 2023 年 2 月，任铜冠 有限党委委员、副经理；2020 年 6 月至 2023 年 2 月，任铜冠铜箔副总经理；2023 年 2 月至今，任铜冠铜箔党委副书记、副经理。 本公司及董事会全体成 ...